证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１０－０１４

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十二次会议于２０１０年４月１５日以书面通知、通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于２０１０年４月２０日在公司会议室召开，会议应到董事９人，实到９人，会议由董事长柯良节先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　经过全体董事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司２０１０年第一季度报告全文及正文》；

　　《深圳浩宁达仪表股份有限公司２０１０年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　《深圳浩宁达仪表股份有限公司２０１０年第一季度报告正文》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票制度》；

　　其内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于审计委员会年报工作制度》；

　　其内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于独立董事年报工作制度》；

　　其内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于机构调研接待工作管理办法》；

　　其内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年四月二十一日

　　证券代码：００２３５６ 证券简称：浩宁达 公告编号：２０１０－０１５

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司（“公司”）第一届监事会第十次会议于２０１０年４月１５日以书面通知、通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于２０１０年４月２０日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，会议由监事会召集人夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

　　以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《深圳浩宁达仪表股份有限公司２０１０年第一季度报告全文及正文》的议案审议。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳浩宁达仪表股份有限公司２０１０ 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《深圳浩宁达仪表股份有限公司２０１０年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　《深圳浩宁达仪表股份有限公司２０１０年第一季度报告正文》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　　监事会

　　二〇一〇年四月二十一日