证券代码：００２３４０ 证券简称：格林美 公告编号：２０１０–０２７
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于使用超额募集资金设立全资子公司
并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）， 首次公开发行人民币普通股２，３３３万股，募集资金总额为人民币７４，６５６．００万元，扣除各项发行费用的实际募集资金净额人民币７０，３５３．９８万元，与计划募集资金为２７，２５０．００万元相比，本次募集资金总额超过计划募集资金４３，１０３．９８万元。目前，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
现在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，拟使用超募资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”。
２、公司于２０１０年４月１５日召开第二届董事会第三次会议，会议以９票同意，０票反对、０票弃权审议通过了《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的议案》。根据《公司章程》规定，本次设立全资子公司的对外投资事项的正式生效尚需要提请股东大会审议通过。
３、本次设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”，不构成关联交易。
二、 投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、 拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：江西格林美资源循环有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）
注册资本：１０，０００ 万元，１００％由公司出资。资金来源全部是公司超募资金，以货币资金形式投入。
法定代表人：许开华
拟定注册地点：丰城市资源循环利用产业基地
拟定经营范围：再生资源回收、储存与综合循环利用；废线路板处理；废旧金属、废旧电池及电池厂废料、报废电子电器产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废轻化工原料、废玻璃回收、分类贮存与处置（国家有限制性规定的从其规定）。废弃资源循环利用技术的研究、开发；生态环境材料、新能源材料、超细粉体材料循环技术的研究、开发与生产销售；塑木型材及铜合金制品的生产销售；各种物质与废旧资源的供销贸易；普通货运（不含危险物品，凭《道路运输经营许可证》经营）（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
四、新建项目情况
１、项目名称：电子废弃物回收与循环利用项目
２、项目用地：３００亩
３、项目建设规模：总投资３０，０００．００万元，资金来源为企业自有资金或银行贷款。项目分段建设，项目一期：２０１０年－２０１１年，计划总投资１０，０００．００万元；项目二期：２０１２－２０１４年，计划投资２０，０００．００万元。
４、项目具体实施内容
一期工程投资主要用于：（１）征地３００亩（含代征地），建设厂房和办公设施３０，０００平方米；（２）在南昌城市圈及江西１１个地级城市建设电子废弃物回收站及相关配套设施；（３）建设年处理电子废弃物２万吨（报废的冰箱、电视机、洗衣机、空调机和电脑等四机一脑，小型报废消费电子产品、废铜、五金及镍锡电子废料等）的循环利用工厂及供电、供水配套工程及厂区道路和环保、消防设施。
二期工程投资主要用于：（１）扩建厂房、研发设施及办公设施，（２）在南昌城市圈及２０个县级以上城市，建设遍布全省的电子废弃物的回收体系；（３）建设年处理电子废弃物３万吨（包括报废的冰箱、电视机、洗衣机、空调机和电脑等四机一脑，小型报废消费电子产品，废铜、五金及镍锡电子废料等）的循环利用工厂；（４）各种精加工产品生产线建设。
５、项目投产后销售收入预测：项目一期达产后正常年份销售收入约为１８，８００．００万元（不含税），税后利润约为２，８００．００万元；所得税前财务内部收益率３４．２２％，所得税前投资回收期（含建设期２年）为５．０３年，全部达产为３年。
项目全部达产后正常年份销售收入约为５２，０００．００万元（不含税），税后利润约８，２００．００万元；所得税前财务内部收益率３１．２０％，所得税前投资回收期（含２年建设期）为６．７４年；一期和二期全部达产为７年。
五、投资目的和对公司的影响
公司设立全资子公司江西格林美并实施“电子废弃物回收与循环利用”项目，有利于进一步完善公司产业布局，提高公司竞争力，该项目与公司主业相关，项目建成后将大幅扩大公司生产规模，从而拓展公司业务市场，满足公司和行业快速增长的要求，从而形成公司新的利润增长点。
六、项目风险
公司设立全资子公司江西格林美并实施“电子废弃物回收与循环利用”项目，尚须提交股东大会审议批准后生效，除此以外，还可能还存在产品市场、原料供应市场、项目建设、许可政策、经营管理及关键人才等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市格林美高新技术股份有限公司
董事会
２０１０年４月１６日
备查文件：
《深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
证券代码：００２３４０ 证券简称：格林美 公告编号：２０１０－０２9
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于举行２００９年度网上说明会的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１０年４月２１日（周三）９：３０－１２：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２００９ 年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许开华先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书牟健先生，独立董事李定安先生，公司保荐代表人郭兆强先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二Ο一Ο年四月十六日
证券代码：００２３４０ 证券简称：格林美 公告编号：２０１０－０２４
深圳市格林美高新技术股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知已于２０１０年４月２日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于２０１０年４月１５日在东莞三正半山酒店召开。本次会议应参加会议的董事９人，实际参加会议的董事９人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００９年度董事会工作报告》。
《２００９年度董事会工作报告》详见公司２００９年度报告“第七节 董事会报告”，公司独立董事李定安先生、潘峰先生、曲选辉先生、林元芳先生向董事会提交了《独立董事述职报告》。
以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），
公司独立董事将在２００９年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议表决。
二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００９年度总经理工作报告》。
三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００９年度报告及其摘要》。
《２００９年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司《２００９年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《２００９年度报告及其摘要》尚需提交公司２００９年度股东大会审议表决。
四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００９年度财务决算报告》。
《２００９年度财务决算报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交２００９年度股东大会审议表决。
五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００９年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就公司《２００９年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２００９年度利润分配预案的议案》。
经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字第［２０１０］１０３号《审计报告》确认，母公司期初未分配利润２６９８７０１０．１６元，加上报告期利润 ２１，５３４，９７７．９３元，减去提取的法定盈余公积２１５３４９７．７９元，减去已分配的利润６９９９０００元，可供分配的利润为３９，３６９，４９０．３０元。
以公司首次公开发行后总股本９，３３２万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３．００元（含税），同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增３股。
本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议表决。
七、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的议案》。
公司《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事、保荐机构分别就公司《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的议案》发表了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议表决。
八、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于聘请２０１０年度审计机构的议案》。
聘任深圳市鹏城会计事务所有限公司为公司 ２０１０年度财务审计机构，聘期一年，费用为人民币４０万元。独立董事对聘任审计机构发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议表决。
九、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制定＜审计委员会年报工作规程＞的议案》。
《审计委员会年报工作规程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制定＜薪酬管理制度＞的议案》。
《薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议表决。
十一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制定＜会计事务所选聘制度＞的议案》。
《会计事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议表决。
十二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００９年社会责任报告》。
《２００９年社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》。
《关于召开２００９年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司
董事会
二Ο一Ο年四月十六日
证券代码：００２３４０ 证券简称：格林美 公告编号：２０１０－０２８
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，决定于２０１０年５月６日召开公司２００９年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：２０１０年５月６日上午９时。
（二）股权登记日：２０１０年４月３０日。
（三）会议召开地点：深圳大梅沙京基喜来登酒店（地址： 广东省深圳市盐田区大梅沙盐葵路９号）
（四）会议召集：公司董事会
（五）会议召开方式：现场召开
（六）会议出席对象
１、凡２０１０年４月３０日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项：
１、审议《２００９年度董事会工作报告》。
２、审议《２００９年度监事会工作报告》。
３、审议《２００９年度报告及其摘要》；
４、审议《２００９年度财务决算报告》；
５、审议《关于２００９年度利润分配预案的议案》；
６、审议《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的议案》；
７、审议《关于聘请２０１０年度审计机构的议案》；
８、审议《关于制定＜薪酬管理制度＞的议案》；
９、审议《关于制定＜会计师选聘制度＞的议案》；
听取２００９年度独立董事述职报告
三、会议登记办法
（一）登记时间：２０１０年５月４日９：００～１７：００ 时
（二）登记方式：
１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以５月４日１７：００前到达本公司为准）
（三）登记地点：深圳市格林美高新技术股份有限公司证券部
通讯地址：深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦Ａ栋２０层
邮政编码：５１８１０１
联系电话：０７５５－３３３８６６６６
指定传真：０７５５－３３８９５７７７
联 系 人：牟健
四、其他事项
１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二Ο一Ο年四月十五日
附件：股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席深圳市格林美高新技术股份有限公司２００９年度股东大会。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《２００９年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 审议《２００９年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 审议《２００９年度报告及其摘要》 | | | |
| ４ | 审议《２００９年度财务决算报告》 | | | |
| ５ | 审议《关于２００９年度利润分配预案的议案》 | | | |
| ６ | 审议《关于使用超额募集资金设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”的议案》 | | | |
| ７ | 审议《关于聘请２０１０年度审计机构的议案》 | | | |
| ８ | 审议《关于制定＜薪酬管理制度＞的议案》 | | | |
| ９ | 审议《关于制定＜会计师选聘制度＞的议案》 | | | |
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二Ο一Ο年四月十六日
证券代码：００２３４０ 证券简称：格林美 公告编号：２０１０－０２５
深圳市格林美高新技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１０年４月１５日，深圳市格林美高新技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议在东莞三正半山酒店召开，会议通知于２０１０年４月２日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事３人，实际参加会议的监事３名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席葛亮主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２００９年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议表决。
二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２００９年度报告及其摘要》。
公司监事会对２００９年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２００９年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议表决。
三、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２００９年度内部控制自我评价报告》。
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
四、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２００９年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议表决。
五、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于２００９ 年度利润分配预案的议案》；
本议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议表决。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司监事会
二Ο一Ο年四月十六日
