证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2010－013
四川成飞集成科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第三届董事会第十七次会议通知于2010年4月13日以电子邮件、书面送达方式发出，于2010年4月19日以现场和通讯相结合的形式召开，现场会议在四川省成都市成飞宾馆召开。公司董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，现场会议由公司董事长程福波先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：
一、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案》。公告具体内容详见2010年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的四川成飞集成科技股份有限公司关于购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的公告。公司保荐代表人发表了审核意见，具体见2010年4月20日刊登在公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的保荐代表人关于公司变更募投项目实施地点的核查意见。
本议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
二、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，公告具体内容详见2010年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2010年4月20日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2010－014
四川成飞集成科技股份有限公司
关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁
暨变更募投项目实施地点的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购置土地厂房进行扩能搬迁
1、实施的必要性
随着国际国内经济形势的好转、国家政策的扶持，逐渐回暖的汽车行业对模具市场的需求也逐步增大，公司从总体战略和未来的发展前景考虑，将有继续扩大产能的需要，但目前公司处于控股股东成都飞机（工业）集团公司（以下简称"成飞集团"） 生产保密区内，周围已没有扩展的空间，所以从长远考虑，公司需要搬出成飞集团生产保密区以扩大公司现有规模。另外，成飞集团对外单位车辆及人员出入保密生产区实行严格管理，公司在日常经营活动中深感位处保密区内所带来的工作不便和效率降低，不利于公司民品类业务的市场交流和日常经营，因此也希望能搬出去。
而目前成飞集团为国防生产的需要，对生产保密区进行整体工艺布局调整，为此成飞集团也鼓励在其保密生产区内的民品单位搬出去。同时，成飞集团在青羊工业园内已取得土地并在建厂房，为所有搬出企业提供落户条件。
随着成都城市化进程的快速发展，土地价格将不断上涨，而考虑到公司未来几年扩能的必然需要，公司也需要尽快购置土地厂房，进行扩大再生产的预储备。
综合以上原因，为长远发展考虑，加快公司技改扩能进度，公司拟搬出并落户到成飞集团在青羊工业园内所建园区，自筹资金购置土地厂房。
2、扩能搬迁计划
2.1购置计划
拟购置厂房位于成都市青羊工业园，距公司现有厂房2公里。净用地面积约50亩，按照目前该区域的基准价40万元/亩估算，土地出让价款约2000万元。拟购置厂房的建筑面积约37000平米，拟投资金额为7000万元。具体土地、厂房面积及金额以签订合同为准，作价依据将按照法律、法规的规定履行必要的评估或审计程序。如涉及关联交易，在签订交易协议时，公司将按照有关规定提交董事会、股东大会审议批准并及时披露。
2.2 搬迁计划
公司以对生产经营影响最小化、搬迁费用最低化为原则，初步拟订了搬迁计划，总体思路如下：
公司目前尚有未到位的募投项目设备，此部分设备直接转到新厂房安装；为尽可能降低对经营的影响，现有设备的搬迁将在募投项目设备到位形成生产能力后，根据生产任务忙闲逐步实施。
考虑部分设备使用年限已久，搬迁及重新安装不仅产生大笔的搬迁费用，而且造成设备精度下降，影响产品质量，为尽量降低设备搬迁带来的损失，同时考虑技改升级的需要，公司将处理掉部分设备，以后再实施技改新增相关设备。
3、资金来源
公司购置土地和厂房的资金来源为自有资金和银行贷款。
4、搬迁对公司经营业绩的影响
扩能搬迁主要涉及购置土地厂房以及新增的部分固定资产投资的折旧费和设备搬迁费，根据公司财务部门初步测算，搬迁期间这两年每年将新增费用1160万元，以后年度还清贷款前，将每年新增成本费用660万元，还清贷款后每年将新增成本费用390万元。随着公司扩能后业绩增长，该新增成本费用对公司经营不会产生重大影响。
二、变更募投项目实施地点
1、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2007]398号"文核准，于2007年11月向社会公众公开发行人民币普通股2,700万股，每股发行价人民币9.90元，共募集资金26,730万元，扣除发行费用1,602.13万元，实际募集资金净额25,127.87万元。公司2007年第一次临时股东大会审议通过了以募集资金投资建设"汽车模具设计与制造四期技术改造项目"。该项目总投资21,930万元，其中建设投资18,511万元，流动资金3,419万元，建设地点为公司目前所在地成飞集团保密生产区内公司本部。
本公司于2010年4月19日召开了第三届董事会第十七次会议，根据《深交所中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）和公司《募集资金管理制度》，审议并通过了《关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案》，决议将本募集资金投资项目实施地点由现有生产区变更为青羊工业园。
2、项目变更实施地点的原因及影响
由于公司计划实施扩能搬迁，生产经营地点将发生改变，相应募投项目实施地点将由现有生产区变更为青羊工业园。变更该募集资金投资项目实施地点后，该项目的建设内容未发生改变，不会对该项目的建设和运行造成不利影响。该项目实施地点变更，符合公司发展的整体要求，有利于公司长远发展。
3、保荐机构意见
本公司保荐机构国金证券股份有限公司经核查认为：上述变更募投项目实施地点事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的程序，合法有效；该项目实施地点变更，符合公司发展的整体要求，有利于公司长远发展。保荐人对上述变更募投项目实施地点事项无异议。
本事项尚需成飞集成股东大会通过。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2010年4月20日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2010－015
四川成飞集成科技股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2010年4月19日以现场结合通讯形式召开，会议决议于2010年5月13日召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议时间：2010年5月13日上午9：00
2、会议地点：成飞宾馆4号会议室（成都市黄田坝）
3、会议召集人：董事会
4、会议方式：现场会议
5、出席对象：
（1）截止至2010年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席的股东可授权他人代为出席，该代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（3）公司邀请的其他人员。
6、会议登记方法
（1）登记时间：2010年5月12日上午9：00－12：00，下午14：00－17：00
（2）登记地点：公司证券投资部（通讯地址：四川成都黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司），信函上请注明"股东大会"字样。
（3）登记方法：
①法人股股东法定代表人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。
②个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。
③股东可以将上述资料用传真和信函方式进行登记，须在登记时间5月12日下午17：00前送达。
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案》；
2、审议《公司对外担保管理制度》（本议案经第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容见2009年10月23日在巨潮资讯网的公告）。
三、其他事项
1、会议联系方式：
地址：四川省成都市黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司
邮编：610092
联系人：程雁、巨美娜
电话：（028）87406521
传真：（028）87408111
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
附件：授权委托书
四川成飞集成科技股份有限公司
董事会
2010年4月20日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对下列议案进行审议：
1、关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、公司对外担保管理制度
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名（名称）：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。
