本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年4月20日上午9：30

　　2、股权登记日：2010年4月13日

　　3、会议召开地点：南通经济技术开发区星湖大道1699号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长薛伟成先生

　　6、会议召开方式：现场投票表决

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计11名，代表股份 106,146,941股，占公司股份总数的75.62%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《2009年年度董事会工作报告》

　　赞成106,146,941股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　2、审议通过了《2009年年度监事会工作报告》

　　赞成106,146,941股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　3、审议通过了《2009年年度财务决算报告》；

　　赞成106,146,941股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　4、审议通过了《2009年年度利润分配预案》；

　　赞成106,146,941股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　5、审议通过了《2009年年度报告及年度报告摘要》；

　　赞成106,146,941股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；

　　赞成106,146,941股，占出席会议股东、股东代表及委托投票代理人所持有表决权股份数的100 %；反对0股,占 0 %；弃权0股,占0 %。

　　五、律师出具的法律意见。

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）律师事务所。

　　2、律师姓名：许航、屠勰。

　　3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集召开程序、会议审议事项、出席会议人员资格、本次年度股东大会的召集人及会议的表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次年度股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、公司2009年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　罗莱家纺股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十日