证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１０－００３

湖北双环科技股份有限公司

六届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北双环科技股份有限公司六届七次董事会于２０１０ 年４月１３日在湖北省应城市公司办公大楼一号会议室以现场召开方式举行，会议采用举手表决方式。本次会议通知于２０１０ 年４月１日发出。会议应参与董事９名，实参与董事９名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规的要求及本公司章程的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２００９年度董事会工作报告》；

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

二、审议通过了《公司２００９年年报及年报摘要》；

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

三、审议通过了《公司２００９年年度利润分配方案》；经大信会计师事务有限公司审计，公司２００９年度共实现净利润４，２５８，０２８．５５元。根据公司的实际情况，决定不分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚待股东大会审议通过。

公司独立董事对此发表了意见：湖北双环科技股份有限公司２００９年受到全球经济危机的影响。虽经努力，但是经济效益还是出现了较大幅度的下降。基于以上情况，公司提出不分红，也不进行公积金转增股本的分配方案。我们认为此举符合公司的实际情况，有利于公司股东的长远利益，我们没有异议。

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

四、审议通过了《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》；同意续聘大信会计师事务有限公司为公司２０１０ 年度财务报表的审计单位。公司２００９年的年报审计费用为７０万元。目前，大信会计师事务有限公司已为本公司提供审计服务的连续年限为１０年。

公司独立董事及审计委员会对此发表了意见：经审查，大信会计师事务有限公司具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘大信会计师事务有限公司作为公司２０１０ 年度财务报告的审计机构。

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

五、审议通过了《关于会计政策调整的议案》

根据财政部下发《关于印发〈企业会计准则解释第３号〉的通知》（财会〔２００９〕８号）文的相关规定，对企业原按照《高危行业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（财企［２００６］４７８号文）的规定提取的安全生产费用，不再作为所有者权益“盈余公积”项下“专项储备”项目列示，在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。此项会计政策变更采用追溯调整法，２００８年的比较财务报表已重新表述。

２００９年期初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更对合并报表的累积影响情况为：调整期初专项储备７，３１７，１５７．３４元，期初盈余公积－４，００５，５１７．１３元，期初未分配利润－３，３１１，６４０．２１元。对２００８年１２月３１日及２００８年度合并报表各科目的具体影响如下表所示：

科 目	变更前金额	调整金额	变更后金额
专项储备		７，３１７，１５７．３４	７，３１７，１５７．３４
盈余公积	１７２，５８１，８６７．３６	－４，００５，５１７．１３	１６８，５７６，３５０．２３
未分配利润	３６１，７５６，２５２．７９	－３，３１１，６４０．２１	３５８，４４４，６１２．５８
营业成本	２，６３４，１２７，６０８．１１	１５，５５４，４６８．７５	２，６４９，６８２，０７６．８６
少数股东损益	１５８，５５４，０３８．６１	－９，１２５，９２２．０６	１４９，４２８，１１６．５５

上述会计政策变更对母公司的累积影响情况为：２００９年调整期初专项储备３，６４１，３７９．２０元，期初盈余公积－４，００５，５１７．１３元，期初未分配利润３６４，１３７．９３元。对２００８年１２月３１日及２００８年度报表各科目的具体影响如下表所示：

科 目	变更前金额	调整金额	变更后金额
专项储备		３，６４１，３７９．２０	３，６４１，３７９．２０
盈余公积	１７２，５８１，８６７．３６	－４，００５，５１７．１３	１６８，５７６，３５０．２３
未分配利润	３１９，２１４，５３８．０６	３６４，１３７．９３	３１９，５７８，６７５．９９
营业成本	１，２８９，５８２，２４２．４５	２，７５２，７６８．５５	１，２９２，３３５，０１１．００

公司独立董事对此发表了意见：我们认为，上述会计项目调整是根据国家相关的会计制度、法规进行的，是公司执行财政部规定进行的会计处理行为，是适当、必需的，我们没有异议。

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

六、审议通过了《关于公司２０１０ 年度日常关联交易的议案》（详见同日公司公告２０１０－ ００５号）

此议案为关联交易，关联董事张忠华、王在孝、赵大河表决时回避，其他非关联董事表决情况：同意６票，反对０ 票，弃权０ 票。

公司独立董事对此次关联交易发表了独立意见：

一、事前认可

１、本次公司预计的２０１０ 年的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。

２、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

３、同意将此议案提交公司董事会审议。

二、独立意见

１、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

２、本次关联交易表决程序合法。

３、本次关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理。

４、提请公司董事会关注公司的日常关联交易，采取有效措施，确保关联交易公平合理，不损害他方利益。

综上所述，我们认为本公司本次关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，我们没有异议。

七、审议通过了《双环科技２００９ 年度内部控制自我评价报告》（详见同日刊登的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

公司独立董事对此发表了独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，经过对公司考察，我们认为：

１、报告期内，公司现有的内部控制制度已基本建立健全，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

２、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露的内部控制充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。《公司内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

八、审议通过了《双环科技２００９ 年度社会责任报告》（详见同日刊登的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

九、审议通过了《湖北双环科技股份有限公司信息披露管理制度》

（详见同日刊登的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

十、审议通过了《湖北双环科技股份有限公司独立董事年报工作制度》（详见同日刊登的巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

十一、审议通过了《湖北双环科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》（详见同日刊登的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

十二、审议通过了《湖北双环科技股份有限公司年报报告制度》

（详见同日刊登的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

十三、审议通过了《双环科技内幕信息知情人登记制度》（ 详见同日刊登的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

十四、审议通过了《双环科技年报信息披露重大差错责任追究制度 》（详见同日刊登的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

十五、审议通过了《双环科技外部单位报送信息管理制度》（详见同日刊登的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

十六、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员的议案》公司董事会换届后董事人员变动较大，特提出对董事会专门委员会人员进行调整，方案如下：

１．原董事会战略委员会主任刘晓，成员万年春、王锡岭。现调整为战略委员会主任张忠华，成员万年春、王小宁。

２． 原董事会提名委员会主任刘大洪，成员王永海、万年春。现调整为董事会提名委员会主任王远璋，成员王永海、万年春

３． 原董事会审计委员会主任王永海，成员王锡岭、赵大河。现调整为董事会审计委员会主任王永海，成员王小宁、赵大河。

４． 原董事会薪酬与考核委员会主任王锡岭，成员刘大洪、王在孝。现调整为董事会薪酬与考核委员会主任王小宁，成员王远璋、张拥军。

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

十七、审议通过《关于退出湖北双环科技发展有限公司的议案》；本公司持有的湖北双环科技发展有限公司５１％的股权。湖北双环科技发展有限公司股东为本公司和湖北双龙科技开发有限公司。主要经营科技项目的投资、开发、转让；科技信息咨询服务，对房地产行业投资。为集中力量搞好公司主业，决定采取出售公司持有的湖北双环科技发展有限公司５１％的股权以及其他合法形式退出该公司。目前关于该公司出售的对象及时间具有一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将根据这一事项的进程及时履行相关信息披露义务，敬请关注。

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

十八、审议通过了《关于召开２００９年年度股东大会的议案》（详见同日公司公告２０１０－００６号）

表决情况：同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

以上第一至六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十三日

证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１０－００４

湖北双环科技股份有限公司

六届五次监事会决议公告

湖北双环科技股份有限公司六届五次监事会决议于２０１０年４月１３日举行，会议应到三人，实到三人，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张新女士主持，会议对公司２００９年的工作进行了检查，对公司２００９年年度报告进行了审议。会议讨论并以全票通过了以下议案：

一、《双环科技２００９ 年度监事会工作报告》。本报告须经公司年度股东大会审议通过。

二、《双环科技２００９年度报告》及监事会对公司２００９年年度报告的书面审核意见

三、《双环科技２００９ 年度利润分配方案》

经大信会计师事务有限公司审计，公司２００８年实现净利润１７４，３０３，２４５．２４元，累计未分配利润３６１，７５６，２５２．７９元。由于从２００８年第四季度开始，世界金融危机对我国经济的不利影响日益显现，公司的生产经营面临较大的挑战。为此，公司决定２００８年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。资金全部用于公司补充流动资金。本议案尚待股东大会审议通过。

四、《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》

五、《关于公司２００９ 年度日常关联交易预计的议案》

六、《双环科技２００９ 年度内部控制自我评价报告》

七、《双环科技２００９年度社会责任报告》

通过对公司２００９年的工作的检查，监事会发表以下意见：

１．公司依法运作情况：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司能够认真执行国家相关的法律法规，努力提高董监高人员的法律意识，促进了公司的规范化运作。公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

２．对公司２００９年年度报告的意见：

监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的监督和检查，与公司董事会及相关的高管人员以及会计师事务所进行了沟通，大信会计师事务有限公司对公司２００９年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告。我们对年度报告和审计报告进行了审议，认为：公司２００９年年度报告真实、客观、准确地反映了公司２００９年度的财务状况和生产经营成果，我们没有异议。

３．公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致，募集资金项目已经完工。

４．公司收购、出售资产交易执行了国家相关的法律法规，交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

５．公司发生的关联交易按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格公平合理。对关联交易独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，未发现关联交易中有损害公司及其他股东利益行为。

６．本年度由于经济危机的影响，公司业绩较去年有较大幅度的下降。公司董事会积极应对。通过采取增收节支，节能降耗等措施，安全度过了市场的冬天，工作是卓有成效的。

湖北双环科技股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月十三日

证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２０１０－００６

湖北双环科技股份有限公司关于

召开２００９年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１． 会议召集人： 湖北双环科技股份有限公司董事会。

２． 本次股东大会由公司六届七次董事会决定召开。本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议召开无需得到其他相关部门的批准。

３． 会议召开日期和时间：２０１０年５月７日上午１０点整。

４． 会议召开方式：现场召开，现场投票方式。

５．出席对象

５．１ 截至２０１０年４月２８日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

５．２本公司董事、监事和高级管理人员。

５．３本公司聘请的律师。

６． 会议地点： 湖北省应城市东马坊团结大道２６号公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

１．本次股东大会审议事项均经过相应董事会监事会讨论通过，应披露的信息己在相关媒体作了详尽披露，本次股东大会审议事项具备合法性和完备性。

２． 会议审议事项

２．１ 审议《公司２００９ 年度董事会工作报告》；

２．２ 审议《公司２００９ 年度监事会报告》

２．３ 审议《公司２００９ 年年报及年报摘要》；

２．４ 审议《公司２００９ 年年度利润分配方案》；

２．５ 审议《关于续聘大信会计师事务公司为财务审计机构的议案》；

２．６ 审议《关于会计政策调整的议案》

２．７ 审议《关于公司２０１０ 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事将在本次股东年会上提交２００９ 年度独立董事述职报告。

以上议案内容详见公司今日公告。

三、股东大会会议登记方法

１． 登记方式：

１．１ 社会公众股股东持股东帐户、持股证明及本人身份证；受托行使表决权人登记时持本人身份证，授权委托书，委托人股东帐户卡，持股证明及委托人身份证办理登记；

１．２ 法人股东持股东帐户、持股证明、营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证在登记地点办理登记。

１．３ 股东也可凭以上证件采用信函或传真方式进行登记。

２． 登记时间：２０１０年５月４至６日之间，每天上午９点至１１点，下午１４点至１７点。

３． 登记地点： 湖北省应城市东马坊团结大道２６号公司证券部。

四、其它事项

１． 会议联系方式

１．１ 联系人： 张健

１．２ 电话：０７１２－３５９１１９９

１．３ 传真：０７１２－３５９１０９９

１．４ 邮编：４３２４０７

１．５ 公司地址： 湖北省应城市东马坊团结大道２６号

２． 会议费用：股东出席本次股东大会费用自理。

五、授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人参加湖北双环科技股份有限公司２００９年年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股东帐号：

被委托人姓名： 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月十三日