（上接D101版）
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
三、审议通过《公司２００９年度财务决算报告》。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
详细财务决算报告内容请参见公司刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《审计报告》（审计报告编号：中瑞岳华审字［２０１０］第０４３４３号）。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
四、审议通过《公司２００９年度利润分配方案》。
监事会同意２００９年度不分配不转增的利润分配方案。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
五、审议通过《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
六、审议通过《公司２００９年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
七、审议通过《关于公司２０１０年度关联交易预计额度的议案》。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
八、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》。
同意为控股子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为３００００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为１６０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
同意为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为４０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
同意为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供最高额为２０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为６０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
同意为控股孙公司西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为２０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
九、审议通过《公司２０１０年度财务预算报告》。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
十、审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案》。
同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构，聘期一年，审计费用不超过５０万元。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
该议案须提交２００９年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司２０１０年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告
西部金属材料股份有限公司监事会
２０１０年４月２０日
证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１０－０１７
西部金属材料股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第四届董事会第四次会议于２０１０年４月１８日召开，会议决议于２０１０年５月１４日召开公司２００９年度股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开时间：２０１０年５月１４日（星期五）上午９：００
（三）召开方式：现场投票方式。
（四）股权登记日：２０１０年５月１０日（星期一）
（五）出席对象：
１、凡２０１０年５月１０日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师、保荐代表人。
（六）会议召开地点：西安市高新区科技三路５６号，４０１会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）公司２００９年度董事会工作报告；（独立董事将在本次大会上作２００９年度述职报告）
（二）公司２００９年度监事会工作报告；
（三）公司２００９年度报告及年度报告摘要；
（四）公司２００９年度财务决算报告；
（五）公司２００９年度利润分配方案；
（六）关于公司２０１０年度关联交易预计额度的议案；
（七）关于为控股公司提供担保的议案；
（八）公司２０１０年度财务预算报告；
（九）关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案；
（十）关于独立董事津贴的议案。
上述议案内容登载于４月２０日巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、会议登记方法
（一）登记时间：自股权登记日的次日至２０１０年５月１３日（上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）。
（二）登记方法：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人凭本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
（三）登记地点：西部金属材料股份有限公司证券法律部
信函邮寄地址：西安市高新区科技三路５６号 证券法律部
邮编：７１００６５
（信函上请注明“股东大会”字样）
传真：０２９－８８３３１５２７
四、其它事项
１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
２、会议咨询：公司证券法律部
联系人：潘海宏、左婷
联系电话：０２９－８８３３１５２７
特此通知。
西部金属材料股份有限公司董事会
２０１０年４月２０日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二○○九年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示
■
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期：
注：１、股东请在选项中打√；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１０－０１９
西部金属材料股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截至２００９年１２月３１日止募集资金年度使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
１、经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８５号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商（保荐人）西南证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票２３，０００，０００股，每股发行价为人民币８．４８元，共募集资金人民币１９５，０４０，０００．００元，扣除主承销商承销佣金及保荐费人民币１１，２２７，２００．００元后，由主承销商（保荐人）西南证券股份有限公司于２００７年８月２日划入本公司开立在中国建设银行大明宫支行的指定账户６１００１７８１３０００５２５０２１２０（人民币账户）人民币１８３，８１２，８００．００元，另扣减其余发行费用人民币５，４６７，７２０．００元后募集资金净额为人民币１７８，３４５，０８０．００元。上述募集资金到位情况业经岳华会计师事务所有限责任公司验证，并出具岳总验字［２００７］第０２２号《验资报告》。
上年度投入募集资金总额１７，７６７．３７万元，本年度公司共计使用募集资金６７．１４万元，募集资金项目使用募集资金金额累计１７，８３４．５１万元，目前募集资金已全部使用完毕。
２、根据公司２００８年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕３１２号《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，２００９年５月８日公司采取非公开发行股票方式向西安航天科技工业公司、西北有色金属研究院发行股份２５，０００，０００．００股，发行价２０．１９元／股，共募集资金人民币５０４，７５０，０００．００元，主承销商西南证券股份有限公司扣除承销及保荐费用人民币１５，０００，０００．００元后，于２００９年５月８日向公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行划转了认股款人民币４８９，７５０，０００．００元，扣除其余发行费用人民币４，８０７，９９１．４７元后，本次实际募集资金净额为人民币４８４，９４２，００８．５３ 元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字［２００９］第０５６号《验资报告》。
本年度公司共计使用募集资金１８，３２２．８５万元，其中：用于年产５０００吨钛材技改项目７，００２．６９万元；用于支付收购西部钛业有限责任公司股权款１１，３２０．１６万元。截至２００９年１２月３１日尚未投入使用的募集资金为３０，１７１．３５万元，其中：用于５０００吨钛材技改项目的专用账户（开户行：中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行，账号：６１００１９３００４１０５２５０１７３４）余额为２７３．５１万元，用于收购西部钛业有限责任公司股权的专用账户（开户行：中国建设银行西安兴庆路支行，账号：６１００１７９０００７０５２５０２５６８）余额为８３．０４万元，用于暂时补充流动资金２４，０００．００万元，以定期存款方式存放金额为５，８１４．８０万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，于２００８年７月１６日经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》，并于２００９年３月６日在２００９年第一次临时股东大会中审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。
公司非公开发行股票募集资金到位后，２００９年５月１９日，公司同保荐机构西南证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户用于５０００吨钛材技改项目，账号为６１００１９３００４１０５２５０１７３４。截至２００９年１２月３１日，募集资金专项账户余额为２，７３５，１０６．０２元，目前监管协议执行情况良好。
２００９年５月１９日，公司同保荐机构西南证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行西安兴庆路支行开设了募集资金专项账户用于收购西部钛业有限责任公司股权项目，账号为６１００１７９０００７０５２５０２５６８，截至２００９年１２月３１日募集资金专项账户余额为８３０，４００．００元，目前监管协议执行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
１、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
（１）首次公开发行募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表１－１）。
经中国证券监督管理委员会以证监发行字［２００７］１８５号文核准，公司承诺投资稀有难熔金属板带材生产线项目，投资总额为２２，８００．００万元；经公司２００７年第二次临时股东大会审议，通过了《关于调整募集资金投资项目投资额度的议案》，同意将募集资金投资项目投资总额调整为３８，４１３．５０万元；２００９年７月１９日，公司第三届董事会第二十一次决议通过了《关于投资公司稀有难熔金属板带材生产线二期项目建设的议案》，项目总投资为１８，１１０万元，调整后的公司稀有难熔金属板带材项目及其二期项目投资总额为５６，５２３．５０万元，其中募集资金投入１７，８３４．５１万元。截止期末，承诺投入１７，８３４．５１万元。本年度投入６７．１４万元，截至期末累计投入１７，８３４．５１万元，投入进度为１００％，项目预计２０１０年１２月达到预定可使用状态，项目可行性未发生重大变化。
（２）非公开发行股票募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表１－２）。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕３１２号《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次实际募集资金净额为人民币４８４，９４２，００８．５３元。承诺募集资金用于年产５０００吨钛材技改项目和收购西部钛业有限责任公司股权项目。
承诺年产５０００吨钛材技改项目投资总额５０，３７０．００万元，其中募集资金投资额度为３３，２３４．２０万元，本年度项目总投入７，００２．６９万元。截止期末募集资金累计投入７，００２．６９万元，投入进度为２１．０７％，项目计划２０１１年１２月达到预定可使用状态，项目可行性未发生重大变化。
承诺收购西部钛业有限责任公司股权项目投资总额１５，２５９．２０元，截至期末承诺投入１１，４４４．４０万元，承诺投入比例为７５％，本年度投入１１，３２０．１６万元，截至期末投入进度９８．９１％，项目可行性未发生重大变化。
２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（１）首次公开发行募投项目的实施地点西安市经济技术开发区泾渭工业园
（２）非公开发行股票募投项目的实施地点西安市经济技术开发区泾渭工业园。
３、募集资金投资项目先期投入及置换情况
（１）首次公开发行募投项目
稀有难熔金属板带材生产线原计划投资总额２２，８００．００万元，截至２００７年７月３１日，公司预先投入７０９．９５万元，以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经岳华会计师事务所有限公司于２００７年１２月１２日出具的岳总核字［２００７］第６３号《关于西部金属材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００７年１２月１３日置换出了先期的垫付资金７０９．９５万元。本次置换已经第三届董事会第四次会议审议通过。
（２）非公开发行股票募投项目
年产５０００吨钛材技改项目承诺投资总额５０，３７０．００万元，截至２００９年６月３０日，公司预先投入１，７００．３０万元，以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２００９年７月１９日出具的中瑞岳华专审字［２００９］第１９１２号《关于西部金属材料股份有限工司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于２００９年８月置换出了先期的垫付资金１，７００．３０万元。本次置换已经第三届董事会第二十一次会议审议通过。
４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（１）首次公开发行募投项目未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（２）非公开发行股票募投项目用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
２００９年５月１９日，经公司第三届董事会第二十次会议审议，并经２００９年第四次临时股东大会同意，公司使用２４，０００．００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过６个月（自２００９年６月４日至２００９年１２月３日）。２００９年１２月１日，公司已将２４，０００．００万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
２００９年１１月１３日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案经２００９年第七次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用２４，０００．００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过６个月（自２００９年１２月４日至２０１０年６月３日）。
５、节余募集资金使用情况
（１）首次公开发行募投项目无结余募集资金。
（２）非公开发行股票募投项目募集资金在正常使用中。
６、超募资金的金额、用途及使用进展情况
（１）首次公开发行无超募资金情况。
（２）非公开发行股票无超募资金情况。
７、尚未使用的募集资金用途及去向
（１）首次公开发行募投项目无其他项目使用募集资金情况。
（２）非公开发行股票募投项目募集资金使用的其他情况如下：
鉴于募集资金投资项目的建设周期较长，为了增加公司的收益和更好地回报股东，根据募集资金投资项目建设进度及募集资金用款计划，公司将部分募集资金以定期存款的方式在银行存放，截止期末尚有定期存款５，８１４．８０万元，存放银行、存放金额及存放期限的具体安排如下：
①中国建设银行西安兴庆路支行，存放金额３，８１４．８０万元，存放期限三个月；已于２００９年１２月到期解付，存入中国建设银行股份有限公司西安兴庆路支行支行开设的专门用于收购西部钛业有限责任公司股权项目的专用账户，账号为：６１００１７９０００７０５２５０２５６８。
②中国建设银行西安兴庆路支行，账号为：６１００１７９０００７０５２５０２５６８，存放金额３，８１４．８０万元，存放期限一年；
③中国建设银行西安经济技术开发区支行，存放金额２，０００．００万元，存放期限三个月；已于２００９年８月到期解付，存入中国建设银行西安经济技术开发区支行专门用于５０００吨钛材技改项目的专用账户，账号为：６１００１９３００４１０５２５０１７３４。
④中国建设银行西安经济技术开发区支行，存放金额３，０００．００万元，存放期限六个月；已于２００９年１１月到期解付，存入中国建设银行西安经济技术开发区支行专门用于５０００吨钛材技改项目的专用账户，账号为：６１００１９３００４１０５２５０１７３４。
⑤中国建设银行西安经济技术开发区支行，账号为６１００１９３００４１０５２５０１７３４，存放金额２，０００．００万元，存放期限一年；
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
西部金属材料股份有限公司
２０１０年４月１８日
附表１－１
首发募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
附表１－２
非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１０－０２０
西部金属材料股份有限公司
关于２０１０年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．关联交易概述
西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司２０１０年度关联交易预计额度的议案》，关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事奚正平、巨建辉、张平祥、程志堂、杜明焕回避了表决，关于公司与西安航天科技工业公司及其控股公司发生的关联交易，关联方董事郭玉明、段冀光回避了表决。该议案须提交公司２００９年度股东大会审议。关联交易主要内容为：
１、采购货物
单位：万元
■
２、销售货物
单位：万元
■
３、提供劳务
单位：万元
■
４、接受劳务
单位：万元
■
５、其他
单位：万元
■
二．关联方介绍和关联关系
（一）西北有色金属研究院
１、基本情况
法定代表人：奚正平
注册资本：１０８５２万元
主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。
住所：西安市未央路９６号
２、与公司的关联关系
公司控股股东，占公司总股本的３８．１５％。
３．履约能力分析
西北有色金属研究院的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
４．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为３６７５万元。
（二）西部超导材料科技有限公司
１、基本情况
法定代表人：周廉
注册资本：２２５８０万元
主营业务：铌、钛超导材料
住所：西安市经济技术开发区明光路１２号
２、与上市公司的关联关系
受同一母公司控制。
３．履约能力分析
西部超导材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
４．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与西部超导材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为３２００万元。
（三）西安华泰有色金属实业有限责任公司
１、基本情况
法定代表人：巨建辉
注册资本：１５００万元
主营业务：金属玻璃封接制品。
住所：国家级西安经济技术开发区Ｄ３区
２、与公司的关联关系
受同一母公司控制。
３．履约能力分析
西安华泰有色金属实业有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
４．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与西安华泰有色金属实业有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为３３００万元。
（四）西安泰金工业电化学技术有限公司
１、基本情况
法定代表人：巨建辉
注册资本：１５００万元
主营业务：金属电极产品。
住所：西安市未央路９６号
２、与公司的关联关系
受同一母公司控制。
３．履约能力分析
西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
４．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为３６００万元。
（五）西安赛特金属材料开发有限公司
１、基本情况
法定代表人：杜明焕
注册资本：２５００万元
主营业务：记忆合金材料。
住所：西安市未央路９６号
２、与公司的关联关系
受同一母公司控制。
３．履约能力分析
西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
４．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总额为４５０万元。
（六）西安凯立化工有限公司
１、基本情况
法定代表人：张平祥
注册资本：２０００万元
主营业务：化学催化剂。
住所：西安市未央路９６号
２、与公司的关联关系
受同一母公司控制。
３．履约能力分析
西安凯立化工有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
４．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与西安凯立化工有限公司发生各类日常关联交易的总额为３３００万元。
（七）西安航天科技工业公司（七一○三厂）
１、基本情况
法定代表人：魏超
注册资本：５８０３万元
主营业务：液体火箭发动机生产。
住所：西安市南郊航天城宇航街
２、与公司的关联关系
公司第二大股东全资子公司。
３．履约能力分析
七一○三厂的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
４．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与七一○三厂发生各类日常关联交易的总额为６００万元。
（八）西安航天科技工业公司（陕西航天动力高科技股份有限公司）
１、基本情况
法定代表人：王新敏
注册资本：１８５００万元
主营业务：普通机械制造业。
住所：陕西省西安市高新技术产业开发区西区高新一路１７号
２、与公司的关联关系
公司第二大股东控股子公司。
３．履约能力分析
陕西航天动力高科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
４．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与陕西航天动力高科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为５００万元。
（九）西安航天科技工业公司（第十一研究所）
１、基本情况
法定代表人：李斌
注册资本：８９１３万元
主营业务：液体火箭发动机设计。
住所：陕西省西安市长安县韦曲镇宇航街１８号
２、与公司的关联关系
公司第二大股东全资子公司。
３．履约能力分析
第十一研究所的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
４．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与第十一研究所发生各类日常关联交易的总额为５００万元。
（十）西安航天科技工业公司（西安航力科技有限责任公司）
１、基本情况
法定代表人：张周焕
注册资本：１２８万元
主营业务：仪器仪表、工业自动化控制产品。
住所：西安市长安区航天城宇航街计量楼三楼
２、与公司的关联关系
公司第二大股东全资子公司。
３．履约能力分析
西安航力科技有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
４．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计２０１０年公司与西安航力科技有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为５００万元。
三．关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）协议签署情况
２０１０年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。
四．关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
１、公司与控股股东西北有色金属研究院（以下简称：西北院）的关联交易主要是公司从西北院采购难熔金属原材料、委托加工、租赁西北院房屋以及西北院向公司提供综合服务、动力供应等关联交易暂时无法避免。同时西北院为公司提供担保将发生担保费。
２、公司与西部超导材料科技有限公司（以下简称：西部超导）的关联交易主要是向西部超导销售难熔金属等产品、委托加工等。
３、公司与西安华泰有色金属实业有限公司、西安泰金工业电化学技术有限公司及西安凯立化工有限公司的关联交易主要是公司向其提供贵金属原材料。
４、公司与西安航天科技工业公司及其控股公司的关联交易主要是向其销售钛产品、贵金属产品及难熔金属产品。
（二）交易对本公司的影响
本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。 此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。
五．独立董事及中介机构意见
（一）独立董事意见
１、公司２０１０年度拟发生的日常关联交易遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
２、公司２０１０年度拟发生的关联交易均为保障公司正常经营需要，符合《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》的规定。
同意将《关于公司２０１０年度关联交易预计额度的议案》提交公司董事会第四届董事会第四次会议审议。
（二）保荐机构意见
保荐机构西南证券股份有限公司及保荐人谢玮、王晖通过对公司２０１０年度关联交易预计额度的核查，发表了如下核查意见：
１、西部材料２０１０年的日常关联交易是公司日常生产经营过程中的常规性业务行为。
２、西部材料承诺：２０１０年的日常关联交易均依据市场化原则定价，不存在损害中小股东利益的情况。
３、西部材料２０１０年预计关联交易已经西部材料董事会通过，尚待西部材料股东大会通过，西部材料关联交易的审批程序合规。
六．备查文件
１、第四届董事会第四次会议决议；
２、《独立董事关于公司２０１０年度关联交易预计额度议案的独立意见》；
３、《西南证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司２０１０年度关联交易预计额度的核查意见》。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
２０１０年４月２０日
证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１０－０２１
西部金属材料股份有限公司
关于为控股公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证各控股公司的经营需要，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，同意为控股子公司西部钛业有限责任公司、西安天力金属复合材料有限公司、西安菲尔特金属过滤材料有限公司、西安瑞福莱钨钼有限公司、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司和控股孙公司西安优耐特容器制造有限公司合计提供最高额６０，０００万元的融资担保额度，担保期限为一年，具体明细如下：
单位：万元
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上述担保事项尚需公司２００９年度股东大会审议批准后生效。
二、被担保人基本情况
１、西部钛业有限责任公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段１５号
注册资本：９，０００万元人民币
法定代表人：巨建辉
公司持股比例：９７．７８％
经营范围：钛及钛合金材料、不锈钢、有色金属及其合金材料的生产、加工和销售以及技术服务；货物及技术的进出口经营。
截至２００９年１２月３１日，西部钛业有限责任公司总资产为５３，６３７．７４万元，总负债为４０，３６９．５７万元，净资产为１３，２６８．１７万元，２００９年度实现营业收入２８，７５０．１２万元，利润总额１，０９９．８８万元，净利润为１，１３１．３１万元。
２、西安天力金属复合材料有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
注册资本：７，０００万元人民币
法定代表人：高文柱
公司持股比例：６０％
经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造。
截至２００９年１２月３１日，西安天力金属复合材料有限公司总资产为３３，１５８．７９万元，总负债为２０，６８５．１８万元，净资产为１２，４７３．６１万元，２００９年实现营业收入２５，２８８．８９万元，利润总额３，１７０．３２万元，净利润为２，６９５．２４万元。
３、西安菲尔特金属过滤材料有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园陕汽北路
注册资本：２，５００万元人民币
法定代表人：奚正平
公司持股比例：５１．２％
经营范围：金属材料、纤维毡、多层网、过滤器、过滤材料、石油机械的开发、生产和销售。
截止２００９年１２月３１日，菲尔特公司总资产８，５３１．７２万元，总负债为３，９５７．９１万元，净资产４，５７３．８１万元；２００９年度实现营业收入４，５９４．１４万元，利润总额１，０４２．５６万元，净利润为８６６．２６万元。
４、西安瑞福莱钨钼有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段１５号
注册资本：３，０００万元人民币
法定代表人：李明强
公司持股比例：６０％
经营范围：金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品的开发、生产和销售。
５、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司
注册地址：西安市高新区科技三路５６号
注册资本：６，０００万元人民币
法定代表人：郑学军
公司持股比例：６０％
经营范围：金属材料、钽及钽合金材料、铌及铌合金材料、贵金属及其合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品的研发、生产和销售。
６、西安优耐特容器制造有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
注册资本：４，５００万元人民币
法定代表人：顾亮
控股子公司西安天力金属复合材料有限公司持有其６０％的股权。
经营范围：稀有金属装备、稀有金属材料深加工产品和金属材料的开发、生产和销售。
三、担保协议的签署
上述担保为最高额保证担保。公司将根据各公司实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，公司将根据有关规定做好信息披露。
四、董事会意见
１、董事会同意为下述控股公司提供担保。
（１）同意为控股子公司西部钛业有限责任公司提供最高额为３００００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
（２）同意为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为１６０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
（３）同意为控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为４０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
（４）同意为控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司提供最高额为２０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
（５）同意为控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为６０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
（６）同意为控股孙公司西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为２０００万元的融资担保额度，担保期限为一年。
２、公司董事会认为，为满足各控股公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益。
独立董事发表了独立意见，同意公司为控股公司提供担保。
３、公司为各控股子公司和孙公司提供全额担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保２９，６００万元，全部是公司为控股子公司的担保（其中为西部钛业有限责任公司提供担保１７，５００万元，为西安天力金属复合材料有限公司提供担保１０，１００万元，为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供担保２，０００万元），占最近一期经审计净资产的３４．８６％。
本次担保经股东大会批准后，公司２０１０年度可对外提供担保的总额度将为６０，０００万元。
无对外逾期担保。
六、备查文件
１、公司第四届董事会第四次会议决议；
２、独立董事意见。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
２０１０年０４月２０日
证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１０－０２３
西部金属材料股份有限公司
关于举行２００９年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于２０１０年４月２８日１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行２００９年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长奚正平先生、董事／总经理高文柱先生、公司独立董事张俊瑞先生、公司财务负责人／董事会秘书顾亮先生、公司保荐代表人谢玮先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董事会
２０１０年４月２０日
