证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2010-022

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳信隆实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2010年4月16日在公司办公楼301会议室召开。会议应到董事11 名，实际出席董事 9 名，另外，独立董事高宗泽先生因公务原因授权委托独立董事袁淳先生代表出席并表决，独立董事李丁财先生因出差原因授权委托独立董事袁淳先生代表出席并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议：

　　审议事项:

　　一、审议《关于公司第二届董事会换届选举》的议案

　　11 票同意 0 票反对 0 票弃权，审议通过了本项议案。

　　决议：公司第二届董事会同意提名廖学金先生、廖学森先生、廖学湖先生、廖蓓君女士、姜绍刚先生、黄秀卿女士、莊贤裕先生、甘兆胜先生、梅月欣女士、甘勇明先生、陈大路先生为公司第三届董事会董事候选人，其中甘兆胜先生、梅月欣女士、甘勇明先生、陈大路先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将本议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。

　　本届董事会独立董事发表意见认为：

　　1、本次董事会提名第三届董事会候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　2、我们审阅了董事候选人，独立董事候选人的个人简历等基本情况，本次被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职条件及被中国证监会处以证劵市场禁入处罚的情况。依据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届的董事就

　　任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。上列独立董事候选人经本次会议审议通过后，其任职资格和独立性尚须经深圳证劵交易所等有关部门审核无异议后，与本次会议审议通过的董事候选人一并提交公司股东大会审议通过后为正式当选公司第三届董事会董事。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》均将刊登于指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　董事候选人履历：

　　廖学金 男，出生于1947年3月，中国国籍，籍贯台湾,高商毕业。曾任利田发展有限公司董事长，信隆实业（深圳）有限公司董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研究发展中心常务理事。现任公司董事长（2003年11月～2009年11月）、利田车料（深圳）有限公司董事长（1989年9月迄今），太仓信隆车料有限公司董事长（2000年12月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事长（2004年11月迄今），深圳信碟科技有限公司董事长（2004年11月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事长（2005年4月迄今），HL CORP (USA) 董事长（1991年6月迄今），镒成车料（昆山）有限公司董事长、总经理（2008年4月迄今）；信隆车料工业股份有限公司董事长（1976年10月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD.董事长（2002年1月迄今），利田发展有限公司董事（2004年7月迄今），Achieve Fitness International, Inc.董事长（2005年9月迄今），中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。廖学金先生间接持有公司股份数42,067,035股，占公司总股本的15.70%，为公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　廖学森 男，出生于1950年3月，中国国籍，籍贯台湾，高中毕业。曾任信隆车料工业股份有限公司厂长、副总经理。现任公司董事（2003年11月～2009年11月）、深圳信碟科技有限公司董事（2004年4月迄今），利田发展有限公司董事（1989年9月迄今），信隆车料工业股份有限公司董事、总经理（1976年10月迄今），利田车料（深圳）有限公司董事（1989年9月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD.董事长（2002年3月迄今）。廖学森先生间接持有公司股份数18,438,524股，占公司总股本的6.88%，为公司的实际控制人之弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　廖学湖 男，出生于1959年4月，中国国籍，籍贯台湾，高中毕业。曾任信隆车料工业股份有限公司副厂长、厂长，信隆实业（深圳）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理（2003年11月～2009年11月），利田车料（深圳）有限公司董事、总经理（2004年2月迄今），太仓信隆车料有限公司董事、总经理（2000年12月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理（2005年4月迄今），深圳信碟科技有限公司董事（2004年11月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），HL CORP(USA) 董事（2004年10月迄今），ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC.董事（2005年9月迄今），信隆车料工业股份有限公司监事（1976年10月迄今），MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事长（2002年1月迄今）。行业内经历长达20多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及ERP管理系统、TPS生产管理系统的建立。廖学湖先生间接持有公司股份数23,970,654股，占公司总股本的 8.94%，为公司的实际控制人之弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　廖蓓君 女，出生于1979年1月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业、美国哈佛商学院硕士毕业。曾任美国花旗银行业务专员，太仓信隆车料有限公司运材事业部副理。现任公司董事（2003年11月～2009年11月）、利田发展有限公司董事长（2004年7月迄今），美商波士顿咨询公司顾问。廖蓓君女士间接持有公司股份数4,441,621股，占公司总股本的 1.66%，为公司的实际控制人之女，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　姜绍刚 男，出生于1958年7月，中国国籍，籍贯台湾，大学毕业。曾任美国轮船公司业务经理，美国ROSS BICYCLE台湾公司行政助理，德记洋行船务经理，信隆实业（深圳）有限公司副总经理（1996年7月～2004年10月）。现任公司董事（2003年11月～2009年11月）、HL CORP(USA) 董事（1991年6月迄今）、总经理（2005年1月迄今）。姜绍刚先生间接持有公司股份数979,651股，占公司总股本的 0.37%，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　黄秀卿 女，出生于1954年12月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业，曾任职比利钢铁有限公司财务经理，现任公司董事（2009年2月～2009年11月）、FERNANDO CORPORATION董事长（2008年11月迄今），WATFORD INC.董事长（2008年11月迄今）。黄秀卿女士间接持有公司股份数13,324,864股，占公司总股本的4.97%，为公司持股8.30%股东FERNANDO CORPORATION实际控制人、与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　莊贤裕 男，出生于1948年7月1日，中国国籍，籍贯台湾，大学本科毕业。2002年至2008年曾担任广州成霖水处理工程有限公司董事长、深圳成霖洁具股份有限公司副董事长兼总经理、深圳成霖洁具股份有限公司董事，现任深圳成霖洁具股份有限公司副董事长。莊贤裕先生未持有信隆实业股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　独立董事候选人履历：

　　甘兆胜 男，出生于1945年10月21日，中国国籍，大学本科。2001年至2007年曾担任广东省人民政府台湾事务办公室主任，现已退休。甘兆胜先生未持有信隆实业股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　梅月欣 女，出生于1964年8月4日，中国国籍，大学本科。1986年7月至1995年7月从事教育工作，任职为杭州电子工业学院讲师，1995年7月至2002年8月，担任深圳中华会计师事务所高级项目经理、深圳同人会计师事务所高级经理，曾任深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事（2003年5月～2009年8月），现任深圳鹏城会计师事务所副主任会计师（2008年2月迄今）。梅月欣女士未持有信隆实业股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　甘勇明 男，出生于1956年8月11日，中国国籍，法学硕士。1986年7月至1993年12月，曾任江西八一无线电厂副厂长、深圳化工塑料实业公司厂长，现任广东诚公律师事务所主任、深圳仲裁委员会仲裁员、山东大学法学学院兼职教授。甘勇明先生未持有信隆实业股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　陈大路 男，出生于1971年1月31日，中国国籍，MBA管理硕士、金融学学士。1999年11月至2009年5月，曾任北京声广集团有限公司总裁助理、平安证券有限责任公司高级经理、通用汽车（北美）总公司高级金融分析师、美国X-POD有线公司兼职咨询顾问，现任于深圳架桥投资有限公司总经理（2009年7月迄今）、天津架桥股权投资管理合伙企业创始合伙人（2009年7月迄今）。陈大路先生未持有信隆实业股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　特此公告。

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　2010年4月16日

　　证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2010-023

　　深圳信隆实业股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳信隆实业股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2010年04月16日16：00-18：00在公司办公楼301会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了下列决议：

　　（一）审议《关于公司第二届监事会股东代表监事换届选举》的议案

　　3 票同意， 0票弃权， 0票反对，审议通过了本项议案。

　　决议：鉴于公司第二届监事会任期已于2009年11月29日届满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，须按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会认为被提名人陈雪女士，廖纯玉女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证劵市场禁入处罚的情况，同意提名陈雪女士、廖纯玉女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，监事候选人履历见附件。

　　本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决。以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会召开时间另行公告。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事应按照有关规定和要求履行监事职务。

　　特此公告。

　　深圳信隆实业股份有限公司监事会

　　2010年4月16日

　　附件：监事候选人履历

　　监事候选人履历

　　陈雪 女，出生于1951年2月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。曾任信隆车料工业股份有限公司董事、财务部副总经理，利田发展有限公司财务副总经理，信隆实业（深圳）有限公司董事、财务副总经理，利田车料（深圳）有限公司财务副总经理，太仓信隆车料有限公司董事、财务副总经理。现任公司监事（2003年11月～2009年11月）、利田发展有限公司董事（1989年9月迄今），信隆车料工业股份有限公司董事（1976年10月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD.董事（2002年1月迄今）。陈雪女士间接持有公司股份数20,775,861股，占公司总股本的7.75%，为公司的实际控制人之妻，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

　　廖纯玉 公司监事，女，出生于1982年12月，中国国籍，籍贯台湾，大专毕业。现任公司监事（2009年2月～2009年11月）、千先企业有限公司职员。廖纯玉女士未持有公司股份，为公司的实际控制人之弟的女儿，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。