证券代码： ００２２１３ 证券简称：特 尔 佳 公告编号：２０１０－００４

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于２０１０年４月６日以传真和邮件方式送达。会议于２０１０年４月１６日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开应出席董事６名，实际出席董事６名。公司监事列席了此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议由董事长张慧民先生召集并主持。与会董事认真审议，逐项表决，作出如下决议：

　　１、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００９年年度报告》和《公司２００９年年度报告摘要》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　《２００９年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２００９年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１０年４月２０日《证券时报》，请投资者注意查询。

　　２、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００９年年度董事会工作报告》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　《２００９年年度董事会工作报告》全文详见《２００９年年度报告》。公司第一届董事会独立董事傅丰祥先生、曾石泉先生、张建军先生向第一届董事会提交了《２００９年度独立董事述职报告》，并将在公司２００９年年度股东大会上述职。独立董事述职报告全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００９年年度总经理工作报告》。

　　４、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００９年年度财务决算报告》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　２００９年度公司主营业务收入预算１８，３７９．４５万元，实际完成１６，６０３．５４万元，完成年度预算的９０．３４％；２００９年净利润预算２，８６３．７５万元，实际完成２，８０１．３７万元，完成预算的９７．８２％。

　　２００９年公司经营班子按照董事会的要求，经过公司全体同仁的共同努力，加强内部管理，加大市场拓展力度，在经历了上半年全球金融危机的不利影响下，营业收入保持了稳定增长，各项经营指标均基本完成了年度预算目标。

　　５、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１０年年度财务预算报告》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　（单位：万元）

　　■

　　公司此２０１０财务预算报告，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。

　　６、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《审计委员会关于公司２００９年度财务会计报告的意见》。

　　根据公司《审计委员会年报工作规程》及《审计委员会实施细则》的相关规定，审计委员会对审计部发送的未经会计师事务所审计的财务报告与报告项目指标简要说明进行了初审，对经会计师事务所审计后的财务报告进行了复审。通过以上工作，审计委员会认为公司 ２００９年财务会计报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和现金流量情况。

　　７、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　公司２００９年度财务经营状况经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司（母公司）２００９年度实现净利润２８，３１９，６８７．６４元，提取法定盈余公积金２，８３１，９６８．７７元，加上年结转未分配利润２４，４１５，６４６．４６元，减去报告期内分配现金股利１，０３０ 万元（含税），期末实际可供股东分配的利润为３９，６０３，３６５．３３元，资本公积金为８３，２４６，８８２．６６元。

　　公司拟以２００９年末总股本１０，３００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税）送红股２股，共计分配现金１０，３００，０００元，送红股共计２０，６００，０００股，剩余未分配利润８，７０３，３６５．３３元，结转入下一年度。

　　同时以资本公积金转增股本，每１０股转增８股，共计转增８２，４００，０００股。以上方案实施后，公司总股本由１０３００万股增加到２０６００万股。剩余资本公积金为８４６，８８２．６６ 元。

　　８、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　董事会同意公司２０１０年度向各商业银行申请总金额不超过人民币１０，０００万元的综合授信额度，用于： １、以公司收到客户的银行承兑汇票或银行定期存单为质押，向银行申请承兑汇票额度； ２、向银行申请承兑汇票贴现。

　　授信有效期为一年。

　　９、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《 公司２００９年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司２００９年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事通过对《公司２００９年度内部控制自我评价报告》认真审阅，发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《公司２００９年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司保荐人东海证券有限责任公司保荐意见：

　　公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度。公司内部控制制度执行情况良好，公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。此外，公司根据自身实际情况及监管部门的最新要求，对存在的问题提出了改进及整改措施，我们将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展情况。

　　１０、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００９年度募集资金存放与使用情况的专项说明》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　《２００９年度募集资金存放与使用情况的专项说明》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１１、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《审计委员会关于信永中和会计师事务所２００９年度审计工作的评价》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　审计委员会对信永中和会计事务所的证券期货业务资格及执业质量进行了审查，认为信永中和会计师事务所有限责任公司的执业资格符合公司制度的规定。信永中和会计师事务所现场负责人及主审注册会计师在公司年度财务报告审计过程中始终坚持公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

　　１２、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　信用中和会计师事务所为公司２００９年度审计机构，年度审计费用为４５万元。

　　为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司２０１０年度财务报告的审计机构。

　　１３、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事长２００９年度的薪酬拟定为４４．５６万元。

　　１４、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会考核，拟定了２００９年年度公司高级管理人员的薪酬，公司２００９年年度高级管理人员薪酬总额为３１７．５１万元（含税）。

　　１５、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　１６、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开深圳市特尔佳科技股份有限公司２００９年年度股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年４月２０日

　　证券代码： ００２２１３ 证券简称：特 尔 佳 公告编号：２０１０－００５

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　第一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于２０１０年４月１６日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席黎春女士召集并主持，应出席监事３名，实际出席监事３名，公司董事会秘书张昱波先生列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。与会监事认真审议各项议题，做出了如下决议：

　　１、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００９年度监事会工作报告》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　《２００９年度监事会工作报告》全文详见《２００９年年度报告》。

　　２、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００９年年度报告及其摘要》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市特尔佳科技股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　３、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００９年年度财务决算报告》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　监事会认为公司２００９ 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

　　４、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　监事会认为此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。该议案须经２００９年年度股东大会审议批准后实施。

　　５、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司２００９年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为董事会编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　６、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项说明》，同意提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１０年４月２０日

　　证券代码： ００２２１３ 证券简称：特 尔 佳 公告编号：２０１０－００７

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　召开２００９年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决议，公司决定于２０１０年５月１２日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区一号楼２层会议室召开公司２００９年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。

　　具体事项如下：

　　一、会议时间：２０１０年５月１２日上午十时。

　　二、会议地点：公司一号楼二层会议室。

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场投票

　　五、股权登记日：２０１０年５月７日

　　六、会议审议事项：

　　１、《２００９年年度报告》和《公司２００９年年度报告摘要》。

　　２、《２００９年年度董事会工作报告》。

　　３、《２００９年年度监事会工作报告》

　　４、《２００９年年度财务决算报告》。

　　５、《２０１０年年度财务预算报告》。

　　６、《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　７、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　８、《２００９年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

　　９、《关于信永中和会计师事务所２００９年度审计工作的评价》。

　　１０、《关于续聘公司审计机构的议案》。

　　１１、《关于公司董事长薪酬的议案》。

　　会议还将听取公司独立董事所做《２００９年度独立董事述职报告》。

　　七、会议出席对象

　　１、截止２０１０年５月７日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　八、登记事项

　　１、会议登记时间：２０１０年５月１０日（上午９：００－１１：００时，下午１４：００－１６：００时）。

　　２、会议登记地点：深圳市特尔佳科技股份有限公司证券部

　　３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记； （授权委托书见附件１）

　　６、异地股东可用传真或信函方式登记。

　　九、其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　十、联系方式

　　公司地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳厂区

　　邮编：５１８１１０

　　联系人：张昱波

　　电话：０７５５－２６５１３５８８

　　传真：０７５５－２６５１９１６６

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年４月２０日

　　附件１：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位／本人对本次会议未作出指示的表决事项或会议上提出的临时议案

　　（同意／反对）受托人代为行使表决权。

　　委托人名称（姓名）：

　　委托人注册号（身份证号码）：

　　委托人股东账户号：

　　委托人持有股数：

　　受托人姓名：

　　授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的［ ］内打上“√”。

　　１、《２００９年年度报告》和《公司２００９年年度报告摘要》

　　同意授权［ ］ 不同意授权［ ］

　　２、《２００９年年度董事会报告》

　　同意授权［ ］ 不同意授权［ ］

　　３、《２００９年年度监事会工作报告》

　　同意授权［ ］ 不同意授权［ ］

　　４、《２００９年年度财务决算报告》

　　同意授权［ ］ 不同意授权［ ］

　　５、《２０１０年年度财务预算报告》

　　同意授权［ ］ 不同意授权［ ］

　　６、《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　同意授权［ ］ 不同意授权［ ］

　　７、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意授权［ ］ 不同意授权［ ］

　　８、《２００９年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

　　同意授权［ ］ 不同意授权［ ］

　　９、《关于信永中和会计师事务所２００９年度审计工作的评价》

　　同意授权［ ］ 不同意授权［ ］

　　１０、《关于续聘公司审计机构的议案》

　　同意授权［ ］ 不同意授权［ ］

　　１１、《关于公司董事长薪酬的议案》

　　同意授权［ ］ 不同意授权［ ］

　　委托人： 受托人：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：００２２１３ 证券简称：特 尔 佳 公告编号：２０１０－００８

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　关于举行２００９年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司将于２０１０年４月２８日（星期三）下午１３：００－１５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００９年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次年度报告网上说明会。

　　出席２００９年年度报告网上说明会的人员有：公司董事长张慧民先生、董事兼总经理凌兆蔚先生、常务副总经理兼财务总监陈学利先生、独立董事张建军先生、董事会秘书张昱波先生和公司保荐代表人魏庆泉、杨茂智先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年４月２０日

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

　　２００９年度募集资金存放与使用情况的专项说明

　　根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，现将公司截至２００９年１２月３１日募集资金存放与年度使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００８］７３号”文核准，公司于２００８ 年１月２１、２２ 日向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２６００万股，发行价格为人民币４．７０元／股，本次公开发行募集资金总额人民币１２，２２０．００万元；扣除发行费用人民币１，２９９．９５万元后，本次发行募集资金净额为人民币１０，９２０．０５万元。募集资金已于２００８年１月２４日全部到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具ＸＹＺＨ／２００６ＳＺＡ１００５－１９号验资报告。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司于第一届董事会第三次会议及２００７年度第一次临时股东大会审议通过了《深圳市特尔佳科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》，并于第一届董事会第十次会议及２００７年度股东大会审议通过了该制度的修订议案。

　　公司对募集资金实行专户存储，于２００８年２月１３日与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，凡涉及募集资金的支出均由公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。公司保荐人在持续督导期间采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，且至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据《募集资金管理及使用制度》的规定：公司从募集资金专户中一次或１２ 个月内累计从专户中支取的金额超过１０００万元或募集资金净额的５％，公司及银行应及时知会保荐人及其指定的保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

　　２００８年２月２２日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金专户存储的议案》，将募集资金以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专户中， 开户银行为深圳平安银行股份有限公司深圳人民路支行，账户号码为：００５２１００３４８２９３。

　　截至２００９年１２月３１日，募集资金的存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、募集资金的使用情况

　　截至２００９年１２ 月３１ 日，公司对募集资金项目的总投入为人民币６，９２２．０７ 万元（包含使用政府补助资金人民币１２００万元），其中用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币４，２６２．８４万元，上市之后使用募集资金累计投入１，４５９．２３万元。

　　募集资金项目具体情况如下：

　　(表附后)

　　四、变更项目使用资金情况

　　■

　　五、募集资金的使用及披露

　　截至２００９年１２月３１日，公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

　　六、其他重要事项

　　报告期内无需要披露的其他重要事项。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月十六日

　　募集资金项目具体情况

　　单位：人民币万元

募集资金总额 １２，２２０．００ 本年度投入募集资金总额 ２８８．５４

变更用途的募集资金总额 ３，６２５．０８ 已累计投入募集资金总额 ５，７２２．０７

变更用途的募集资金总额比例 ２９．６７％

承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额（１） 本年度投入金额 截至期末累计投入金额（２） 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

（３）＝（２）－（１）

电涡流缓速器 是 ９，８６７．００ ７，７２４．３０ ７，７２４．３０ ２２８．５９ ６，４３２．５９ －１，２９１．７１ ８３．２８％ ２０１１年 ２，８０１．３７ 是 否

１２月３１日

汽车电子研发中心 是 ３，８０３．００ ２，３２０．６２ ２，３２０．６２ ５９．９５ ４８９．４８ －１，８３１．１４ ２１．０９％ ２０１１年１２月３１日（注２） 否

合计 １３，６７０．００ １０，０４４．９２ １０，０４４．９２ ２８８．５４ ６，９２２．０７（注１） －３，１２２．８５

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 汽车电子技术研发中心项目投入进度较为缓慢，主要原因在于汽车电子技术研发中心项目研发的新产品，如液力缓速器在科研技术方面处于国内同行业前列，在设备的选型方面存在特殊的技术要求，从市场上无法选购到完全成型的设备，需要根据我们的技术要求进行开发及改进。由于设备开发及改进周期相对较长，导致项目投入进度较慢。与此同时，公司还努力采取措施使用生产设备进行研发和调试，节约研发专用设备的投入。另外，国际国内经济环境的变化也导致设备的考察与选型周期有所延长。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入５，４１２．８３万元，扣除国家及地方补助资金１，１５０．００万元，则先期投入募集资金项目金额为４，２６２．８４万元。根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司已于２００８年３月３日置换募集资金４，２６２．８４万元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于运用部分闲置资金补充公司流动资金的议案》，公司拟使用不超过１０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。该议案分别经监事会、独立董事及保荐人出具了专项意见。根据此项议案，公司已于２００８年４月７日将１０００万元募集资金转入流动资金账户，并于２００８年９月２６日将该款及时归还

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 截至期末，募集资金专户余额为１，８１７．４３万元，该款按规定存放于深圳市平安银行人民路支行募集资金专户中，资金使用用途未发生变化

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

　　【注１】截至期末累计投入总额６，９２２．０７万元，与累计投入募集资金总额５，７２２．０７万元差１，２００．００万元，其原因为公司使用政府补助投入募集资金项目。

　　【注２】公司汽车电子研发中心项目原达到预定可使用状态日期为２００９年１２月３１日，由于该项目研发的新产品在设备的选型方面存在特殊的技术要求以及国际国内经济环境变化导致设备选型周期延长，该项目达到预定可使用状态日期延后至２０１１年１２月３１日。