本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2010年4月17日，公司董事会收到公司独立董事魏建舟先生的书面辞职报告。魏建舟先生因连续担任公司独立董事满六年，请求辞去其担任的公司独立董事职务。魏建舟先生辞去独立董事职务后，将不再在公司担任任何职务。

　　由于魏建舟先生的辞职，导致公司董事会中独立董事的人数低于法定的人数，因此关于魏建舟先生的辞职将自股东大会选出新的独立董事补其空额后生效。在此之前，魏建舟先生仍应当按照法律、法规、公司章程等的规定，履行其职责。

　　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　　公司董事会谨向魏建舟先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年四月二十日