证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２０１０－０２０

　　天茂实业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第十一次会议通知于２０１０年４月８日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于２０１０年４月１９日以通讯方式召开，会议应到董事７人，实到董事７人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《公司２０１０年第一季度报告》

　　董事会根据相关要求，对公司《２０１０年第一季度报告》进行了认真审核，认为公司２０１０年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过《向中国银行股份有限公司荆门分行申请５０００万元流动资金贷款的议案》

　　公司２０１０年４月３０日将偿还中国银行股份有限公司荆门分行到期的５０００万元贷款，鉴于公司生产经营规模的不断扩大和资金需求，经公司董事会讨论决定：同意以第一大股东－－－新理益集团有限公司持有本公司的５０００万股一般法人流通股做质押担保，向中国银行股份有限公司荆门分行申请５０００万元流动资金续贷，期限壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司财务部办理相关事宜。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　特此公告！

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　二０一０年四月十九日