本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会议通知于2010年4月16日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2010年4月19日以通讯方式召开。应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会主席、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于认购合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的议案》

　　根据公司白电产业的战略发展规划及合肥美菱股份有限公司（以下简称"美菱电器"）的产业投资发展计划，美菱电器拟以向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票的方式募集资金，主要用于投资发展雅典娜豪华冰箱生产基地、节能环保冰箱扩能及冰柜扩能项目，根据美菱电器本次发行方案，本次发行A股股票数量为不少于0.5亿股（含0.5亿股）且不超过1.3亿股（含1.3亿股），募集资金净额预计将不超过12亿元。本次发行的定价基准日为美菱电器第六届董事会第三十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日美菱电器A股股票交易均价的90%。

　　为保证本公司对美菱电器的控制力，同意公司以现金4亿元人民币参与认购美菱电器非公开发行股票，认购股份的数量不超过4000万股，根据规定，本公司认购美菱电器本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　授权公司经营班子负责办理本次认购美菱电器非公开发行股票相关事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于投资组建上海数字电视国家工程研究中心有限公司的议案》

　　为推动公司数字电视的发展，提升公司数字电视的研发及产业化水平，同意公司现金投资300万元人民币联合上海高清数字科技产业有限公司、上海东方传媒集团有限公司等单位共同组建上海数字电视国家工程研究中心有限公司。

　　授权公司经营班子负责办理本次组建公司相关事宜。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川长虹电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年四月二十日