证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２０１０－１８
广西柳工机械股份有限公司
董事会第六届三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于２０１０年０４月０６日以电子邮件方式发出召开第六届第三次会议的通知，会议于２０１０年０４月１６日在公司总部如期召开。应到会董事９人，实到会董事９人。公司监事会监事列席了会议。会议由王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《公司２０１０年第一季度报告》。
该项议案获全票赞成通过。
二、审议通过《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》。
同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司２０１０年度财务审计机构，年度审计费总额为６２万元人民币（含与审计业务有关的所有费用，如旅差费、函证费等，具体审计的子公司范围及收费标准遵照双方事先的书面协定）。
该议案事先已经董事会审计与预算委员会审议批准，且独立董事对该议案出具了无异议的意见。
该项议案尚须报公司２００９年度股东大会审议通过。
该项议案获全票赞成通过。
三、关于召开公司２００９年度股东大会的议案。
同意公司于２０１０年５月２０日召开２００９年度股东大会，审议２００９年度董事会工作报告等七项议案。会议通知另发（详见公司“２０１０－１９号”公告）。
该项议案获全票赞成通过。
四、审议通过《关于柳工国际租赁有限公司更名等事宜的议案》。
同意柳工国际租赁有限公司更名为“中恒国际租赁有限公司”。
该项议案获全票赞成通过。
五、审议通过《关于柳州柳工机械配件有限公司投资建设柳工国际配件中心的议案》。
同意公司全资子公司柳州柳工机械配件有限公司投资建设柳工国际配件中心项目，该项目固定资产和土地投资２．２５亿元。
该项议案获全票赞成通过。
六、审议通过《关于安徽柳工起重机有限公司新增投资和公司对其增资及提供贷款担保的议案》。
１、同意全资子公司安徽柳工起重机有限公司新基地项目增加投资１０，０８１万元，主要用于固定资产和项目所需土地的投资；
２、同意公司２０１０年对安徽柳工起重机有限公司增资５，０００万元；
３、同意公司２０１０年对安徽柳工起重机有限公司增加提供１０，０００万元银行融资担保额度（该项担保的详细情况详见公司“２０１０－２０号”公告）。
该项议案获全票赞成通过。
七、审议通过《关于天津柳工推土机厂房及研发商务大楼建设的议案》。
１、同意全资子公司天津柳工机械有限公司建设推土机工厂及研发商务大楼项目，该项目固定资产投资２９，０５１万元（其中商务大楼４，２７１万元）。
２、同意公司对天津柳工机械有限公司增资７，０００万元。
该项议案获全票赞成通过。
八、审议通过关于设立“常州柳工挖掘机有限公司”的议案。
同意公司在江苏省常州市投资建设柳工东部基地，设立全资子公司“常州柳工挖掘机有限公司”，该公司注册资本２．８亿元人民币。
该项议案获全票赞成通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十六日
证券代码：０００５２８ 证券简称：柳工 公告编号：２０１０－１９
广西柳工机械股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：本公司董事会
２、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于２０１０年４月１６日召开的第六届三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３、召开日期和时间：２０１０年５月２０日（星期四）上午８时３０分
４、召开方式：现场投票方式
５、出席对象：
（１）截至２０１０年５月１４日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过７个交易日）。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事及高级管理人员；
（３）本公司聘请的律师。
６、召开地点：广西柳州市柳太路１号公司综合技术大楼１楼多功能厅
二、会议审议事项
１、审议公司２００９年度董事会工作报告（详见公司２００９年年度报告）。
２、审议公司２００９年度监事会工作报告（详见公司２００９年年度报告）。
３、审议公司２００９年度利润分配预案。
４、审议公司２００９年年度报告。
５、审议关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供贷款担保的议案。
６、审议关于预计公司２０１０年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）。
７、审议关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案。
以上第１～５项、第６项、第７项审议事项具体内容分别详见公司在２０１０年３月２６日、２月５日、４月２０日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。
除上述审议的事项外，公司独立董事将在股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
１、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。
２、登记时间：２０１０年５月１７日至１８日上午８：３０～１１：３０，下午１４：３０～１７：００。
３、登记地点：广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。
四、其它事项
会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。
联系电话：０７７２－３８８６５１０、３８８７２６６
传 真：０７７２－３８８６５１０、３８８７２６６
联 系 人：黄先生、饶小姐
地 址：广西柳州市柳太路１号，邮政编码：５４５００７
特此通知。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十六日
附件：
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（本单位）出席广西柳工机械股份有限公司２００９年度股东大会，并行使表决权。代理人可以按自己的意思进行表决（如代理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。
委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人股票账户号码：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
（股东授权委托书复印或按样本自制有效）
证券代码：０００５２８ 证券简称：柳 工 公告编号：２０１０－２０
广西柳工机械股份有限公司为安徽柳工
起重机有限公司增加融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司董事会于２０１０年４月１６日召开六届三次会议，审议通过《关于为安徽柳工起重机有限公司增加提供１亿元融资担保额度的议案》，同意公司２０１０年为全资子公司安徽柳工起重机有限公司（简称“安徽柳工”）增加提供１亿元人民币的银行融资担保（公司２０１０年共为安徽柳工提供的银行融资担保累计总额为３．６亿元）。本次担保在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：安徽柳工起重机有限公司
成立日期：２００８年３月２４日
注册地点：安徽省蚌埠市柳工大道１８号
法定代表人：李于宁
注册资本：１１，８２３．５万元人民币
主营业务范围：汽车起重机、履带式起重机、轮胎式起重机、高空作业车、改装车、水利机械、非标设备、建筑机械制造、安装及工程机械配件及维修、送车服务、货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、设备除外）。
公司持有安徽柳工起重机有限公司１００％股权。
该公司截至２００９年１２月３１日的财务状况：资产总额５５，４９９．３４万元，负债总额３７，４０１．４３万元，净资产１８，０９７．９１万元，资产负债率６７．３９％；２００９年１－１２月营业收入４９，１９０．２６万元，利润总额２，８５４．５７万元，净利润２，６１８．８２万元。
该公司截至２０１０年３月３１日的财务状况：资产总额７０，７２７．４６万元，负债总额４９，０５０．９５万元，净资产２１，６７６．５１万元，资产负债率６９．４％；２０１０年１－３月营业收入１５，５０４．３３万元，利润总额９２．４６万元，净利润７８．５９万元。
三、担保协议的主要内容
本公司２０１０年为安徽柳工增加提供１亿元银行融资担保，２０１０年对其担保总额增加到３．６亿元。公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。
四、董事会意见
安徽柳工目前生产经营状况良好。此项担保是为了满足安徽柳工扩大投入后，为满足其生产经营对流动资金的需要。董事会同意根据实际情况对安徽柳工增加提供银行融资担保的额度１亿元。由于安徽柳工是本公司的全资子公司，其资产、经营和财务均受本公司控制，具有较强的偿付能力，因此不存在担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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公司连续十二个月累计担保中未经股东大会审议的担保总额为１３４，２００万元，分别占公司２００９年末经审计的总资产９５６，５１２．９４万元的１４．０３％和净资产４０９，７１３．３０万元的３２．７５％。公司以上担保对象均为全资子公司、控股子公司或参股公司，无其他对外担保，无逾期担保，没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、其他
本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十六日
