本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海延华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月30日召开2009年年度股东大会，有关本次会议的通知已于2010年4月10日在《证券时报》及巨潮资讯网站上进行了公告。

　　公司董事会于2010年4月19日收到大股东上海延华高科技有限公司（以下简称延华高科）书面提交的《关于增加公司2009年年度股东大会临时提案的函》，提议公司2009年年度股东大会增加《关于修订公司章程》的临时议案。

　　经核查，截至本公告发布日，延华高科持有公司21,054,000股，占总股本的26.32%，延华高科提出的临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》规定，临时提案属于股东大会职权范围，因此董事会同意将上述临时议案提交公司2009年年度股东大会审议。

　　根据以上增加临时议案的情况，公司对2010年4月10日发布的《关于召开2009年年度股东大会的通知》（以下简称原通知）补充通知如下：

　　原通知"二、会议审议事项"增加

　　8、审议《关于修订公司章程的议案》

　　除上述补充外，其他事项不变，敬请广大投资者留意。

　　特此通知

　　上海延华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月20日

　　附 授权委托书

　　《关于修订公司章程》的临时议案

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人出席上海延华智能科技股份有限公司2008年年度股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　表决指示

　　1、审议《公司2009年度董事会工作报告》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　2、审议《公司2009年度监事会工作报告》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　3、审议《公司2009年度财务决算报告》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　4、审议《 公司2009年年度报告及摘要》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　5、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为2010年财务审计单位的议案》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　6、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　7、审议《关于2009年年度利润分配预案》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　8、审议《关于修订公司章程的议案》

　　赞成 □ 反对□ 弃权□

　　二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（ ） 否（ ）

　　本委托书有效期限：

　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

　　委托日期： 年 月 日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　　注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

　　《关于修订公司章程》的临时议案

　　如公司2009年年度利润分配方案经2009年年度股东大会通过，公司章程第六条和第十八条作相应修改：

　　1、原六条 公司注册资本为人民币8000万元

　　修改为:

　　第六条 公司注册资本为人民币9600万元

　　2、原十八条 公司股份总数为8000万股，公司的股本结构为：普通股8000万股，无其他种类股份。

　　修改为：

　　第十八条 公司股份总数为9600万股，公司的股本结构为：普通股9600万股，无其他种类股份。