证券代码：００２２３３ 证券简称：塔牌集团 公告编号：２０１０－０１５

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　首届董事会第三十四次会议决议公告

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月１０日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开首届董事会第三十四次会议的通知》。２０１０年４月１８日，公司在塔牌集团桂园会所现场召开了首届董事会第三十四次会议。

　　会议由董事长钟烈华先生主持。本次会议应到董事５位，实到董事５位。公司部分监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　　一、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于董事会换届延期的议案》。

　　公司首届董事会任期本应于２０１０年４月２２日到期，董事会原计划在此之前完成换届选举工作，但由于准备工作还不够充分，为保证公司的经营稳定性及董事会的平稳过渡，现决定董事会换届选举工作延期举行，延期后的换届选举时间不晚于２０１０年６月２２日，公司高级管理人员的任期亦一并延期。

　　公司首届董事会全体董事在换届工作完成之前将继续履行董事职责。

　　二、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２０１０年第一季度报告的议案》。

　　《公司２０１０年第一季度报告》全文在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

　　三、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司信息披露专项自查分析报告和整改计划》。

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年四月十八日

　　证券代码：００２２３３ 证券简称：塔牌集团 公告编号：２０１０－０１５

　　广东塔牌集团股份有限公司

　　首届监事会第十二次会议决议

　　广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月１０日以专人送出和传真方式向全体监事发出了《关于召开首届监事会第十二次会议的通知》。２０１０年４月１８日，公司在塔牌集团桂园会所召开了首届监事会第十二次会议。会议由监事会主席谢伟新先生主持。本次会议应出席监事３位，实际出席监事３位，会议的召开与表决程序符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　与会监事经认真审议并表决通过如下决议：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２０１０年第一季度报告的议案》。

　　全体监事在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，认真阅读了公司《２０１０年第一季度报告》，监事会全体成员认为２０１０年第一季度报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于监事会换届延期的议案》。

　　公司首届监事会任期本应于２０１０年４月２２日到期，监事会原计划在此之前完成换届选举工作，但由于准备工作还不够充分，为保证公司的经营稳定性及监事会的平稳过渡并保持与董事会任期一致，现决定监事会换届选举工作延期举行，延期后的换届选举时间不晚于２０１０年６月２２日。

　　公司首届监事会全体监事在换届工作完成之前将继续履行监事职责。

　　广东塔牌集团股份有限公司监事会

　　二零一零年四月十八日

　　谢伟新 彭倩 陈晨科