证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２０１０－０１４
深圳能源集团股份有限公司
董事会六届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届十一次会议于２０１０年４月１５日上午９时在深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦３５楼会议室召开。会议由高自民董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于２００９年４月２日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事九人，全体董事出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《２００９年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司２００９年度股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《２００９年度总经理工作报告》，同意将该报告提交公司２００９年度股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于２００９年度财务报告及利润分配预案的议案》。
经深圳德勤华永会计师事务所审计，２００９年度本公司母公司实现净利润８１，２５２．５３万元。根据《公司法》、《公司章程》和现行会计准则的规定，本公司可按母公司２００９年度净利润的１０％提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去已分配的２００８年度利润，２００９年末可供股东分配利润为１９４，２３６．７６万元。
董事会决定２００９年度利润分配预案为：以公司２００９年末总股本２，２０２，４９５，３３２ 股为基数，向全体股东每１０股派现金人民币３．００元（含税），共计派发现金６６０，７４８，５９９．６０元，剩余未分配利润结转以后年度分配，２００９年度公司不进行资本公积金转增股本。
同意将该议案提交２００９年度股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于２００９年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司２００９年度股东大会审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
五、审议通过了《关于２００９年度内部控制自我评价报告的议案》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
六、审议通过了《关于２００９年度社会责任报告的议案》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
七、审议通过了《关于预计２０１０年公司关联交易金额的议案》（详见《关于预计２０１０年度日常关联交易公告》＜公告编号：２０１０－０１５＞）。
由于该项议案涉及关联交易，本公司六名关联董事高自民董事长、谷碧泉副董事长、李冰董事、陈敏生董事、杨海贤董事、贾文心董事回避表决，其余三名董事表决通过了该项议案。此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：１、董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；２、本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，价格公允，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。
同意将该议案提交公司２００９年度股东大会审议。
此项议案的表决结果是：三票赞成，零票反对，零票弃权。
八、审议通过了《关于聘请２０１０年度审计单位的议案》。
公司董事会审计委员会于２０１０年４月１４日召开了２０１０年第三次会议，审议通过了《关于聘请２０１０年度审计单位的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计单位，审计费用为人民币１６０万元，并提请本次董事会审议。董事会经审议：
（一）同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计单位，审计费用为人民币１６０万元。
（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
九、审议通过了《关于聘请２０１０年度法律顾问的议案》。
董事会审议同意聘请张敬前律师、孔雨泉律师、于秀峰律师为公司２０１０年度法律顾问。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司
董 事 会
二○一〇年四月十六日
证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２０１０－０１５
深圳能源集团股份有限公司
关于预计２０１０年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、释义
“本公司”是指深圳能源集团股份有限公司
“深能集团”是指深圳市能源集团有限公司
“财务公司”是指深圳能源财务有限公司
“珠海洪湾”是指珠海深能洪湾电力有限公司
二、预计全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联交易双方 | 预计峰值金额
（人民币） | 占同类交易的比例 | 上年实际发生峰值金额 |
| 吸收存款 | 吸收存款 | 财务公司与
深能集团 | １５亿元 | 最高存款余额不超过１６亿元 | ９３．７５％ | １４．２７亿 |
财务公司与
珠海洪湾 | １亿元 | ６．２５％ | １．８８亿 |
三、关联方介绍和关联关系
（一）深能集团
１、深能集团注册资本为人民币９．５６亿元，法定代表人：高自民。主营业务：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发。住所：深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦５、３５、３６、３８－４１楼。
２、深能集团持有本公司６３．７４％股权，为本公司控股股东。财务公司是本公司控股子公司，因此深能集团和财务公司构成关联关系。
３、深能集团依法存续且经营正常，财务状况良好。截至２００９年底，深能集团总资产１２３．９４亿元，总负债１５．０８亿元，净资产１０８．８６亿元；２００９年度，实现净利润１３．３４亿元，经营性现金流量净额－１．１１亿元。
４、与深能集团的日常关联交易总额不超过人民币１５亿元。
（二）珠海洪湾
１、注册资本为３２，５００万元，法定代表人：李燕杰。主营业务：天然气和热电联产电站的建设、经营、以及供热、供水，电力工程咨询、电厂专业技术培训。住所：广东省珠海市洪湾工业区。
２、深能集团直接和间接持有珠海洪湾１００％的股权。财务公司是本公司控股子公司，因此珠海洪湾和财务公司构成关联关系。
３、珠海洪湾依法存续且经营正常，财务状况良好。截至２００９年底，珠海洪湾总资产１１．６５亿元，总负债５．８４亿元，净资产５．８１亿元；２００９年度，实现净利润０．７９亿元，经营性现金流量净额１．３４亿元。
４、与珠海洪湾的日常关联交易总额不超过人民币１亿元。
四、定价政策和定价依据
财务公司是非银行金融企业，其中：吸收成员单位的存款系经银监会批准的经营业务范围之一。存放在财务公司的存款根据人民银行规定的基准利率，以各种不同存款种类，给予相应的存款利率。
深能集团和珠海洪湾存放在财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取，存款利息按人民银行同期基准利率按季支付。
五、交易目的和交易对本公司的影响
财务公司吸收深能集团和珠海洪湾的存款，可以增加头寸，有利于财务公司在成员单位间开展各项金融业务。
六、审议程序
（一）本公司独立董事雷达先生、李平先生、孙更生先生于２０１０年４月２日审阅了此关联交易议案，同意将该议案提交董事会六届十一次会议审议。
（二）本公司董事会六届十一次会议审议通过了《关于预计公司２０１０年日常关联交易金额的议案》，审议时关联董事回避表决。独立董事审议认为：公司制定的２０１０年度日常性关联交易计划，是基于公司主营业务范围内开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害；董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，价格公允，没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。
（三）该关联交易议案尚需提交公司２００９年度股东大会审议，深能集团和华能国际电力股份有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
七、关联交易协议签署情况
深能集团和珠海洪湾存放在财务公司的存款，办理相关存款开户手续后即可自由存取。
深圳能源集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月十六日
证券代码：００００２７ 证券简称：深圳能源 公告编号：２０１０－０１６
深圳能源集团股份有限公司
监事会六届九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司监事会六届九次会议于２０１０年４月１５日上午在深圳市福田区深南中路２０６８号华能大厦３６楼会议室召开。会前监事列席了董事会六届十一次会议。会议应到监事七人，到会监事七人，全体监事出席会议。会议由监事会贺云主席主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了《２００９年度监事会工作报告》，同意将该报告提交公司２００９年度股东大会审议。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于２００９年度财务报告及利润分配预案的议案》。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于２００９年年度报告及摘要的议案》。
监事会认为：公司２００９年年度报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于２００９年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司２００９年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况；根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了科学的内部控制制度，能够有效防范和控制风险，确保了公司资产的安全和完整；２００９年公司未有违反公司内部控制制度的情况发生。
此项事项的表决结果是：七票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司
监事会
二〇一〇年四月十六日
