股票简称：Ｓ＊ＳＴ兰光 股票代码：０００９８１ 公告编号： ２００９－０１２

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于２０１０年４月９日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第四届董事会第八次会议，会议于２０１０年４月１７日上午９：００，在浙江省宁波市华侨豪生大酒店会议室召开。会议应到董事８人，实到董事８人。公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由顾地民董事长主持，经会议审议，通过了如下议案。

　　一、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《２００９年总经理工作报告》；

　　二、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《２００９年董事会报告》；

　　三、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《２００９年财务决算报告》；

　　四、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《２００９年利润分配预案》；

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司２００９年合并实现净利润５２，７７４，９５６．００元。加２００９年度的期初未分配利润调整２１，１３３，３７８．６９元，加上年度结转的未分配利润－５２７，２２１，３０８．１５元，本年度实际可供股东分配的利润－４５３，３１２，９７３．４６元。

　　根据公司实际情况，２００９年公司未分配利润全部用于弥补以前年度亏损，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　五、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《２００９年年度报告正文及摘要》；

　　年报摘要详见２０１０年４月２０日《证券时报》，年报正文及摘要详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　因为本期年度报告存在前期会计差错更正，以前年度追溯调整前数据尚未核算出来，我们将及时披露补充公告。

　　六、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度审计机构的议案》；

　　在中国证监会、深圳证券交易所、甘肃省政府相关部门和重组方宁波银亿集团有限公司等的大力支持下，公司的债务和解、大股东占用资金清偿、重大资产重组、股权分置改革、资产整合等工作取得了重大进展。下一步随着公司非公开发行股份购买资产方案的实施，公司主营业务将发生重大变化。天健会计师事务所有限公司作为宁波银亿房地产开发有限公司的历任审计机构，对公司未来注入的这块资产情况非常熟悉，为方便审计工作的事前沟通，提高审计效率，加强审计工作的有效性，根据公司审计委员会和独立董事的意见，经与五洲松德联合会计师事务所协商，双方同意不再续约，拟改聘天健会计师事务所有限公司所为本公司２０１０年度审计机构，聘期一年。

　　天健会计师事务所有限公司简介：天健会计师事务所有限公司（以下简称天健），成立于１９８３年１２月，２００８年、２００９年分别与浙江东方会计师事务所有限公司和开元信德会计师事务所有限公司合并。合并后的天健年度业务收入逾五亿元，从业人员２２００余人，注册会计师７７０余人，公司注册地在杭州，并在北京设管理总部。在北京、上海、浙江、湖南、深圳、广东、山东、安徽、香港、台湾等地设有执业机构。

　　五洲松德联合会计师事务所在对我公司进行审计期间，始终坚持公正、客观、真实、完整地原则，勤勉尽职地履行了职责，其出具的审计报告客观完整地反映了公司的实际情况，在此公司董事会对五洲松德联合会计师事务所做的工作表示感谢。

　　七、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《关于公司符合恢复上市条件向深圳证券交易所提出恢复股票上市的书面申请的议案》；

　　八、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《公司２００９年度内部控制自我评价报告》；

　　报告的内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《内幕信息知情人登记制度》；

　　《内幕信息知情人登记制度》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《外部信息使用人管理制度》；

　　《外部信息使用人管理制度》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《年度报告制度》；

　　《年度报告制度》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十三、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了《关于重大会计差错更正专项说明的议案》；

　　详见２０１０年４月２０日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于重大会计差错更正的专项说明公告》。

　　十四、以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《关于召开２００９年年度股东大会有关事项的议案》。

　　详见２０１０年４月２０日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于召开２００９年年度股东大会的通知》的公告。

　　以上第二、三、四、五、六项议案须提交２００９年年度股东大会审议。

　　独立董事意见：

　　根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，作为甘肃兰光科技股份有限公司的独立董事，在审阅了本次公司董事会各项议案、听取了相关人员的说明、查阅了相关材料后，现对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表独立意见：

　　１、关于对本次会计差错更正说明的独立意见。

　　本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。

　　２、对改聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１０年度的审计机构的独立意见。

　　在中国证监会、深圳证券交易所、甘肃省政府相关部门和重组方宁波银亿集团有限公司等的大力支持下，公司的债务和解、大股东占用资金清偿、重大资产重组、股权分置改革、资产整合等工作取得了重大进展。下一步随着公司非公开发行股份购买资产方案的实施，公司主营业务将发生重大变化。天健会计师事务所有限公司作为宁波银亿房地产开发有限公司的历任审计机构，对公司未来注入的这块资产情况非常熟悉，为方便审计工作的事前沟通，提高审计效率，加强审计工作的有效性，改聘天健会计师事务所有限公司所为本公司２０１０年度审计机构更为合适，没有损害广大股东，特别是中小股东的利益。

　　３、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见。

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司２００９年合并实现净利润５２，７７４，９５６．００元。加２００９年度的期初未分配利润调整２１，１３３，３７８．６９元，加上年度结转的未分配利润－５２７，２２１，３０８．１５元，本年度实际可供股东分配的利润－４５３，３１２，９７３．４６元。

　　２００９年公司董事会决定，将未分配利润全部用于弥补以前年度亏损，本年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　我们认为公司的决定符合《公司法》和中国证监会有关规定及会计准则的要求，没有损害广大股东，特别是中小股东的利益。

　　４、对《公司２００８ 年度内部控制自我评价报告》的独立意见。

　　公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制制度对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司作为年度报告附件披露的《２００９年度内部控制的自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，对改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　综上所述，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　５、独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定以及中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）精神，本着实事求是的态度，根据五洲松德联合会计师事务所审计结果，我们对甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称“兰光科技”）的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核实，现说明及发表独立意见如下：

　　⑴控股股东及其他关联方资金占用情况：

　　２００６年１２月３１日前，公司的控股股东深圳兰光经济发展公司及其关联方占用的资金余额为４６，２７８．６３万元。２００９年１２月３１日前，重组方宁波银亿集团有限公司和宁波银亿控股有限公司以现金形式代公司控股股东及关联方全额清偿了对公司的非经营性资金占用，截至２００９年１２月３１日，控股股东及其关联方占用的资金余额为０．００元，资金占用问题已经得到全部解决。报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，未发生控股股东及其他关联方新占用本公司资金的情况。

　　⑵公司对外担保情况：

　　经核实，报告期内，公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保，不存在违规担保的情况。公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保的风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序，本报告期公司无新增担保责任。

　　特此公告。

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年四月二十日

　　股票简称：Ｓ＊ＳＴ兰光 股票代码：０００９８１ 公告编号：２０１０－０１３

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于２０１０年４月９日以书面送达、书面邮寄、电子邮件的方式通知召开第四届监事会第七次会议，会议于２０１０年４月１７日下午１２：３０在浙江省宁波市华侨豪生大酒店会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会召集人杨伯祥先生主持。经会议审议，通过了如下议案。

　　一、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《２００９年年度监事会报告》；

　　二、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《２００９年年度财务决算报告》；

　　三、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《２００９年年度利润分配预案》；

　　四、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《２００９年年度报告正文及摘要》；

　　五、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度审计机构的议案》；

　　六、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》；

　　七、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了公司《关于重大会计差错更正专项说明的议案》；

　　八、以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，通过了《关于召开２００９年年度股东大会有关事项的议案》的议案。

　　以上第一至五项议案须提交２００８年年度股东大会审议。

　　监事会对本公司２００９年度有关事项的独立意见：

　　１、公司依法运作情况：

　　报告期内，公司监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，对历次董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督，并根据国家有关法律、法规，对公司依法经营情况，公司决策程序和高级管理人员履行职责的情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会均能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规所规定的权限合法地行使各项职权，依法运作，建立完善了公司内部控制制度，严格执行决策程序；认真执行股东大会的各项决议和授权，公司董事、总经理及高级管理人员恪守职守、诚信勤勉、遵纪守法，同时维护了全体股东的权益。在任期内未发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。

　　２、检查公司财务情况

　　报告期内，公司财务管理与费用开支基本上符合会计准则和会计制度的要求。经对公司２００９ 年度财务报告认真审核后，监事会认为：公司２００９ 年度财务报告及五洲松德联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　３、公司监事会根据《证券法》第６８ 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２ 号＜年度报告的内容与格式＞》的相关规定与要求，对董事会编制的公司２００９年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

　　（１）公司２００９年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（２）公司２００９年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（３）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司２００９年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（４）全体监事保证公司２００９年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　４、公司重大资产重组情况

　　报告期内，监事会对公司重大资产重组和国有股转让等事项进行了全程监督，资产重组和国有股转让的交易方式、交易价格均以审计报告、资产评估报告为定价依据，并由独立财务顾问进行监督、出具独立报告，相关事宜已获得国务院国资委的审核批复及中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过，不存在内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

　　５、公司关联交易情况

　　报告期内，公司与关联方发生的关联交易公平公允，价格公允合理，程序完备，不存在内幕交易，无损害上市公司和股东利益的情况。

　　６、《公司内部控制自我评价报告》

　　公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　７、公司信息披露情况

　　本公司已经建立了《信息披露管理制度》、《敏感信息管理制度》，拟建立了《年报信息重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》和《年度报告制度》，并在实际工作中严格按照制度规定履行公司信息披露相关事务。

　　８、关于本次会计差错更正的说明

　　本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护出资人的权益。

　　特此公告。

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年四月二十日

　　股票简称：Ｓ＊ＳＴ兰光 股票代码：０００９８１ 公告编号： ２０１０－０１４

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　关于召开２００９年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经本公司２０１０年４月１７日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，决定于２０１０年５月１１日召开甘肃兰光科技股份有限公司２００９年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议具体事项如下：

　　一、会议时间：２０１０年５月１１日（星期二）上午９：００

　　二、会议地点：广东省深圳市福田区振华路５６号兰光大厦１８楼会议室

　　三、会议召集人：甘肃兰光科技股份有限公司董事会

　　四、会议召开方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权

　　五、会议审议的事项

　　１、审议公司《２００９年董事会报告》；

　　２、审议公司《２００９年财务决算报告》；

　　３、审议公司《２００９年监事会报告》；

　　４、审议公司《２００９年利润分配预案》；

　　５、审议公司《２００９年年度报告正文及摘要》；

　　６、审议公司《关于改聘天健会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度审计机构的议案》。

　　上述议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过并提交本公司２００９年年度股东大会审议。议程的详细情况，请见２０１０年４月２０日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议决议公告。

　　六、现场股东大会会议登记办法

　　１、登记时间：２０１０年５月７日上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００；如采用信函登记，请在信函上注明＂２００９年年度股东大会＂字样。

　　２、登记地点：深圳市福田区振华路５６号兰光大厦１８０４房

　　３、登记办法

　　（１）公众股股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

　　（２）异地股东可以用信函、传真方式登记。

　　以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券办公室。

　　七、会议出席对象

　　（１）凡截止２０１０年５月５日（星期三）下午３：００深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　八、其它事项

　　１、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理；

　　２、公司办公地址：深圳市福田区振华路５６号兰光大厦１８楼。

　　联系电话：（０７５５）８３２２０６３６、８３２４８７３９

　　传 真：（０７５５）８３３６０８４３

　　邮政编码：５１８０３１

　　联系人：李笛鸣先生、赵丽君女士

　　特此公告。

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年四月二十日

　　附件： 授权委托书式样

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托　　　 先生（女士）代表本人（单位）出席甘肃兰光科技股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：　 　 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：　　　 委托人持股数量：

　　受托人：　　　　 　 受托人身份证号码：

　　委托人签名（签章）： 受托人签名：

　　委托书有效期限：　 　　 委托日期：２０１０年　 月　 日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　股票简称：Ｓ＊ＳＴ兰光 股票代码：０００９８１ 公告编号： ２０１０－０１５

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　关于重大会计差错更正的专项说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会关于重大会计差错更正事项的性质及原因的说明

　　本公司于２００４年与陕西省教育活动中心（以下简称“陕教中心”）签订工程建设合同，为其建造网络教室。至２００５年底，本公司收到陕教中心支付的项目建设款２，９３７．３２万元，本公司发往陕教中心设备８４８．８３万元，并预付给陕教中心指定的供货商设备采购款１，３０９．７０万元。２００５年本公司为陕教中心向建设银行深圳分行贷款８，３２０．４４万元提供不可撤销的连带担保责任。２００６年陕教中心涉案被银行起诉。该项目没有继续履行。２００７年３月，本公司被法院判决承担陕教中心向建设银行深圳市分行借款本金５９，６８８，６９５．０８元及相应利息的连带担保赔偿责任，扣除已收款尚未发货的网络建设项目款项１８，３４９，４８１．３１元后，本公司预计应承担的连带担保责任损失为４１，３３９，２１３．７７元。

　　按照《会计准则第１４号－或有事项》和《会计准则第１５号－收入》的规定，本公司应当对上述事项进行如下会计处理，包括：（１）于２００５年度确认已实际发货的销售收入９，４２１，９９９．３１元，并计提相关增值税销项税１，６０１，７３９．８８元，同时结转营业成本８，４８８，２８７．６７元；（２）于２００６年度确认无法收回预付货款（在“其他应收款”科目核算）损失１３，０９７，００１．４６元，并冲回该款项原已计提坏帐准备２，０４０，８０８．８４元；（３）于２００６年预计兰光科技未来可能承担的连带担保责任损失４１，３３９，２１３．７７元。但由于帐务处理不及时，本公司仅于２００６年度对连带担保责任损失计提了５，６００万元预计负债（多计提１４，６６０，７８６．２３元），其他事项未做任何处理，已构成以前年度的重大会计差错。

　　对此本公司进行了追溯调整，调整结果为：

　　２００５年度母公司和合并报表均调增营业收入９，４２１，９９９．３１元，调增营业成本８，４８８，２８７．６７元，调增应交增值税１，６０１，７３９．８８元，调减预收帐款１１，０２３，７３９．１９ 元，调减存货８，４８８，２８７．６７元，调增２００５年度净利润和年末未分配利润９３３，７１１．６４元；

　　２００６年度母公司和合并报表均同时调增营业外支出和调减其他应收款１３，０９７，００１．４６元，调减资产减值损失和坏帐准备２，０４０，８０８．８４元，调减营业外支出和预计负债１４，６６０，７８６．２３元，调增２００６年度净利润３，６０４，５９３．６１元，调增２００６年度年末未分配利润４，５３８，３０５．２５元。

　　二、重大会计差错更正对本期财务状况和经营成果的影响

　　在编制２００９年及可比期间财务报表时，根据《企业会计准则》的规定，对上述前期差错予以追溯重述，导致对２００８年度经营成果影响如下：

　　■

　　■

　　三、五洲松德联合会计师事务所有限公司关于本公司重大差错更正事项审计结论

　　兰光科技本期重大会计差错更正事项的会计处理符合《会计准则第１４号－或有事项》和《会计准则第１５号－收入》的规定。

　　四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

　　公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面报告。

　　董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　独立董事认为：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营和财会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。

　　监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护出资人的权益。

　　特此公告。

　　甘肃兰光科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年四月二十日