证券代码：００２１２４ 证券简称：天邦股份 公告编号：２０１０－０１４
宁波天邦股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知已于２０１０年４月１５日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１０年４月２０日下午１３：００在上海行政中心会议室召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事８人，实际出席会议董事８人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
提名吴天星、张邦辉、叶显义、洪建平、陈亚民、包银彬、盛宇华、周继勇、王保平等为公司第四届董事会董事候选人，其中盛宇华、周继勇、王保平为独立董事候选人，王保平为会计专业人士。上述候选人简历见附件。
本议案尚需提交２０１０年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。
二、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程相关规定，结合公司自身实际情况，及对比深交所同行业上市公司相关情况，同意公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币６０，０００元／年（税后）。
本议案尚需提交２０１０年第一次临时股东大会审议。
三、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于组织机构调整的议案》；
为适应公司不断发展的要求，经研究，同意在设立公司北京办事处。
四、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０年一季度报告及摘要的议案》；
《２０１０年一季度报告摘要》于２０１０年４月２１日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１０－０１６；《２０１０年一季度报告》全文２０１０年４月２１日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据公司经营管理需要，现拟将公司章程修改内容如下：
| | 原章程 | 修改后 |
| １ | “第八条 董事长为公司的法定代表人。” | “第八条 副董事长为公司的法定代表人。” |
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会进行审议。
六、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提请召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》于２０１０年４月２１日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１０－０１７。
七、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司高管的议案》。
经公司总经理提名现聘任洪建平先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满为止。洪建平先生符合《中华人民共和国公司法》规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。
洪建平先生简历：
洪建平：１９６３年９月出生，男，大学学历，经济师职称。历任中国农业银行余姚市支行主任、副行长、行长。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会
２０１０年４月２０日
附件：公司第四届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历（公司董事候选人的资格已经公司独立董事史习民、徐君卓和盛宇华的认可）
吴天星： １９６３年４月出生，男，教授、博士生导师，国务院特殊津贴获得者、浙江省有突出贡献科技工作者、宁波市科技创新特别奖获得者，入选浙江省新世纪１５１人才工程第一层次人才。历任浙江农业大学讲师，中国畜牧兽医学会动物营养学分会第五届理事会理事，余姚天邦副董事长，浙江大学副教授、硕士生导师，浙江省博士后联谊会第六届理事会副理事长、宁波天邦股份有限公司副董事长。现任本公司董事长，浙江大学理学院教授、博士生导师，浙江大学宁波理工学院分子设计与营养工程重点实验室主任。持有公司股份３，１００万股。吴天星先生为本公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张邦辉：１９６３年７月出生，男，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，宁波天邦饲料科技股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长、总经理。持有公司股份３，３００万股。张邦辉先生为本公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶显义：１９５０年４月出生，男，中共党员，中央党校经济管理专业在职研究生。７０年６月～７４年３月就读于清华大学工程物理系核反应堆工程专业。毕业后，在海军核潜艇支队核燃料大队任技师、参谋。７９年１０月转业到安徽省铜陵市，曾任团市委副书记、市粮食局副局长、局长、党委书记、市府副秘书长、副市长。９８年８月起历任中国华源集团有限公司总裁助理、上海华源制药股份有限公司副董事长、浙江省凤凰化工股份有限公司副董事长、上海华源股份有限公司董事等职。２０００年元月调任安徽省池州市，历任副市长、市委常委、常务副市长、市委副书记等职。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
洪建平：１９６３年９月出生，男，大学学历，经济师职称。历任中国农业银行余姚市支行主任、副行长、行长。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈亚民：１９６３年４月出生，男，兼职教授、硕士生导师。中国农业科学院研究生院农学硕士，上海复旦大学工商管理硕士（ＭＢＡ）。历任甘肃农业大学教师，中国农业科学院中兽医研究所助理研究员，兰州正大有限公司副总经理，兰州博亚饲料有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
包银彬：１９７０年９月出生，男，大学本科学历，中国注册会计师。历任安徽贵池市审计事务所副所长、安徽贵池宏兴会计师事务所副主任会计师、代主任会计师、安徽九华山旅游发展股份有限公司副总经理兼财务总监、宁波天邦股份有限公司计划财务部经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人的名单和简历：（独立董事候选人的任职资格尚需通过深圳证券交易所审核）
盛宇华：１９５８年出生，男，教授，博士研究生导师，南京师范大学工商管理系主任，南京师范大学软科学研究中心主任，江苏省政府重点学科带头人，省高级市场营销人才培训中心主任，管理科学研究专家。２０００年起享受国务院特殊津贴，出版个人专著８部，主编著作和教材２０余部，发表文章８０余篇，获得省部级以上科研奖１０余项， 主持了多项国家及省部级以上重大研究项目，包括国家自然科学基金项目、国家计委＂十五＂科技项目、国家教委社科项目、省政府＂八五＂、＂九五＂项目等。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周继勇：１９６３年９月出生，男，教授，博士研究生导师，农业部动物疫病病原学重点实验室（浙江大学）主任，国家长江学者特聘教授，国家杰出青年基金获得者，享受政府特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王保平：１９６３年９月出生，男，教授级高级会计师，管理学博士，应用经济学博士后。历任巨人集团浙江省公司财务经理、浙江省农村发展投资集团财务部副经理、浙江省国有资产管理委员会财务总监，现任浙商财产保险股份有限公司审计稽核部、培训中心负责人，财政部财政科学研究所博士后流动站研究人员，兼任浙江省会计学会副秘书长。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２１２４ 证券简称：天邦股份 公告编号：２０１０－０１５
宁波天邦股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知已于２０１０年４月１５日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于２０１０年４月２０日下午１３：００在上海行政中心会议室召开。会议由陈能兴先生主持，应出席会议监事３人，实际出席会议监事３人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０年一季度报告及摘要的议案》；
公司监事会认为，认为公司２０１０年第一季度报告其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《２０１０年一季度报告摘要》于２０１０年４月２１日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０１０－０１６；《２０１０年一季度报告》全文２０１０年４月２１日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》；
鉴于公司第三届监事会将于２０１０年５月２１日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会要按照相关法律程序进行换届选举。
本届监事会同意提名胡来根先生和张淮龙先生为公司第四届监事会监事候选人。上述候选人简历见附件。
本议案尚需提交２０１０年第一次临时股东大会审议，当选监事将与公司工会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告
宁波天邦股份有限公司监事会
２０１０年４月２０日
附件：
宁波天邦股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
胡来根： １９６２年２月出生，男，研究生学历。历任江苏省盐城市滨海县人民政府副县长，江苏省农科院畜牧所所长，江苏天牧动物科技有限公司总经理，宁波天邦股份有限公司监事会主席，南京天邦生物科技有限公司总经理。现任成都天邦生物制品有限公司总经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张淮龙：１９７６年８月出生，男，大专学历，中级会计师，中国注册会计师。历任上海伯达制药有限公司财务经理，宁波天邦股份有限公司会计经理，宁波天邦股份有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２１２４ 证券简称：天邦股份 公告编号：２０１０－０１７
宁波天邦股份有限公司
关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会第三十三次会议已于２０１０年４月２０日召开，会议决议于２０１０年５月１０日召开公司２０１０年第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会会议召开的基本情况：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：２０１０年５月１０日（星期一）上午９：３０时
３、会议召开地点：上海市松江区松卫北路６６５号企福天地９楼
公司上海行政中心会议室
４、会议召开方式：现场方式
５、股权登记日：２０１０年５月６日
二、会议审议事项：
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（一）普通决议事项：
１、《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
本议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
２、《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》；
本议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。
３、《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
（二）审议特别决议事项
４、《关于修改公司章程的议案》。
三、会议出席对象：
１、截至２０１０年５月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东因故不能到会，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件１）。
２、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师。
四、本次股东大会现场会议登记办法：
１、登记时间：２０１０年５月７日（上午８：３０时－１１：３０时，下午１３：３０时－１６：３０时）。
２、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（股东登记表见附件２）。
３、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前２４小时送达或传真至公司证券发展部。
４、会议登记地点：上海市松江区松卫北路６６５号企福天地９楼公司证券发展部。信函上请注明“ 股东大会”字样。
五、其他事项：
１、会议联系人：王韦、郭梦
联系电话： ０２１－３７７４５０８３ ０２１－３７７４５０５３
传 真： ０２１－３７７４５２５０
联系地址：上海市松江区松卫北路６６５号企福天地９楼公司证券发展部
２、参会人员的食宿及交通费用自理。
宁波天邦股份有限公司董事会
２０１０年４月２０日
附件１：
宁波天邦股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１０年５月１０日召开的宁波天邦股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 议案内容 | 票数 |
| １、《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》 | |
| 第一项：吴天星 | |
| 第二项：张邦辉 | |
| 第三项：叶显义 | |
| 第四项：洪建平 | |
| 第五项：陈亚民 | |
| 第六项：包银彬 | |
| 第七项：盛宇华 | |
| 第八项：周继勇 | |
| 第九项：王保平 | |
| ２、《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》 | |
| 第一项：胡来根 | |
| 第二项：张淮龙 | |
| 议案内容 | 意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| ３、《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 | | | |
| ４、《关于修改公司章程的议案》 | | | |
附注：
１、 上述第一、二项议案采用累计投票制，公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。
２、 如欲对议案投同意票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对议案
投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
３、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件２：
股东登记表
截止２０１０年５月６日下午１５：００时交易结束时本公司（或本人）持有００２１２４天邦股份股票，现登记参加公司２０１０年第一次临时股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期：２０１０年 月 日
证券代码：００２１２４ 证券简称：天邦股份 公告编号：２０１０－０１３
宁波天邦股份有限公司
２００９年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
宁波天邦股份有限公司２００９年年度股东大会采取现场方式召开。会议于２０１０年４月２０日上午９：３０在上海市松江区松卫北路６６５号企福天地９楼公司上海行政中心会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴天星主持了此次股东大会。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计１０名，代表有表决权的股份总数为７７，７６９，３１６ 股，占公司股份总数的５６．７７％。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：
普通决议事项：
１、以７７，７６９，３１６ 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权的表决结果，通过了公司《２００９年度董事会工作报告的议案》；
公司独立董事史习民先生、盛宇华先生、徐君卓先生宣读了本人述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、以７７，７６９，３１６ 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权的表决结果，通过了公司《２００９年度监事会工作报告的议案》；
３、以７７，７６９，３１６ 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权的表决结果，通过了公司《２００９年度财务决算报告的议案》；
４、以７７，７６９，３１６ 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权的表决结果，通过了公司《２００９年度报告及摘要的议案》；
５、以７７，７６９，３１６ 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权的表决结果，通过了公司《关于公司２００９年度利润分配预案的议案》；
６、以７７，７６９，３１６ 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权的表决结果，通过了公司《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
７、以７７，７６９，３１６ 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权的表决结果，通过了公司《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》；
公司续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务审计机构。
８、以７７，７６９，３１６ 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权的表决结果，通过了公司《关于２０１０年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
９、以７７，７６９，３１６ 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权的表决结果，通过了公司《关于２００９年度高管人员薪酬及２０１０年度经营业绩考核的议案》；
１０、以７７，７６９，３１６ 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％）、０股反对、０股弃权的表决结果，通过了公司《关于修改公司章程的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所司慧律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
１、宁波天邦股份有限公司２００９年年度股东大会决议。
２、安徽承义律师事务所承义证字［２００９］第３２号《关于宁波天邦股份有限公司召开２００９年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会
２０１０年４月２０日
