证券代码：００２３３９ 证券简称：积成电子 公告编号：２０１０－０２２
积成电子股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第四届董事会第三次会议于２０１０年４月１９日在公司会议室召开，会议通知于２０１０年４月９日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事９人，实到董事９人，其中独立董事刘剑文、陈武朝、王璞以通讯方式表决。会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《２０１０年第一季度报告》。
《２０１０年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２０１０年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于组织结构和部门职责调整的议案》。
三、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于聘任张建光先生担任公司副总经理的议案》。
张建光先生简历附后。公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
四、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于制订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
《内幕信息知情人管理制度》全文详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
五、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于制订〈年报信息披露重大责任追究制度〉的议案》。
《年报信息披露重大责任追究制度》全文详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
六、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。
为加强公司内部监督和风险控制，提高内部审计工作质量，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》进行了全面修订。修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告
积成电子股份有限公司
董事会
２０１０年４月２０日
附：
简历
张建光先生，出生于１９７４年１月，物理学本科，曾任山东神思电子系统有限公司山东办事处业务经理、湖北、东北办事处主任、采供部经理、总工办主任、ＰＤＡ事业部副总经理，２００１年起历任公司华中片区业务经理、华中片区代经理、供应部副部长、运管部副部长、市场部经理、营销山东大区经理、营销北方大区销售总监、总经理助理，现任总经理助理兼营销北方大区销售总监，张建光先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及主要股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２３３９ 证券简称：积成电子 公告编号：２０１０－０２４
积成电子股份有限公司
关于子公司投资设立山东三川积成
科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
积成电子股份有限公司（以下简称 “本公司”）之控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）为发挥其在直读式电子远传水表和自动化领域的技术领先优势，将现有直读表打造成质量可靠、运行稳定、品种齐全的产品系列，尽快形成规模效应和品牌效应，拟与江西三川水表股份有限公司（以下简称“三川股份”）共同出资人民币５００万元，设立山东三川积成科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“三川积成”）。
根据《青岛积成电子有限公司章程》和本公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项已经青岛积成２０１０年第一次临时股东大会审议通过。
本次对外投资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
本次对外投资的投资主体为青岛积成和三川股份。
１、青岛积成基本情况：住所：青岛市市南区宁夏路２８８号软件产业基地Ｇ３楼１１２Ａ室；企业类型：有限责任公司；法定代表人：杨志强；注册资本：贰佰万元人民币；主营业务：电子产品、计算机软件及系统集成的研究、开发、生产、销售及相关技术咨询与服务。
２、三川股份基本情况：住所：江西省鹰潭市工业园区；企业类型：股份有限公司；法定代表人：童保华；注册资本：伍千贰佰万元人民币；主营业务：机械水表、智能水表、各种仪器仪表、耐腐蚀流量仪表、水暖配件、管材、机电设备、家用电器、建筑装饰材料、化工（不包括化学危险品）、汽车（不含小轿车）及汽车收放机及配件、音响的生产经营、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
三、拟设立公司的基本情况
拟定公司名称：山东三川积成科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准）；
拟定注册资本：５００万元；
拟定注册地点：临沂市兰山区白沙埠镇；
法定代表人：童保华；
拟定经营范围：直读式电子远传水表、抄表智能终端、抄表收费软件系统的生产、销售、咨询与服务（以工商行政管理部门核定为准）。
四、对外投资合同的主要内容
投资双方在《设立山东三川积成科技有限公司协议书》中约定：
公司的注册资本为人民币５００万元，三川股份以现金的形式出资人民币２５５万元，出资比例为５１％；青岛积成以现金的形式出资人民币２４５万元，出资比例为４９％。全体股东的出资额于本协议签订之日起一个月内缴清。根据公司业务发展情况，公司注册资本金将逐步增加，双方按照此次出资比例现金出资。
三川股份向新设公司提供基表生产组装技术；青岛积成向新设公司提供直读水表电路总成、抄表系统、水务管理系统等方面的技术以及相应的工艺文件和检测设备。新设公司在存续期间，对上述技术以及在此基础上改进、研发的相关专有、专利技术无偿使用。
公司董事会由５名董事组成，其中三川股份委派３名，青岛积成委派２名，董事长由三川股份委派人员担任。公司经营管理机构设总经理１名，副总经理１－２名。总经理由青岛积成推荐，董事会决定聘任或者解聘；副总经理由总经理提名，经董事会同意后聘请就职。三川股份委派人员担任公司财务负责人。
由于一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自相应的违约责任。
本协议书经双方签署生效，在公司存续期间一直有效。
五、投资目的、风险及对公司的影响
本次青岛积成投资设立子公司，旨在利用三川股份的品牌优势和销售渠道优势，利用青岛积成在直读式电子远传水表和自动化领域的技术领先优势，将直读式电子远传水表打造成质量可靠、运行稳定、品种齐全的产品系列，尽快形成规模效应和品牌效应，在三年内发展成中国远传水表的领先企业。
该项投资成功，有利于扩大青岛积成的经营规模，提高其盈利能力和核心竞争力，促进企业的可持续发展。
新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，管理层将采取相应的对策和措施控制风险和化解风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
２０１０年４月２０日
