证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１０－０１５
西部金属材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的会议通知于２０１０年４月８日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于２０１０年４月１８日在公司４０１会议室召开，应出席董事１２人，实际出席董事１２人。会议由奚正平董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过《公司２００９年度总经理工作报告》。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过《公司２００９年度董事会工作报告》。
《公司２００９年度董事会工作报告》全文详见《公司２００９年度报告》，公司独立董事王国栋、段兴民、王晖向董事会提交了《２００９年度述职报告》，将在公司２００９年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
三、审议通过《公司２００９年度报告及年度报告摘要》。
《公司２００９年度报告》刊载于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２００９年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
四、审议通过《公司２００９年度财务决算报告》。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
公司２００９年度主要财务数据：
单位：元
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详细财务决算报告内容请参见公司刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《审计报告》（审计报告编号：中瑞岳华审字［２０１０］第０４３４３号）。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
五、审议通过《公司２００９年度利润分配方案》。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２００９年度母公司实现净利润３，２２８，０８４．４３元，提取法定盈余公积金３２２，８０８．４４元，加年初未分配利润４９，９１７，０２１．５２元，减中期利润分配１７，４６３，０００元，期末母公司实际可供股东分配的利润为３５，３５９，２９７．５１元。
根据公司２０１０年生产经营及项目建设对资金的需求，为了适应当前的经济环境，保持公司持续稳定发展，２００９年度利润分配方案拟为：不分配不转增。
独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
六、审议通过《西部金属材料股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告》。详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了【中瑞岳华专审字［２０１０］第０８２４号】内部控制鉴证报告、独立董事就该议案发表了独立意见、保荐机构就该议案出具了核查意见，详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
七、审议通过《公司２００９年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。详见《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》（２０１０－０１９），保荐机构就该议案出具了核查意见，会计师出具了鉴证报告，刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
八、审议通过《关于公司２００９年度绩效考核奖励的议案》。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
九、审议通过《关于公司２０１０年度关联交易预计额度的议案》。详见《关于２０１０年度日常关联交易预计额度的公告》（２０１０－０２０），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院、第二大股东西安航天科技工业公司的关联交易，关联董事回避了表决，具体如下：
１、关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，奚正平、巨建辉、张平祥、程志堂、杜明焕５名董事回避了表决。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
２、关于公司与西安航天科技工业公司及其控股公司发生的关联交易，郭玉明、段冀光２名董事回避了表决。
表决结果：１０票同意，０票反对，０票弃权。
独立董事就该议案发表了独立意见。保荐机构就该议案出具了核查意见。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
十、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》。
同意为控股子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为３００００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为１６０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
同意为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为４０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
同意为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供最高额为２０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为６０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
同意为控股孙公司西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为２０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
授权公司奚正平董事长在此额度内与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
担保情况详见《关于为控股公司提供担保的公告》（２０１０－０２１），《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司２０１０年度财务预算报告》。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
根据公司２０１０年生产经营计划，２０１ ０年营业收入预算１０亿元，归属于上市公司股东的净利润为４０００万元。
说明：此预算仅为公司内部管理层使用，不代表盈利预测。
公司本部“稀有难熔金属板带材及其二期项目”原投资总额５６，５２３．５万元，根据建设实际情况，在２０１０年增加投资预算１２，３８７．４９万元。公司本部２０１０年其他设备投资５４４万元。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》。
同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构，聘期一年，审计费用不超过５０万元。
独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于制定〈西部金属材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。（详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
十四、审议通过《关于制定〈西部金属材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。（详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
十五、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。
董事会同意给予每位独立董事每年６万元（含税）的津贴。
独立董事已就该议案发表了独立意见。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
十六、审议通过《公司２０１０年第一季度报告》。
《公司２０１０年第一季度报告全文》刊载于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１０年第一季度报告正文》刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
十七、审议通过《关于提议召开公司２００９年度股东大会的议案》。
董事会决定于２０１０年５月１４日在公司４０１会议室召开公司２００９年度股东大会，会议通知详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
２０１０年４月２０日
证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１０－０１６
西部金属材料股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议的会议通知于２０１０年４月８日以传真和电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于２０１０年４月１８日在公司４０１会议室召开，应参加监事６人，实际参加监事５人，监事金锐先生书面委托监事龚卫国先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席龚卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以举手表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过《公司２００９年度监事会工作报告》。
《公司２００９年度监事会工作报告》全文详见《公司２００９年度报告》。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
二、审议通过《公司２００９年度报告及年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２００９年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
（下转D103版）
