(上接B14版）
附件一
中国建筑股份有限公司
２００９年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中国建筑股份有限公司Ａ股股东，兹委托
先生（女士），代表本人（本公司）出席２０１０年５月１１日（周二）上午１０：００召开的中国建筑股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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附注：
１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”框内划“√”，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
２、委托人签名（盖章）栏，自然人股东为签名，法人股东为加盖法人公章。
３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
中国建筑股份有限公司
２００９年年度股东大会回执
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附注：
１、请用正楷填写。
２、此回执须于２０１０年５月１０日（星期一）或以前在办公时间（上午８：３０－１２：００，下午１：００－５：３０）以邮寄、传真或专人送达本公司方为有效。
３、联系方式：北京市海淀区三里河路１５号中建大厦Ａ座３ 层董事会办公室，传真号码０１０－８８０８２６７８，邮政编码１０００３７。
证券代码：６０１６６８ 证券简称：中国建筑 编号：２０１０－０２８
中国建筑股份有限公司
关于预计２０１０年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
中国建筑股份有限公司（以下简称：本公司）系由中国建筑工程总公司（以下简称：中建总公司）作为主发起人经过重组改制而新发起设立的。为生产经营的需要，本公司与合营、联营公司以及中建总公司下属未进入上市范围的公司在货物销售及采购方面将发生持续的日常关联交易。另外，本公司与中建总公司在物业租赁、商标使用许可、业务托管方面将发生经常性关联交易。
二、关联交易的主要内容
１、关联销售：本公司的控股子公司在工程承包业务中，从下述关联方获得工程项目的分包：Ｌｅｉｇｈｔｏｎ－ＣｈｉｎａＳｔａｔｅＶａｎＯｏｒｄＪｏｉｎｔＶｅｎｔｕｒｅ、中国建筑第五工程局资产管理公司、Ｌｅｉｇｈｔｏｎ－ＣｈｉｎａＳｔａｔｅＪｏｉｎｔＶｅｎｔｕｒｅ等。
２、关联采购：本公司及本公司控股子公司在工程承包业务中，向下述关联方采购建筑材料或将部分工程项目分包给下述关联方：北京中建润通机电工程有限公司、北京中建瑞德防水工程有限责任公司、北京中建自胜土石方工程有限责任公司、中建保华建筑有限公司、ＣＳＭＥ中建高雅、中建一局土木工程有限公司、北京中超混凝土有限公司、深圳龙岗阳光金属构件公司等。
３、物业租赁：根据本公司和关联方签订的《物业租赁协议》，为生产经营需要，本公司和关联方双方同意相互向对方出租其自身拥有的物业。
４、商标使用许可：根据本公司和中建总公司签订的《商标使用许可协议》，在不违反《避免同业竞争协议》的前提下，本公司允许中建总公司在中国境内非排他地并不可转让地无偿使用（并可授权其下属企业和单位使用）许可商标。
５、资金拆借：根据本公司和关联方签订的《资金拆借协议》或类似书面协议，本公司与宁波中海和协置业发展有限公司、中建保华建筑有限责任公司按公开市场利率进行资金融通行为。
２００９年发生的第１、２、５类关联交易金额合计１８．４７亿元，金额控制在２００９年关联交易预案总金额２５．５３亿元范围内，２００９年发生关联交易具体金额如下：（单位：万元）
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三、预计全年日常关联交易的基本情况
公司预计２０１０年发生关联交易总额为３５．８亿元，其中：销售发生的关联交易不超过人民币３．５０亿元；采购发生的关联交易不超过人民币３０．００亿元；物业租赁产生的关联交易不超过２．００亿元；资金拆借产生的关联交易约０．３亿元。
四、主要关联方介绍和关联关系
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五、关联交易的定价原则
销售和采购关联交易采用市场化的定价原则；物业租赁采用市场化的定价原则；资金拆借计息标准为按公开市场利率计算。
六、关联交易的目的和对公司的影响
本公司与关联方的关联交易是公司业务特点和业务发展的需要，部分项目的分包和原材料需向关联方采购，公司的办公经营需要与关联方发生物业租赁，并且由于《商标使用许可协议》约定，需与关联方产生商标使用许可关系。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，有利于本公司的全体股东的利益。
七、关联交易协议签署情况
上述关联交易在按照“公司章程”规定的程序经批准后，由公司（及／或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述原则签定的具体合同执行。
八、审议程序
全体独立董事审议通过本议案；公司第一届董事会第二十三次会议审议通过本议案，关联董事回避表决；本议案将提交公司２００９年年度股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十九日
合并股东权益变动表
２００９年１２月３１日止年度
人民币千元
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母公司股东权益变动表
２００９年１２月３１日止年度
人民币千元
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