证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２０１０－００５
山东新能泰山发电股份有限公司
五届十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司于２０１０年４月６日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届十次董事会会议的通知。会议于４月１６日在济南蓝海大酒店召开，应出席董事１１人，实出席董事１０人，董事胡成钢先生因在外出差，委托董事孙金民先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张奇先生召集并主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《２００９年度董事会工作报告》；
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了公司《２００９年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了公司《２００９年度财务决算报告》；
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了公司《２００９年度利润分配预案》；
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，本年度实现归属于母公司股东的净利润１７，２２４，４５５．７４元。母公司本年度实现净利润１７，１２２，８１７．８０元，加年初未分配利润－１７８，４３９，５６５．２９元，本年度实际可供分配的利润为－１６１，３１６，７４７．４９元。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司２００９年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了公司《关于会计政策变更及前期会计差错更正的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于会计政策变更及前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了公司《２００９年年度报告及报告摘要》；
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过了公司《关于改聘２０１０年度财务审计机构的提案》；
从２００２年以来，公司一直聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为财务审计机构，根据国资委《中央企业财务决算审计工作规则》的有关规定：同一会计师事务所承办企业年度财务决算审计业务不应连续超过５年。目前，公司与山东天恒信有限责任会计师事务所约定的２００９ 年度业务期限已满。根据有关规定，经友好协商，双方不再续约。本公司对天恒信事务所多年来的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢。
为了从整体发展运作考虑，根据本公司《审计委员会年报工作规程》的规定，在经过认真调查的基础上，公司董事会审计委员会提名信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称：信永中和事务所）为承担公司２０１０年度年审工作的会计师事务所。
信永中和事务所成立于１９９９年１月，是国内大型综合性会计师事务所。２０００年９月，获得北京市财政局颁发的执业证书，具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”。法定代表人：张克；注册资本：６００万元；实收资本：６００万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本（金），出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其它审计业务；会计咨询、会计服务业务；资产评估。
公司董事会认为信永中和事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１０ 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意将该提案提交股东大会进行审议。审计费４８万元，聘期一年。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过了公司《关于预计２０１０年度日常关联交易的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于预计２０１０年度日常关联交易的公告》。
１、山东华能聊城热电有限公司向华能聊城热电有限公司采购煤炭的日常关联交易。关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
２、鲁能泰山曲阜电缆有限公司向山东鲁能物资集团有限公司销售电缆的日常关联交易。关联董事王志华先生回避表决。
表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过了公司《关于华能山东公司向公司及控股子公司提供委托贷款的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于华能山东公司向公司及控股子公司提供委托贷款的关联交易公告》。
关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过了公司《关于向控股子公司曲阜电缆公司提供委托贷款的提案》；
鲁能泰山曲阜电缆有限公司（以下简称：曲阜电缆公司）是本公司的控股子公司，主要经营范围为电力电缆、光缆等的生产与销售。
为满足曲阜电缆公司正常资金需求，本公司决定通过银行向曲阜电缆公司提供委托贷款，贷款金额５，０００万元人民币，期限为三年，经三方协商后可提前归还。曲阜电缆公司按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项委托贷款利率随之调整。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过了公司《关于修改＜公司章程＞的提案》；
原第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于１９９３年３月１８日经山东省泰安市体改委泰经改发（１９９３）第０１５号文件批准，由山东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起，以募集方式设立，于１９９４年３月在泰安市工商行政管理局注册登记；１９９６年１２月３１日，依照《公司法》的规定，重新进行了规范，经山东省人民政府鲁政股字（１９９６）第１２０号重新登记为山东电缆电器股份有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：３７００００１８０２３３２。１９９９年１１月３日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东鲁能泰山电缆股份有限公司。
修改为：第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司于１９９３年３月１８日经山东省泰安市体改委泰经改发（１９９３）第０１５号文件批准，由山东电缆电器集团总公司和中国成套设备进出口（集团）总公司共同发起，以募集方式设立，于１９９４年３月在泰安市工商行政管理局注册登记；１９９６年１２月３１日，依照《公司法》的规定，重新进行了规范，经山东省人民政府鲁政股字（１９９６）第１２０号重新登记为山东电缆电器股份有限公司，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：３７００００１８０２３３２。１９９９年１１月３日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东鲁能泰山电缆股份有限公司，２００９年１０月１３日，公司更改名称，在山东省工商行政管理局注册登记为山东新能泰山发电股份有限公司。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十二、审议通过了公司《２００９年度内部控制自我评价报告》；
详见同时刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《２００９年度内部控制自我评价报告》。
同意１１票，反对０票，弃权０票。
十三、审议通过了公司《关于申请撤消退市风险警示特别处理的提案》；
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《关于申请撤销退市风险警示特别处理的公告》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十四、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
详见同时刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十五、审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》；
详见同时刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十六、审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》；
详见同时刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《外部信息使用人管理制度》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十七、审议通过了公司《关于２０１０年度向银行申请综合授信额度的提案》；
鉴于公司业务发展需要，减少资金压力，确保公司持续发展，根据公司生产经营和发展的需要，２０１０年度拟向各银行申请１０．５亿元人民币综合授信额度，期限为一年（２０１０年４月１６日－２０１１年４月１６日）。具体情况如下：
■
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十八、审议通过了公司《关于确认２００９年度在中国华能财务有限责任公司存贷款的提案》；
经公司２００９年第五次临时股东大会批准，为满足生产经营和投资需要，经与中国华能财务有限责任公司（以下简称：华能财务公司）协商，公司及公司控股子公司向华能财务公司贷款，按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。根据深圳证券交易所信息披露的相关工作要求，现对２００９年度公司及控股子公司在华能财务公司存、贷款情况确认如下：
截止到２００９年１２月３１日，公司及控股子公司在华能财务公司存款余额为５８，９９９，０１２．０３元；在华能财务公司贷款产生的累计利息金额为２０，２５５，０５２．７６元。
关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
十九、审议通过了公司《关于召开２００９年年度股东大会的提案》，公司决定于２０１０年５月１２日召开２００９年年度股东大会。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
以上提案一、二、三、四、七、八、九、十一须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一○年四月十六日
证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２０１０－００６
山东新能泰山发电股份有限公司
五届八次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司于２０１０年４月６日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司五届八次监事会会议的通知。会议于４月１６日在济南蓝海大酒店召开，应出席监事３人，实出席监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李喜德先生召集并主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《２００９年度监事会工作报告》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了公司《２００９年度财务决算报告》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了公司《２００９年度利润分配预案》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了公司《关于会计政策变更及前期会计差错更正的提案》；
监事会认为：本次会计政策变更、前期会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计政策变更以及前期会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
五、公司内部控制自我评价报告：
监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审议，结合公司实际情况，监事会认为：
１、公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，确保了公司资产的安全和完整。
２、公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。２００９ 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们对公司内部控制情况表示认可。
六、审议通过了公司《２００９年年度报告及报告摘要》；
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会认为：公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司２００９年度报告和摘要、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见的《２００９年度审计报告》进行了审核，认为上述报告真实反映了公司２００９年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司监事会
二○一○年四月十六日
证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２０１０－００７
山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开２００９年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会。
２、本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司五届十次董事会于２０１０年４月１６日召开，审议通过了关于召开２００９年年度股东大会事宜。
３、会议召开日期和时间：２０１０年５月１２日（星期三）上午１０：００。
４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。
５、出席对象：
（１）截至２０１０年５月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：泰安泉盛大酒店（山东省泰安市环山路１３９号）。
二、会议审议事项
１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
２、本次会议审议的议案：
（１）审议公司《２００９年度董事会工作报告》；
（２）审议公司《２００９年度监事会工作报告》；
（３）审议公司《２００９年度独立董事述职报告》；
（４）审议公司《２００９年度财务决算报告》；
（５）审议公司《２００９年度利润分配方案》；
（６）审议公司《关于改聘２０１０年度财务审计机构的议案》；
（７）审议公司《关于预计２０１０年度日常关联交易的议案》；
（８）审议公司《关于华能山东公司向公司及控股子公司提供委托贷款的议案》；
（９）审议公司《关于修改＜公司章程＞的议案》。
详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。
三、本次股东大会的登记方法
１、登记时间：２００９年５月１１日上午９：００－下午１７：００；
２、登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
（３）委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
（４）股东可以书面信函或传真办理登记。
３、登记地点：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司；
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：山东省泰安市普照寺路５号山东新能泰山发电股份有限公司证券部（邮编：２７１０００）
传真号码：０５３８－８２３２０２２。
四、其他
１、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理；
２、会议联系方式：山东新能泰山发电股份有限公司证券部。
联系电话及传真：０５３８－８２３２０２２；
联系人：初军。
五、备查文件
公司五届十次董事会决议。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十六日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司２００９年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
备注：
１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２０１０－００９
山东新能泰山发电股份有限公司
关于会计政策变更及前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司于 ２０１０年４月１６日召开了五届十次董事会会议，审议通过了公司《关于会计政策变更及前期会计差错更正的提案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、董事会关于会计政策变更、前期会计差错更正事项的性质及原因的说明
１、会计政策变更的原因
公司控股子公司山东鲁能泰山西周矿业有限公司（以下称：西周矿业公司）属于煤炭开采企业，公司提取安全生产费和维简费，原会计政策规定在“未分配利润”中计提，记入“盈余公积”科目，使用时冲回。
根据财政部《关于印发企业会计准则解释第３号的通知》（财会［２００９］８号）的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成的固定资产，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
西周矿业公司将计提的安全生产费和维简费按照上述规定进行会计处理并追溯调整。
２、前期会计差错更正的原因
①公司原有电缆业务重组及停产后的内退职工，公司承诺将支付其工资至退休日，根据《企业会计准则第９号——职工薪酬》的规定，公司将该等辞退补偿计入“应付职工薪酬——辞退福利”，以现值反映。公司计算辞退福利现值时，采用了２００７年末一年期贷款利率作为折现率。根据财政部《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好２００９年年报工作的通知》（财会［２００９］１６号）的规定，企业应当选择同期限国债利率作为折现率。公司作为前期会计差错进行追溯调整。
②西周矿业公司２００８年度开始生产经营，当年起在银行存储风险金，该等风险金不得随意支取，截止２００８年１２月３１日，风险金存款余额为７００，０８０．５０元。公司在编制２００８年现金流量表时，未考虑该等受限制的银行存款，本期公司对此进行追溯调整。
二、具体的会计处理
１、会计政策变更的具体会计处理
西周矿业公司对上述会计政策变更进行了追溯调整。西周矿业公司２００８年开始计提安全生产费和维简费，２００８年１２月３１日余额１，６５９，８５２．６６元，根据规定调整增加２００８年度营业成本１，６５９，８５２．６６元，调整增加２００９年期初专项储备１，６２６，６５５．６１元，相应调整减少２００９年期初留存收益１，６２６，６５５．６１元。
２、前期会计差错更正的会计处理
①公司对上述事项作为前期会计差错进行更正并追溯调整，调增２００９年期初应付职工薪酬１８，５６２，０７２．５９元，同时调减２００９年期初留存收益１８，２６２，５１２．６９元和少数股东权益２９９，５５９．９０元。该事项影响调增２００９年初递延所得税资产３，７４４，４９８．７８元，同时调增２００９年期初留存收益３，６６９，６０８．８１元和少数股东权益７４，８８９．９７元。
②西周矿业公司作为前期会计差错进行追溯调整，调减２００９年现金流量表现金的期初余额７００，０８０．５０元。
三、上述会计政策变更、前期会计差错更正事项对２００８ 年度合并财务报表主要项目的影响如下：
■
四、公司聘请的山东天恒信有限责任会计师事务所对公司２００９年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，对上述会计政策变更和前期会计差错更正出具了专项说明，具体如下：
（一）会计政策变更
新能泰山公司的子公司山东鲁能泰山西周矿业有限公司（以下称西周矿业公司）属于煤炭开采企业，公司提取安全生产费和维简费，原会计政策规定在“未分配利润”中计提，记入“盈余公积”科目，使用时冲回。
根据财政部《关于印发企业会计准则解释第３号的通知》（财会［２００９］８号）的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费用，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成的固定资产，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
西周矿业公司将计提的安全生产费和维简费按照上述规定进行会计处理并追溯调整。西周矿业公司２００８年开始计提安全生产费和维简费，２００８年１２月３１日余额１，６５９，８５２．６６元，根据规定调增２００８年度营业成本１，６５９，８５２．６６元，调增２００９年期初专项储备１，６２６，６５５．６１元，相应调减２００９年期初留存收益１，６２６，６５５．６１元。
（二）前期会计差错更正
１、新能泰山公司原有电缆业务重组及停产后的内退职工，新能泰山公司承诺将支付其工资至退休日，根据《企业会计准则第９号——职工薪酬》的规定，新能泰山公司将该等辞退补偿计入“应付职工薪酬——辞退福利”，以现值反映。
公司计算辞退福利现值时，采用了２００７年末一年期贷款利率作为折现率。根据财政部《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好２００９年年报工作的通知》（财会［２００９］１６号）的规定，企业应当选择同期限国债利率作为折现率。新能泰山公司对上述事项作为前期会计差错进行更正并追溯调整，调增２００９年期初应付职工薪酬１８，５６２，０７２．５９元，同时调减２００９年期初留存收益１８，２６２，５１２．６９元和少数股东权益２９９，５５９．９０元。该事项影响调增２００９年初递延所得税资产３，７４４，４９８．７８元，同时调增２００９年期初留存收益３，６６９，６０８．８１元和少数股东权益７４，８８９．９７元。
２、西周矿业公司２００８年度开始生产经营，当年起在银行存储风险金，该等风险金不得随意支取，截止２００８年１２月３１日，风险金存款余额为７００，０８０．５０元。公司在编制２００８年现金流量表时，未考虑该等受限制的银行存款，本期公司对其进行调整，调减２００９年现金流量表现金的期初余额７００，０８０．５０元。
五、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计政策变更、会计差错更正的说明
公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计政策变更、会计差错更正事宜出具了书面报告。
董事会认为：本次公司对会计政策变更、前期会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
监事会认为：本次会计政策变更、前期会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计政策变更以及前期会计差错更正的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
独立董事认为：本次会计政策变更、前期会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对前期会计差错的会计处理符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该会计政策变更以及前期会计差错更正的处理。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十六日
证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２０１０－０１０
山东新能泰山发电股份有限公司
关于预计２０１０年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司２０１０年生产经营的需要，参照近三年来我公司控股子公司与山东鲁能物资集团有限公司、华能聊城热电有限公司等关联方在日常经营中所发生的关联交易情况，预计２０１０年关联交易金额不超过５６，０００万元。预计２０１０年关联交易具体内容如下：
一、预计２００９年全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）华能聊城热电有限公司
１、基本情况
华能聊城热电有限公司注册资本：６０，０００ 万元；法定代表人：张奇；企业类型：有限责任公司；经营范围：电力热力生产销售；电力及热力工程安装检修、咨询服务；电力设备材料销售。
华能聊城热电有限公司成立于２００２ 年９ 月，分别由华能山东发电有限公司和聊城市昌润投资发展有限责任公司以现金出资，双方出资比例为７５％、２５％。
２、关联关系：华能聊城热电有限公司为公司控制人华能山东发电有限公司的控股子公司。
（二）山东鲁能物资集团有限公司
１、基本情况
山东鲁能物资集团有限公司住所为济南市经三路１７号，法定代表人袁风光，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：材料和机械电子设备、家庭日用品、办公设备、汽车、润滑油、煤炭（有效期至２０１０年６月３０日）、通信设备及器材、纺织、服装、五金、家具、室内装饰材料、工艺美术品的销售，房屋、设施租赁，企业资产委托经营管理，仓储、居民服务，备案范围进出口业务（以上不含法律法规限制的范围）。
２、关联方与本公司的关系
山东鲁能物资集团有限公司为公司第二大股东，因此是本公司的关联法人。
３、履约能力分析
上述关联方目前生产经营情况正常，履约正常，根据合理判断，无形成坏帐的可能。
三、关联交易的主要内容及定价政策
１、山东华能聊城热电有限公司（以下简称：聊城热电）与华能聊城热电有限公司（以下简称：华能聊城）生产用煤共同使用一条铁路专用线运输，因聊城热电煤炭采购量较小，为发挥大宗采购优势，提高工作效率，经双方协商，由华能聊城公司统一采购煤炭。然后，聊城热电公司按账面价格平价（含运费）向华能聊城公司采购煤炭，预计全年交易金额不超过５０，０００万元。
２、本公司控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司向关联方山东鲁能物资集团有限公司销售电缆产品，其电缆产品的销售和采购均是通过招投标方式确定价格。
四、交易目的和交易对本公司的影响
１、山东华能聊城热电有限公司向华能聊城热电有限公司采购生产用煤是因为：为方便统一购煤，降低生产成本，双方共同使用一条铁路专用线运输所致。
公司董事会认为双方统一购煤，有利于实施大宗采购，降低煤炭采购价格，向华能聊城热电有限公司采购煤炭，是因双方共同购煤所致，此交易行为不存在损害公司利益的情形。
２、公司与关联方的电缆类关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的，销售和采购均通过招投标方式确定价格，定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公允，无损害公司利益的情形发生。
五、审议程序
１、董事会表决情况：除关联董事外，公司非关联董事（含独立董事）一致同意了该项议案。
２、本公司独立董事对公司预计２０１０年度日常关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司五届十次董事会审议。
３、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与关联方进行关联交易属于公司正常的业务范围，符合公司生产经营发展的实际需要。交易安排合理，符合公平、公正、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。该项提案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。独立董事对公司日常关联交易情况发表了同意的独立意见。
４、提案需提交股东大会审议。
六、备查文件
１、公司五届十次董事会会议决议；
２、独立董事意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十六日
证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２０１０－０１１
山东新能泰山发电股份有限公司
关于华能山东公司向公司及控股子公司
提供委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●释义
公司／本公司：山东新能泰山发电股份有限公司
华能山东：华能山东发电有限公司
●交易内容：
为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东公司）拟通过金融机构向公司及公司控股子公司提供委托贷款，贷款总金额不超过１０亿元人民币，期限为一至三年，经三方协商后可提前归还。公司及公司控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项委托贷款利率随之调整。该委托贷款属信用借款，无需担保。
●关联人回避事宜：关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避了表决。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易是为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，无损害公司利益及股东利益的情形。
一、关联交易概况
为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东公司）拟通过金融机构向公司及公司控股子公司提供委托贷款，贷款总金额不超过１０亿元人民币，期限为一至三年，经三方协商后可提前归还。公司及公司控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项委托贷款利率随之调整。该委托贷款属信用借款，无需担保。
华能山东公司是本公司第一大股东的控股股东，本公司的间接控制人，因此上述交易属于关联交易。公司于２０１０年４月１６日召开了五届十次董事会会议，以８票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事张奇先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
１、华能山东发电有限公司成立于２００８ 年５ 月３０ 日，法定代表人：张奇；注册地址：济南市玉函路３６ 号；注册资本：１００００万元；税务登记证号码：鲁税济字３７０１０３６７６８３０４８５；经营范围：电力（热力）项目的开发、投资、建设、管理（国家有规定的，凭许可证经营），煤炭、交通运输、相关产业的投资。
华能山东公司控股股东为中国华能集团公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
２、华能山东公司２００９ 年实现营业收入１，３８７，５２６万元，实现净利润－１５９，８４６万元。截至２００９ 年末净资产２１９，７９５万元。
３、存在的关联关系
华能山东公司是本公司第一大股东的控股股东，本公司的间接控制人，因此上述交易属于关联交易。
三、关联交易标的基本情况
华能山东公司拟通过金融机构向公司及公司控股子公司提供委托贷款，贷款总金额不超过１０亿元人民币，期限为一至三年，经三方协商后可提前归还。
四、交易的定价政策及定价依据
参考中国人民银行贷款基准利率，经借、贷双方协商确定按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项贷款利率随之调整。
五、拟签订《委托贷款合同》的主要内容
公司及控股子公司拟分别与华能山东公司签署《委托贷款合同》，期限为一至三年，经三方协商后可提前归还，按不超过银行同期贷款现行利率承担贷款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项贷款利率随之调整。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是为了满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，符合公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为０元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：本次关联交易是为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求， 该交易有利于为公司的发展提供资金，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
九、备查文件目录
１、公司五届十次董事会会议决议；
２、独立董事意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十六日
证券代码：０００７２０ 证券简称：＊ＳＴ能山 公告编号：２０１０－０１２
山东新能泰山发电股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示特别处理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司２００７ 年、２００８ 年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自２００９ 年４ 月２９日起被深交所实行退市风险警示特别处理，公司证券简称变更为“＊ＳＴ能山”，证券代码仍为“０００７２０”。
２００９年，公司为实现扭亏为盈做了大量工作，通过关停机组收取损失补偿费，以及收取关停机组剩余电量的委托代发收入等措施，再加上公司经营形势的好转，公司经营情况大为改善。公司２００９年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告显示：公司２００９ 年实现归属于上市公司股东的净利润为１７，２２４，４５５．７４元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为－７３，４３６，１２３．７２元。公司董事会认为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司符合申请撤销退市风险警示特别处理的条件，但还存在被实施其他特别处理的情形。本公司股票能否撤销退市风险警示，实施其他特别处理，尚需深圳证券交易所核准。核准后，证券简称由原“＊ＳＴ能山”变为“ＳＴ能山”， 证券代码仍为“０００７２０”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司于２０１０年４月１９日已向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示特别处理。公司将根据该申请事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月十九日
