证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１０－０２６

　　中利科技集团股份有限公司

　　关于２０１０年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、预计２０１０年日常关联交易基本情况

　　中利科技集团股份有限公司及下属控股子公司（以下简称“公司”）预计２０１０年与关联方的日常关联交易情况如下：

　　（单位：人民币万元）

　　■

　　以上公司均属于公司参股子公司，所发生的交易均为公司正常生产经营所需的交易，故属于日常关联交易。公司第一届董事会第十二次会议审议通过了上述事项，关联董事王柏兴、詹祖根回避表决，独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意实施的意见。按照《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，公司与以上各关联公司之间发生的日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　二、关联人介绍和关联关系：

　　１、关联公司基本情况：

　　１）江苏长飞中利光纤光缆有限公司（以下简称：长飞中利）

　　法定代表人：王柏兴；

　　注册资本：９，２８８万元；

　　公司持股比例：４９％；

　　住 所：江苏省常熟市常昆工业园区；

　　经营范围：光纤、光缆及其系列产品、光有源器件和无源器件、通信终端设备、通讯器材生产、销售；光缆护套材料及其它光缆原材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通信电缆及光缆熔接和安装工程。

　　经审计，截至２００９年１２月３１日，长飞中利总资产２０，７３０．４４万元，净资产１１，４１３．９１万元，营业收入３６，６９１．８７万元，净利润 ２，４５０．９０万元。

　　２）苏州科宝光电科技有限公司（以下简称：苏州科宝）

　　法定代表人：林松权；

　　注册资本：２５０万美元；

　　公司持股比例：３０％；

　　住 所：江苏省常熟市常昆工业园区；

　　经营范围：生产以连接光缆、控制光缆、高频同轴电线、通讯线材为主的光电子产品及相关产品的装配，线束加工及线束加工模具的设计、加工、制造；销售本公司生产的产品。

　　经审计，截至２００９年１２月３１日，苏州科宝总资产 １１，１９５．６９万元，净资产 ６，９５２．３６万元，营业收入１４，５２５．２５万元，净利润１，６１１．４６万元。

　　２、关联关系：

　　（１）长飞中利为公司参股子公司，公司持有长飞中利４９％的股权，长飞光纤光缆有限公司持有其５１％的股权。公司董事长王柏兴先生兼任长飞中利董事长。

　　（２）苏州科宝为公司参股子公司，公司持有苏州科宝３０％的股权，科宝技术有限公司持有其７０％的股权。公司董事詹祖根先生兼任苏州科宝总经理。

　　３、履约能力分析：上述关联公司经营情况良好，以往历年履约情况良好，能及时交付公司向其采购的产品。

　　三、关联交易主要内容

　　１、关联交易的主要内容：

　　公司向长飞中利采购的商品系长飞中利生产的光缆产品，主要是公司为重点客户配套而采购的。公司向苏州科宝采购的商品系特种电线、电缆产品，主要是由于公司部分客户需要特种规格的电线、小截面电缆，公司根据该需求向苏州科宝采购该部分产品。

　　上述产品的采购行为完全遵循市场定价原则进行采购，结算方式也按照公司统一采购结算方式进行。

　　２、关联交易协议签署情况：公司是根据客户具体订单要求，逐单向长飞中利及苏州科宝进行采购并签订采购协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）交易的必要性

　　１、公司对长飞中利的采购：公司部分长期客户在需求公司自身产品的同时也对光缆有配套需求，基于对公司产品和配套服务的认可，向公司采购光缆产品，公司向长飞中利采购后销售给上述客户，有利于公司市场的开拓和客户的稳定。

　　２、公司对苏州科宝的采购：公司的部分客户在向公司采购电缆的同时也有对特种规格电线以及小截面电缆的小批量需求，由于此类产品均是苏州科宝而非公司的常规产品，而且该类订单具有需求产品批量少、规模小、规格多的特点，因此公司为确保产能效率和供货的及时性，针对此类订单向苏州科宝进行采购，以满足公司的客户需求。

　　３、公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。

　　（二）对公司的影响

　　公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品交易行为，上述关联交易充分利用了关联方的优势，在较大程度上支持了公司最大限度满足客户需求的目标，有利于公司进一步拓展业务，降低成本，同时将保证公司正常稳定的生产经营，确保公司的整体经济效益。

　　公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，交易决策严格按照公司相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　　五、独立董事和保荐机构意见

　　（一）独立董事的独立意见

　　公司的独立董事对公司的关联交易进行了认真审核，并出具独立意见如下：

　　公司２０１０年拟实施的日常关联交易事项是根据公司２０１０年度的经营规划结合往年的关联交易实施情况合理预算的，是公司正常经营业务的延续，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司业务的进一步拓展，该些交易的发生将不会对公司的经营独立性产生影响。因此我们出具同意实施的意见。

　　（二）公司保荐机构核查意见

　　公司的保荐机构国信证券股份有限公司针对上述关联交易出具核查意见如下：

　　经核查，本保荐人认为，上述日常性关联交易属于中利科技正常经营行为，符合公司正常经营活动需要；交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益；上述关联交易经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，同时公司的独立董事对上述关联交易出具了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定。我们同意公司实施上述关联交易。上述关联交易尚待中利科技股东大会审议通过。

　　六、备查文件

　　１、公司第一届董事会第十二次会议决议：

　　２、独立董事关于公司２０１０年日常关联交易的独立意见：

　　３、国信证券股份有限公司关于公司２０１０年日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　中利科技集团股份有限公司董事会

　　２０１０年４月１９日

　　证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１０－０２７

　　中利科技集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中利科技集团股份有限公司第一届董事会２０１０年第二次临时会议于２０１０年４月１９日在公司四楼会议室召开，会议应到董事９名，实到董事９名，董事长王柏兴主持了会议，监事列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，此次会议通过决议：召开２０１０年第二次临时股东大会。

　　一、召开会议基本情况：

　　（一）召集人：公司第一届董事会。

　　（二）召开日期和时间：现场会议召开时间为２０１０年５月１０日（星期一）上午１０点３０分。

　　（三）股权登记日：２０１０年５月５日（星期三）

　　（四）会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号，中利科技集团股份有限公司会议室。

　　（五）召开方式：现场投票表决。

　　（六）出席对象：

　　１、截至２０１０年５月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件一）。

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、本公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　１、会议审议事项合法、内容完备

　　２、提交股东大会表决的议案

　　《公司２０１０年度日常关联交易议案》。

　　该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议，具体内容详见登载于２０１０年４月２０日《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 《公司２０１０年度日常关联交易公告》；

　　三、股东大会会议登记办法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间： ２０１０年５月６日上午 ９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　（四）登记手续：

　　１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

　　４、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系人：徐明，彭慧娥

　　联系电话：０５１２－５２５７１１１８

　　传真：０５１２－５２５７２２８８

　　通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号中利科技集团股份有限公司

　　邮编：２１５５４２

　　２、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

　　中利科技集团股份有限公司董事会

　　二○一○年四月十九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席中利科技集团股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　１、委托人情况

　　（１）委托人姓名／或公司名称：

　　（２）委托人身份证号码／或营业执照注册号：

　　（３）委托人股东帐号：

　　（４）委托人持股数：

　　２、受托人情况

　　（１）受托人姓名：

　　（２）受托人身份证号码：

　　委托人签名／盖章：

　　受托人签名：

　　委托日期：

　　证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１０－０２４

　　中利科技集团股份有限公司

　　关于第一届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年０４月０９日以传真的方式通知公司第一届董事会成员于２０１０年０４月１９日以现场和传真相结合的方式召开第一届董事会第十二次会议。会议于２０１０年０４月１９日如期召开，公司董事９名，出席会议的董事９名，会议由董事长王柏兴主持，公司全体监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》；

　　议案具体内容请见４月２０日公司在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》公告：《公司２０１０年第一季度报告》。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、 审议通过了《公司２０１０年度日常关联交易》；

　　议案内容请见４月２０日公司在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告：《公司２０１０年度日常关联交易公告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权；关联董事王柏兴、詹祖根回避表决。

　　三、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》；

　　制度全文内容请见４月２０日公司在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告：《中利科技集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过了《关于提请召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》；

　　议案内容请见４月２０日公司在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》公告：《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的公告》。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　中利科技集团股份有限公司董事会

　　２０１０年４月１９日

　　证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１０－０２５

　　中利科技集团股份有限公司

　　关于第一届监事会第八次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中利科技集团股份有限公司２０１０年４月０９日以传真的方式通知公司第一届监事会成员于２０１０年４月１９日在公司四楼会议室召开第一届监事会第八次会议，会议于２０１０年４月１９日如期召开，会议应参加监事３名，实参加监事３名，监事吴月平主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１０年第一季度报告》；

　　议案内容请见４月２０日公司在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 及《证券时报》公告：《公司２０１０年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为报告的董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司２０１０年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《公司２０１０年度日常关联交易议案》；

　　议案内容请见４月２０日公司在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告：《公司２０１０年度日常关联交易公告》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　中利科技集团股份有限公司监事会

　　２０１０年４月１９日