本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　洛阳轴研科技股份有限公司2009年度股东大会于2010 年3月25日发出通知，2010年4月20日上午10：00在公司1号会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共 3名，所持（代理）股份46,244,450股，占公司有表决权总股份数的42.78%。

　　会议由公司董事长吴宗彦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，形成以下决议：

　　1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意 46,244,450股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　3、审议通过了《2009年度报告及摘要》

　　表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　4、审议通过了《2009年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　5、审议通过了《2009年度利润分配预案》

　　表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　6、审议通过了《关于向国机财务公司借款的议案》

　　公司股东中国机械工业集团有限公司与此议案关联，回避了对本议案的表决。

　　表决结果：同意 2,504,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　7、审议通过了《股东大会累积投票制实施细则》

　　表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意 46,244,450 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　三、独立董事述职情况

　　独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2009年度述职报告》，报告了独立董事2009年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、保护投资者权益等工作。《独立董事2009年度述职报告》全文于2010年3月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、洛阳轴研科技股份有限公司2009年度股东大会决议

　　2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《洛阳轴研科技股份有限公司2009年度股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　洛阳轴研科技股份有限公司董事会

　　2010年4月21日