本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议决定于２０１０年４月２３日召开公司２００９年年度股东大会。关于召开２００９年年度股东大会的通知已刊登于２０１０年３月３０日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。根据《中小企业板投资者权益保护指引》的相关要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会。
２、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
公司于２０１０年３月２６日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提议召开２００９年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
３． 会议召开时间和日期：
本次股东大会的现场会议召开时间为２０１０年４月２３日下午１４：３０。网络投票时间为：２０１０年４月２２日—４月２３日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年４月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年４月２２日下午１５：００至２０１０年４月２３日下午１５：００的任意时间。
４、会议召开方式：
采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
５、出席对象：
（１）截至２０１０年４月２０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：现场会议的召开地点张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。
二、会议审议事项
１、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
２、本次会议审议议案：
（１）《２００９年度董事会工作报告》；
（２）《２００９年度监事会工作报告》；
（３）《２００９年度财务决算报告》；
（４）《２０１０年度财务预算报告》；
（５）《关于２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（６）《２００９年年度报告及摘要》；
（７）《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》；
（８）《关于２０１０年综合信贷业务的议案》；
（９）《关于为下属公司提供担保的议案》；
（１０）《关于为参股公司提供担保的议案》；
（１１）《关于子公司从事担保业务的议案》。
其中，第（５）、（９）、（１０）、（１１）项议案为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 ２／３ 以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。
３、议案的具体内容。
见刊登于２０１０年３月３０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第一次会议决议公告》、《关于对外担保事项的公告》、《２００９年度报告摘要》，以及刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２００９年年度报告》。
三、会议登记方法
１、参加现场会议的登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
授权委托书见本提示公告附件。
２、现场会议登记时间：２０１０ 年４月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。
３、现场会议登记地点：江苏省张家港市新泾中路１０号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会办公室。
四、参加网络投票股东的具体操作流程
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年４月２３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６２２４５ 投票简称：“顺昌投票”
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
委托价格与议案序号的对照关系如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应委托价格 |
| 总议案 | 表示对所有议案统一表决 | １００ |
| 议案１ | 《２００９年度董事会工作报告》 | １．００ |
| 议案２ | 《２００９年度监事会工作报告》 | ２．００ |
| 议案３ | 《２００９年度财务决算报告》 | ３．００ |
| 议案４ | 《２０１０年度财务预算报告》 | ４．００ |
| 议案５ | 《关于２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 | ５．００ |
| 议案６ | 《２００９年年度报告及摘要》 | ６．００ |
| 议案７ | 《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》 | ７．００ |
| 议案８ | 《关于２０１０年综合信贷业务的议案》 | ８．００ |
| 议案９ | 《关于为下属公司提供担保的议案》 | ９．００ |
| 议案１０ | 《关于为参股公司提供担保的议案》 | １０．００ |
| 议案１１ | 《关于子公司从事担保业务的议案》 | １１．００ |
③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；参见下表：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
２、采用互联网投票的操作流程：
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年４月２２日下午１５：００至２０１０年４月２３日下午１５：００期间的任意时间。
五、其他
１、联系方式
联系人：许鹏程 吴向阳
联系电话：０５１２－５８１６１２７６ 传真：０５１２－５８１６１２３３
联系地址：江苏省张家港市新泾中路１０号江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会办公室
邮编：２１５６１８
２、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
六、备查文件
１、第二届董事会第一次会议决议；
２、第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十日
附件： 授权委托书
授权委托书
致：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司２００９年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
１、《２００９年度董事会工作报告》；
赞成□、 反对□、 弃权□
２、《２００９年度监事会工作报告》；
赞成□、 反对□、 弃权□
３、《２００９年度财务决算报告》；
赞成□、 反对□、 弃权□
４、《２０１０年度财务预算报告》；
赞成□、 反对□、 弃权□
５、《关于２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
赞成□、 反对□、 弃权□
６、《２００９年年度报告及摘要》；
赞成□、 反对□、 弃权□
７、《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》；
赞成□、 反对□、 弃权□
８、《关于２０１０年综合信贷业务的议案》；
赞成□、 反对□、 弃权□
９、《关于为下属公司提供担保的议案》；
赞成□、 反对□、 弃权□
１０、《关于为参股公司提供担保的议案》；
赞成□、 反对□、 弃权□
１１、《关于子公司从事担保业务的议案》。
赞成□、 反对□、 弃权□
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
