证券代码：００２０２０ 证券简称：京新药业 公告编号：２０１００１２
浙江京新药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于２０１０年４月７日以书面形式发出，会议于２０１０年４月１７日在公司三楼会议室召开。会议应到董事七名，实到董事六名，独立董事沈竞康先生委托独立董事周伟澄先生出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：
一、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２００９年度总经理工作报告。
二、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２００９年度董事会工作报告，该议案需提交２００９年度股东大会审议。
三、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２００９年年度报告及摘要，该议案需提交２００９年度股东大会审议。
年报全文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；年报摘要详见公司２０１００１４号公告。
四、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２００９年度利润分配预案，该预案需提交２００９年度股东大会审议。
经中准会计师事务所审计，本公司２００９年度实现净利润３，７５２，６３２．１４ 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金，加上上年度转入本年度可分配利润，公司本年度可供股东分配的利润累计５３，５５４，１２６．３２元。
公司２００９年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司未分配利润５３，５５４，１２６．３２元滚存至下一年度。
公司独立董事对公司２００９年度不进行现金利润分配的独立意见如下：
公司２００９年度不进行现金利润分配，不转增不送股，公司未分配利润３，７５２，６３２．１４元滚存至下一年度。不进行利润分配的主要原因是公司处于微利状态，不适宜进行利润分配。公司利润分配方案是根据公司发展需要提出的，未分配利润的用途和使用计划是合理的。
五、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２００９年度财务决算报告，该议案需提交２００９年度股东大会审议。
２００９年度公司实现营业收入５３１４７．４２万元，实现利润总额８３５．０５万元，实现净利润３７５．２６万元。
六、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于续聘中准会计师事务所为２０１０年度审计机构的议案，该议案需提交２００９年度股东大会审议。
公司独立董事关于续聘中准会计师事务所的独立意见如下：
中准会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘中准会计师事务所为公司２０１０年度审计机构。
七、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于募集资金年度使用情况的专项报告， 详见公司２０１００１５号公告。
八、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，详见公司２０１００１６号公告。
九、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于拟为全资子公司提供担保的议案。同意为全资子公司上虞京新药业有限公司提供保证担保，本次合计共应审批通过的为人民币５０００元，担保期限均为１年。该议案需提交２００９年度股东大会审议， 详见公司２０１００１７号公告。
十、以６票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于拟为控股子公司提供担保的议案。关联董事徐小明先生回避表决。同意为控股子公司广丰县京新药业有限公司提供保证担保，本次合计共应审批通过的为人民币５０００元，担保期限均为２年。该议案需提交２００９年度股东大会审议，详见公司２０１００１８号公告。
十一、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２００９年度内部控制自我评价报告的议案。详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司独立董事对公司２００９年度内部控制自我评价报告的独立意见如下：
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司２００９年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
十二、以６票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于２０１０年度日常关联交易的议案。关联董事吕钢先生回避表决。该议案需提交２００９年度股东大会审议，详见公司２０１００１９号公告。
十三、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于公司将自用房产转为投资性房地产进行核算的议案。
公司位于杭州下城区朝晖路２０３号１５层的写字楼，房产面积为１４３０．７７平方米，及控股子公司上海京新生物医药有限公司位于上海市张江高科园区李冰路３０６号的房产，面积为２０１０５．１９平方米，该两处房产，预计在未来的两年里大部分用于出租，根据企业会计准则的有关规定，将出租房产转为投资性房地产进行核算，采用成本模式计量，该出租房产的账面价值为５１，５９５，５６０．６１元。
十四、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》的议案。详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十五、以７票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司２００９年度股东大会的议案。详见公司２０１００２０号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年四月二十日
证券代码：００２０２０ 证券简称：京新药业 公告编号：２０１００１３
浙江京新药业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知于２０１０年４月７日以书面形式发出，会议于２０１０年４月１７日在公司三楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王军民主持，会议审核并一致通过了如下决议：
１、审核通过了公司２００９年度监事会工作报告，本报告需提交公司２００９年度股东大会审议；
２、审核通过了公司２００９年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
３、审核通过了公司２００９年度财务决算报告；
４、审核通过了公司２００９年度利润分配的预案；
５、审议通过了公司２００９年度内部控制自我评估报告的议案；
公司监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司２００９年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
６、审核通过了公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
公司监事会认为：公司的该资金使用安排符合公司及股东的利益，相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。我们同意该项议案。
７、审核通过了关于２０１０年度日常关联交易的议案：
公司监事会对公司２０１０年度日常关联交易的决策程序进行审核监督后，认为：公司２０１０年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司
监事会
二Ｏ一Ｏ年四月二十日
证券代码：００２０２０ 证券简称：京新药业 公告编号：２０１００１５
浙江京新药业股份有限公司
关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发［２００４］１０２号文批准，于２００４年６月２９日利用深圳证券交易所交易系统，采用向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行人民币普通股股票１，７６０万股，每股发行价１０．０５元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为１６，５１７．００万元，均为货币资金；上述募集资金已于２００４年７月６日全部到位，业经海南从信会计师事务所琼从会验字［２００４］第００１号验资报告予以验证。本公司以前年度募集资金已使用金额为１５，７９９．４６万元；２００９年度本公司募集资金实际使用金额为８．７０万元；截至２００９年１２月３１日止，本公司募集资金累计使用金额为１５，８０８．１６万元，募集资金余额为７０８．８４万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，本公司制定了《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》。
（二）募集资金管理制度的执行情况
根据《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。截至２００９年１２月３１日止，本公司募集资金在交通银行绍兴分行新昌支行专户存款余额１１５．１０万元；用闲置募集资金暂时补充流动资金６００．００万元，到期日为２０１０年４月１２日。
２００６年４月２９日，经本公司２００５年度股东大会审议通过了《关于对“盐酸环丙沙星ＦＤＡ认证技术改造项目”的实施方式和实施地点进行调整的议案》，本公司募集资金由银行专户中国建设银行新昌县支行、交通银行绍兴分行新昌支行转入本公司子公司上虞京新药业有限公司银行专户交通银行绍兴分行新昌支行。
（三）募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明
截至２００９年１２月３１日止，本公司募集资金专户存款余额比募集资金实际余额多６．２６万元， 系募集资金专户存款利息。
三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：（人民币）万元
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度未变更募集资金项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、公司不存在两次以上融资且募集资金尚未使用完毕的情形。
特此报告。
浙江京新药业股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十日
证券代码：００２０２０ 证券简称：京新药业 公告编号：２０１００１６
浙江京新药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，经公司第三届董事会第十八次会议审议批准同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，闲置募集资金使用余额不超过６００万元，使用期限为２０１０年４月１９日至２０１０年１０月１９日。
公司通过以闲置募集资金暂时补充流动资金后，可以减少银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约１１．０７万元。
（下转D23版）
