本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2010年4月19日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式审议通过《关于公司向青海玉树地震灾区捐款200万元的议案》。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年四月二十日