证券代码：００２０９７ 证券简称：山河智能 公告编号：２０１０－００５

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于２０１０年４月２日以专人送达的方式发出，于２０１０年４月１６日上午９：００时在本公司技术中心大楼Ｂ２０６会议室召开。应出席会议董事１１人，实际出席会议的董事１０人，董事陈春芳先生因公出差，委托董事龚进先生出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长何清华先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

　　本次会议经投票表决，通过如下决议：

　　一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２００９年度董事会工作报告》。

　　【独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生分别向董事会提交了《独立董事２００９年度述职报告》，并将在２００９年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

　　本《报告》需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２００９年度经营工作报告》。

　　三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２００９年年度报告及报告摘要》。

　　【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、２０１０年４月２０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

　　本《报告》需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　四、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２００９年度财务决算报告》。

　　本《报告》需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　五、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年度财务预算报告》。

　　同意公司制定的主营业务收入２１８，０００万元，营业利润１７，１６０万元，利润总额１８，２６０万元，归属于母公司所有者净利润１５，９２８万元的２０１０年度经营目标。

　　本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性。

　　本《报告》需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　六、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２００９年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

　　同意公司２００９年度利润分配和资本公积转增股本方案：

　　１、以２００９年末总股本２７，４３０万股为基数，每１０股派送红股２股，派发现金红利１元（含税），合计派送红股５，４８６万股，派发现金红利２，７４３万元（含税）；剩余未分配利润转结下年度；

　　２、以２００９年末总股本２７，４３０万股为基数，每１０股用资本公积金转增３股，共转增８，２２９万股；本次转增完成后，公司资本公积金尚余５７，３４６．９２万元转结下年度。

　　３、公司将在本预案通过股东大会决议之日起二个月内实施上述方案。

　　【公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

　　本《预案》需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　七、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。

　　同意公司董事会提名何清华先生、蒋冀先生、龚进先生、邓国旗先生、陈欠根先生、朱祥民先生、姜策先生、彭剑锋先生、王义高先生、陶涛先生、唐红女士为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），其中彭剑锋先生、王义高先生、陶涛先生、唐红女士为独立董事候选人。

　　【公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】。

　　本《议案》需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　八、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司向商业银行申请总额不超过３５亿元的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、按揭、银行承兑汇票、贸易融资和保函等。授信期自公司与授信商业银行签订贷款合同之日算起，授信额度及条件以公司与具体授信商业银行最终签订的合同为准。授权董事长代表公司在上述总额度范围内决定信贷金额，并与具体授信银行签署相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本《议案》需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　九、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁销售业务的议案》。

　　同意公司与华融金融租赁股份有限公司就公司工程机械产品销售业务开展融资租赁合作，合作规模为人民币１亿元。公司对双方签订《工程机械融资租赁合作协议》项下的，通过华融金融租赁股份有限公司以融资租赁方式销售的工程机械产品承担连带责任担保，并逐个出具《保证合同》。

　　本《议案》需提交公司２００９年度股东大会审议。

　　十、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于出资设立天津山河装备技术有限公司（暂定名）的议案》。

　　同意公司出资６亿元全资设立天津山河装备技术有限公司（暂定名），法定代表人何清华，经营本公司已有的部分重量大，运输费用高的产品的生产、销售以及公司目前还没有的工程机械门类产品的研究、设计、生产和销售（以工商行政管理部门最终登记为准）。天津山河将在天津市北辰科技园区分两期购地约１８５０亩，并分两期工程开发，总建设期６年，建成天津山河工业园，其中一期工程开发１０００亩，建设期３年，二期工程开发８５０亩。公司出资资金自筹解决，将分两年到位，第一年到位３亿元，第二年到位３亿元。

　　【具体内容及公司独立董事邓小洋先生、王义高先生、彭剑锋先生、陶涛先生发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、２０１０年４月２０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

　　(下转D134版)