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股票代码：００２０８３ 股票简称：孚日股份 公告编号：临２０１０－００９
孚日集团股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、公司第三届董事会第十七次会议于２０１０年４月１７日审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
３、会议召开日期和时间：２０１０年５月１７日（星期一）上午９点，会期半天
３、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅
４、会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
１、《二○○九年度董事会工作报告》；
２、《二○○九年度监事会工作报告》；
３、《２００９年年度报告及其摘要》；
４、《２００９年度财务决算报告》；
５、《２００９年度利润分配方案》；
６、《关于申请银行授信额度的议案》；
７、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象
１、截止２０１０年５月１３日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
（四）会议登记方法
１、登记方式：
（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（３） 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２００９年５月１６日１７：００前送达或传真至证券部）。
２、登记时间：２００９年５月１４日至１６日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。
３、登记地点：山东省高密市孚日街１号孚日集团股份有限公司证券部（邮编２６１５００）
（五）其他
１、会议联系方式：
联系人：王进刚、张萌、彭仕强
电话：０５３６－２３０８０４３
传真：０５３６－２３１５８９５
地址：山东省高密市孚日街１号孚日集团股份有限公司证券部（邮编２６１５００）
２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（六）授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司２００９年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
１、《二○○九年度董事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
２、《二○○九年度监事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
３、《２００９年年度报告及其摘要》
同意□ 反对□ 弃权□
４、《２００９年度财务决算报告》
同意□ 反对□ 弃权□
５、《２００９年度利润分配方案》
同意□ 反对□ 弃权□
６、《关于申请银行授信额度的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
７、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执
截至２０１０年５月１３日，我单位（个人）持有孚日集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２００９年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
２０１０年４月２０日
股票代码：００２０８３ 股票简称：孚日股份 公告编号：临２００９－００７
孚日集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于２０１０年４月１７日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席吴明凤女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
一、监事会以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《二○○九年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
二、监事会以３票赞同、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２００９年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
三、监事会以３票赞同、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２００９年度财务决算报告》。
本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
四、监事会以３票赞同、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２００９年度利润分配方案》。
根据公司２００９年度财务状况和经营成果，经中瑞岳华会计师事务所审计确定本公司２００９年度净利润１０９，６６１，５８５．５７元，按有关法律、法规和公司章程的规定，按照年度净利润的１０％提取法定盈余公积金１０，９６６，１５８．５５元后，确定本公司２００９年度可供分配的利润为１５１，２６１，４９６．６２元。基于公司长远发展的考量，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
五、监事会以３票赞同、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。
公司监事会对公司２００９年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
六、监事会以３票赞同、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
七、监事会以３票赞同、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１０年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司２０１０年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
监事会
２０１０年４月２０日
股票代码：００２０８３ 股票简称：孚日股份 公告编号：临２０１０－００８
孚日集团股份有限公司
２０１０年日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
鉴于孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收购山东高密高源热电有限公司（以下简称“高源热电”）之后，公司新增电力、蒸汽生产能力，为消化剩余的产能，增加公司的效益，其全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）计划向山东孚日控股股份有限公司（以下简称“孚日控股”）所属的子公司销售电力、蒸汽，２０１０年度合同金额预计为１０００万元。
孚日控股所属子公司山东孚日电机有限公司（以下简称“孚日电机”）为本公司提供维修服务，预计本年合同金额不超过１０００万元；孚日控股所属子公司山东高密高源化工有限公司（以下简称“高源化工”）为本公司提供生产所需的原材料亚氯酸钠和氯酸钠，本年合同金额约为５００万元；同时，本公司下属子公司为高源化工提供工业用碱，本年合同金额约为５００万元。
孚日控股是本公司第一大股东，其法定代表人孙日贵是本公司董事长及本公司第二大股东，根据深圳证券交易所有关规定，上述交易均构成日常关联交易。
上述关联交易已于２０１０年４月１７日经本公司第三届董事会第十七次会议审议，以４票赞同、０票反对、０票弃权、７票回避的表决结果通过，本公司七名董事孙日贵、单秋娟、孙勇、秦丽华、杨宝坤、王培凤、颜棠均为孚日控股的股东，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。
上述关联交易详情如下：
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况介绍
１、孚日控股
公司全称：山东孚日控股股份有限公司
公司类型：股份有限公司
公司住所：山东省高密市醴泉工业园内
注册资本：８５００万元人民币
法定代表人：孙日贵
经营范围：以自有资产进行投资；房地产开发、商品房销售；物业管理。
与本公司的关联关系：本公司之控股股东
最近一期财务数据：截至２００９年１２月３１日，孚日控股资产总额８８，１６０万元，负债总额３２，５９６万元，净资产５５，５６４万元，２００９年度净利润５２万元。
２、孚日电机
公司全称：山东孚日电机有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市富泉大街１４４７号
注册资本：３００万元人民币
法定代表人：秦丽华
经营范围：生产电动机、发电机、柴油发电机组、水泵、机械加工设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至２００９年１２月３１日，孚日电机资产总额１，４２０万元，负债总额１，１８０万元，净资产２４０万元，２００９年度主营业务收入６７６万元，净利润－３３万元。
３、高源化工
公司全称：山东高密高源化工有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：高密市家纺路北首５８７号
注册资本：１６７６．７９万元人民币
法定代表人：孟庆祥
经营范围：生产销售氯酸钠、亚氯酸钠、货物进出口业务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东之全资子公司
最近一期财务数据：截至２００９年１２月３１日，高源化工资产总额２，２９５万元，负债总额７２万元，净资产２，２２３万元，２００９年度主营业务收入５，２７３万元，净利润４２万元。
（二）履约能力分析
本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司经营状况良好，上述关联交易不会对公司的应收款项形成坏账。
（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额
将上述第一部分中涉及的与受同一关联人控制的关联方进行的各类日常关联交易金额予以汇总，２０１０年日常关联交易总金额预计为３０００万元。
三、关联交易主要内容
１、定价政策及定价依据
万仁热电对外销售电力、蒸汽的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。万仁热电与购买方按每月实际使用数量进行结算，由购买方每月按照实际结算金额付款。
孚日电机为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。孚日电机与接受维修方按每月实际提供的维修服务情况进行结算，由接受维修方每月按照实际结算金额付款。
高源化工与本公司之间的日常关联交易定价原则均参考市场价格，为双方均可接受的公允价格。双方根据实际交易量进行结算付款。
２、协议签署情况
在经董事会审议通过后，关联交易各方于２０１０年４月１７日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
随着公司完成收购高源热电及其全资子公司万仁热电，公司的装机规模增加，电力蒸汽供应能力扩大，其生产的电力蒸汽已超出本公司的需求，为消化该公司剩余的生产能力，本公司同意万仁热电向孚日控股的子公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。
孚日电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的维修服务。维修费以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因孚日电机为本公司提供维修服务所收取的费用占公司成本费用的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
高源化工与本公司之间进行的日常关联交易，主要是由于高源化工毗邻本公司，极大程度地降低了运输成本，且产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因高源化工与本公司之间的交易额较小，占公司收入成本的比例较小，对公司本期及未来的财务状况、经营成果无影响。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制），预计此类关联交易将持续进行。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本公司独立董事郑建彪、盛杰民、李质仙、林存吉对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
１、第三届董事会第十七次会议决议
２、《供电供汽协议》、《原材料买卖协议》、《维修服务协议》
３、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
２０１０年４月２０日
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ９３８，４８２，９７８．００ １，３２１，１３７，０５８．１１ ７７，１２０，３９１．３５ １６５，１８４，０２７．００ ２，５０１，９２４，４５４．４６ ６２５，６５５，３１９．００ １，６１８，４４７，５１７．１１ ５９，３２７，８５１．６９ １０５，１５６，０２５．２９ ２，４０８，５８６，７１３．０９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ９３８，４８２，９７８．００ １，３２１，１３７，０５８．１１ ７７，１２０，３９１．３５ １６５，１８４，０２７．００ ２，５０１，９２４，４５４．４６ ６２５，６５５，３１９．００ １，６１８，４４７，５１７．１１ ５９，３２７，８５１．６９ １０５，１５６，０２５．２９ ２，４０８，５８６，７１３．０９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １２，３９２，１７１．６１ １０，９６６，１５８．５５ －１３，９２２，５３０．３８ ９，４３５，７９９．７８ ３１２，８２７，６５９．００ －２９７，３１０，４５９．００ １７，７９２，５３９．６６ ６０，０２８，００１．７１ ９３，３３７，７４１．３７
（一）净利润 １０９，６６１，５８５．５３ １０９，６６１，５８５．５３ １７７，９２５，３９２．４１ １７７，９２５，３９２．４１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １０９，６６１，５８５．５３ １０９，６６１，５８５．５３ １７７，９２５，３９２．４１ １７７，９２５，３９２．４１
（三）所有者投入和减少资本 ７５，４５１．６１ ７５，４５１．６１ １５，５１７，２００．００ １５，５１７，２００．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 ７５，４５１．６１ ７５，４５１．６１ １５，５１７，２００．００ １５，５１７，２００．００
（四）利润分配 １０，９６６，１５８．５５ －１２３，５８４，１１５．９１ －１１２，６１７，９５７．３６ １７，７９２，５３９．６６ －１１７，８９７，３９０．７０ －１００，１０４，８５１．０４
１．提取盈余公积 １０，９６６，１５８．５５ －１０，９６６，１５８．５５ １７，７９２，５３９．６６ －１７，７９２，５３９．６６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１１２，６１７，９５７．３６ －１１２，６１７，９５７．３６ －１００，１０４，８５１．０４ －１００，１０４，８５１．０４
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １２，３１６，７２０．００ １２，３１６，７２０．００ ３１２，８２７，６５９．００ －３１２，８２７，６５９．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３１２，８２７，６５９．００ －３１２，８２７，６５９．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 １２，３１６，７２０．００ １２，３１６，７２０．００
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
四、本期期末余额 ９３８，４８２，９７８．００ １，３３３，５２９，２２９．７２ ８８，０８６，５４９．９０ １５１，２６１，４９６．６２ ２，５１１，３６０，２５４．２４ ９３８，４８２，９７８．００ １，３２１，１３７，０５８．１１ ７７，１２０，３９１．３５ １６５，１８４，０２７．００ ２，５０１，９２４，４５４．４６
９．２．５ 母公司所有者权益变动表
编制单位：孚日集团股份有限公司 ２００９年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ９３８，４８２，９７８．００ １，３３６，６７３，８４３．７０ ７７，１２０，３９１．３５ １８２，２５８，８１３．４０ １６，２４９，１３１．００ ２，５５０，７８５，１５７．４５ ６２５，６５５，３１９．００ １，６２１，６６７，５８２．７０ ５９，３２７，８５２．１８ １７６，９６５，１５１．５３ ２４，８９７，１５９．００ ２，５０８，５１３，０６４．４１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 １３，６００，０００．００ －３０４，１２６．８１ １３，２９５，８７３．１９ １３，６００，０００．００ －１１４，００４．６８ １３，４８５，９９５．３２
二、本年年初余额 ９３８，４８２，９７８．００ １，３５０，２７３，８４３．７０ ７７，１２０，３９１．３５ １８１，９５４，６８６．５９ １６，２４９，１３１．００ ２，５６４，０８１，０３０．６４ ６２５，６５５，３１９．００ １，６３５，２６７，５８２．７０ ５９，３２７，８５２．１８ １７６，８５１，１４６．８５ ２４，８９７，１５９．００ ２，５２１，９９９，０５９．７３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１３，１１５，９３５．２２ １０，９６６，１５８．５５ －１５，３０５，２４３．４５ －２４７，０７１．６５ －６，１７３，０１４．８０ －２３，８７５，１０６．５７ ３１２，８２７，６５９．００ －２８４，９９３，７３９．００ １７，７９２，５３９．１７ ５，１０３，５３９．７４ －８，６４８，０２８．００ ４２，０８１，９７０．９１
（一）净利润 １０８，１５７，７２８．８２ －１，０８５，２１７．１９ １０７，０７２，５１１．６３ １２３，０００，９３１．２１ １，４５５，１４８．００ １２４，４５６，０７９．２１
（二）其他综合收益 －２４７，０７１．６５ －２４７，０７１．６５
上述（一）和（二）小计 １０８，１５７，７２８．８２ －２４７，０７１．６５ －１，０８５，２１７．１９ １０６，８２５，４３９．９８ １２３，０００，９３１．２１ １，４５５，１４８．００ １２４，４５６，０７９．２１
（三）所有者投入和减少资本 －１３，１１５，９３５．２２ １２１，１４３．６４ －１，７６５，８２５．１１ －１４，７６０，６１６．６９ ２７，８３３，９２０．００ ３０６，０２９．００ ２８，１３９，９４９．００
１．所有者投入资本 ３０６，０２９．００ ３０６，０２９．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他 －１３，１１５，９３５．２２ １２１，１４３．６４ －１，７６５，８２５．１１ －１４，７６０，６１６．６９ ２７，８３３，９２０．００ ２７，８３３，９２０．００
（四）利润分配 １０，９６６，１５８．５５ －１２３，５８４，１１５．９１ －３，３２１，９７２．５０ －１１５，９３９，９２９．８６ １７，７９２，５３９．１７ －１１７，８９７，３９１．４７ －１０，４０９，２０５．００ －１１０，５１４，０５７．３０
１．提取盈余公积 １０，９６６，１５８．５５ －１０，９６６，１５８．５５ １７，７９２，５３９．１７ －１７，７９２，５３９．１７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１１２，６１７，９５７．３６ －３，３２１，９７２．５０ －１１５，９３９，９２９．８６ －１００，１０４，８５２．３０ －１０，４０９，２０５．００ －１１０，５１４，０５７．３０
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ３１２，８２７，６５９．００ －３１２，８２７，６５９．００
１．资本公积转增资本（或股本） ３１２，８２７，６５９．００ －３１２，８２７，６５９．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取 ２，３７１，５２５．７６ ２，３７１，５２５．７６
２．本期使用 ２，３７１，５２５．７６ ２，３７１，５２５．７６
四、本期期末余额 ９３８，４８２，９７８．００ １，３３７，１５７，９０８．４８ ８８，０８６，５４９．９０ １６６，６４９，４４３．１４ －２４７，０７１．６５ １０，０７６，１１６．２０ ２，５４０，２０５，９２４．０７ ９３８，４８２，９７８．００ １，３５０，２７３，８４３．７０ ７７，１２０，３９１．３５ １８１，９５４，６８６．５９ １６，２４９，１３１．００ ２，５６４，０８１，０３０．６４
９．２．４ 合并所有者权益变动表
编制单位：孚日集团股份有限公司 ２００９年度 单位：元
