股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１０—００６
深圳市金证科技股份有限公司
第三届董事会２０１０年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会２０１０年第三次会议通知于２０１０年４月６日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于２００９年４月１６日上午９：００时在广东省惠州市凯泉酒店会议室召开，会议应到董事８名，出席会议董事及授权出席董事８名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长杜宣先生主持。
一、审议并通过了《２００９年公司董事会工作报告》（８票同意，０票弃权，０票反对）
二、审议并通过了《２００９年度公司总裁工作报告》（８票同意，０票弃权，０票反对）
三、审议并通过了《２００９年年度报告及报告摘要的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）
四、审议并通过了《２００９年度公司财务决算报告》（８票同意，０票弃权，０票反对）
五、审议并通过了《２００９年度公司利润分配预案》（８票同意，０票弃权，０票反对）
经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司２００９年度实现税后利润４０，７０４，６７３．６６元，截止本年度末公司累计未分配利润１１９，２２４，２０２．９５元。考虑到公司经营发展的需要，本年度公司利润分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、审议并通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）
２０１０年公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构，立信会计师事务所有限责任公司２００９年度审计费用为３３万元。该预案需提交２００９年度股东大会审议通过。
七、审议并通过了《关于２００９年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）
根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的２００９履行职责情况进行了认真考评，薪酬与考核委员会认为：公司根据总体发展战略和年度经营目标确定董事及高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，并根据其经营业绩综合指标进行考核，公司董事及高级管理人员的薪酬决策程序符合规定。２００９年公司董事领取报酬总额为４，７６６，２０５．２０元；高管人员领取报酬总额为１，４８２，３７５．３５元。公司２００９年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。
八、审议并通过了《关于公司董事会对董事长的授权细则的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）
为保证公司运转效率、规范公司经营行为，在公司章程对董事长的权限规定的基础上，第三届董事会对公司董事长的授权进一步明确，并形成《公司董事会对董事长的授权细则》（《公司董事会对董事长的授权细则》参见上海证券交易所网站）
九、审议并通过了《关于公司召开２００９年年度股东大会的议案》（８票同意，０票弃权，０票反对）
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一○年四月十六日
股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１０—００７
深圳市金证科技股份有限公司
２００９年年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开２００９年年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况：
（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会
（二）会议时间：２０１０年５月２１日上午１０：００
（三）地点：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室
二、会议议题：
１、审议《公司２００９年度报告及报告摘要的议案》
２、审议《２００９年度公司董事会工作报告》
３、审议《２００９年度公司监事会工作报告》
４、审议《２００９年度公司财务决算报告》
５、审议《２００９年度公司利润分配议案》
６、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
以上议案内容详见２０１０年４月２０日公司《第三届董事会２０１０年第三次会议决议公告》、《第三届监事会２０１０年第二次会议决议公告》。
三、参加会议人员：
１、在２０１０年 ５月１７日日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）
２、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
３、本公司依法聘请的见证律师
四、会议登记办法：
１、符合上述条件的股东或股东委托代理人于２０１０年 ５月１８日上午９—１１时，下午１５—１７时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
２、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
３、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。
五、注意事项：
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室
邮政编码：５１８０５７
联系人：杨德仁
联系电话：（０７５５）８６３９３９８９ 传真：（０７５５）８６３９３９８６
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一○年四月十六日
附件一：
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司２００９年年度股东大会，并代为行使表决权。
特此确认。
委托人：（签章） 受托人：（签名）
委托人股票帐户： 受托人身份证号码：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：１、授权委托书复印、剪报均有效。
２、委托人为法人的，应当加盖法人公章。
股票简称：金证股份 股票代码：６００４４６ 公告编号：２０１０—００８
深圳市金证科技股份有限公司
第三届监事会２０１０年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
深圳市金证科技股份有限公司第三届监事会２０１０年第二次会议于２０１０年４月１６日下午１４时在广东省惠州市凯泉酒店会议室召开。会议由监事会召集人王凯先生主持，本次会议应到监事３人，实到监事及代理人３ 人。会议以３票同意，０票反对，０票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：
一、《２００９年度公司监事会工作报告》
监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检查，并对公司２００９年度有关事项发表如下意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会依照国家有关法律、法规和公司章程，对公司董事、公司高管人员执行职务的情况以及公司管理制度进行了监督，并列席了２００９年度内所召开的各次董事会会议和股东会会议。监事会认为：公司在管理运作方面，认真遵守国家法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法；信息披露及时、准确、完整；公司董事及高管在执行公司职务时，诚实守信，未发现上述人员有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司财务管理制度较为完善，立信会计师事务所有限公司审计公司财务报表后出具的标准无保留审计意见，客观、公正的反映了公司２００９年的财务状况和经营成果。＠（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为公司募集资金投向符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司中、小股东利益的行为。＠（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易行为
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司除为深圳市金证卡尔电子有限公司向深圳市中小企业信用担保中心有限公司申请科三担保委托贷款５００万（由杭州银行股份有限公司深圳分行受托放贷）提供保证担保外，没有其它关联交易事项，上述事项己经公司董事会及股东大会审议，会议的召开及表决程序符合有关法律、法规的规定，公司关联董事执行了回避制度。
以上议案仍需公司２００９年度股东大会审议。
二、《公司２００９年度报告及报告摘要》
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
监 事 会
二○一○年四月十六日
