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主要学历及工作经历：

１９７８．１０—１９８２．０７ 山西财经学院学习会计学学士

１９９０．０９—１９９３．１０ 中南财经大学会计学硕士

１９８２．０７—１９８４．０１ 山西财经学院会计学系教师

１９８４．０１—１９８６．０７ 山西财经学院短训部副主任

１９８６．０７—１９８９．０４ 山西财经学院成教部教研室主任

１９８９．０４—１９９４．０６ 山西财经学院成教院副院长

１９９４．０６—１９９５．０１ 山西财经学院教务处副处长

１９９５．０１—１９９７．１２ 山西财经学院教务处副处长（主持工作）

１９９７．１２—今 山西财经大学副校长

主要著作有：《财务报告分析》、《财务理论研究丛书》、《投资机制研究》、《现代企业财务管理研究》、《试论如何建立中国式的企业管理》等。

杨治山先生简历

杨治山，男，汉族，１９６５年８月出生，山西祁县人，研究生学历，硕士学位，现任中信证券研究部电力及公用事业行业首席分析师。

本人未持有公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒，与股东无关联关系。

主要学历及工作经历：

１９８３．０９—１９８７．０６ 山西大学哲学系硕士

１９９４．０９—１９９７．０６ 复旦大学经济学硕士

１９８７．０６—１９９３．０９ 山西省晋中师专教师

１９９７．０６—２００４．０７ 南方证券研究所分析师、部门经理

２００４．０８—２００６．０６ 南方证券研究所电力行业首席分析师、研究联席主管

２００６．７—今 南方证券研究所电力及公用事业首席分析师

主要成就有：获《新财富》杂志０５－０７年度最佳分析师“电力及公用事业”行业第二名，０８－０９年度“电力及公用事业”行业第一名。

附件２：

山西漳泽电力股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人山西漳泽电力股份有限公司现就提名王继军、秦联晋、郭泽光、杨治山为山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山西漳泽电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合山西漳泽电力股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西漳泽电力股份有限公司及其附属企业任职；

２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；

３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括山西漳泽电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：山西漳泽电力股份有限公司

二○一○年四月十六日

附件３：

山西漳泽电力股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人王继军先生，作为山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山西漳泽电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括山西漳泽电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：王继军

二○一○年四月十六日

山西漳泽电力股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人秦联晋先生，作为山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山西漳泽电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括山西漳泽电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：秦联晋

二○一○年四月十六日

山西漳泽电力股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人郭泽光先生，作为山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山西漳泽电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括山西漳泽电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：郭泽光

二○一○年四月十六日

山西漳泽电力股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人杨治山先生，作为山西漳泽电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山西漳泽电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括山西漳泽电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：杨治山

二○一○年四月十六日

证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１０临─００４

山西漳泽电力股份有限公司

五届二十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十次监事会于２０１０年４月１９日上午召开。应参加表决的监事５人，实际出席会议的监事３人。监事张大庆先生、王建功先生因公务不能参加会议，全权委托监事郭守国先生参会并行使表决权。会议由监事会主席任永平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度监事会工作报告》；

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度报告及年度报告摘要》；

三、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２００９年度财务报表期初数调整的议案》；

四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度财务决算及２０１０年度财务预算报告》；

五、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２００９年度利润分配的预案》；

六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易的预案》；

在审议本预案时，有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

七、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００９年度内部控制自我评价报告》；

八、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记制度》；

九、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于办理融资授信额度的议案》；

十、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于与中国电力投资集团公司开展票据业务的预案》；

在审议本预案时，有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

十一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于与中电投财务有限公司开展办理存款、贷款业务的预案》；

在审议本预案时，有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

十二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于与中电投财务有限公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》；

在审议本议案时，有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

十三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》；

在审议本议案时，有关联关系的监事王建功先生、张大庆先生回避了表决。

十四、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于推选第六届监事会成员的预案》；

第六届监事会拟由５名监事组成。李明星先生、王建功先生、张大庆先生为股东方推选的监事。郭守国先生、薛爱珍女士为公司职代会推选的职工监事。

监事候选人简历见附件。

十五、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》；

十六、会议以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年第一季度报告》。

以上一、四、五、六、十、十一、十四项预案尚需提交２００９年度股东大会审议。

山西漳泽电力股份有限公司监事会

二○一○年四月二十一日

附件：

李明星先生简历

李明星，男，汉族，１９６６年１月出生，山西孝义人，中共党员，１９８８年１２月参加工作，重庆大学管理工程专业，大学本科学历，现任山西国际电力集团公司财务部经理。

本人未持有公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒，与大股东中国电力投资集团公司无关联关系。

１９８８．１２—１９９９．０３ 太原铝材厂秘书、销售科副科长、安环处处长；

１９９９．０４—２０００．０３ 山西高新会计师事务所审计员；

２０００．０４—２００８．０２ 山西金融租赁有限公司项目部副经理、董事会秘书、办公室主任；

２００８．０２—２００９．０６ 山西国际电力集团公司人力资源部副经理、经理；

２００９．０６—今 山西国际电力集团公司财务部经理。

王建功先生简历

王建功，男，１９５８年６月出生，汉族，陕西柞水人，中共党员，１９７４年１２月参加工作，大学本科学历，中国人民大学工商管理专业，高级会计师，现任中国电力投资集团公司监察与审计部副主任，山西漳泽电力股份有限公司监事。

本人未持有公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒，与大股东中国电力投资集团公司有关联关系。现任中国电力投资集团公司监察与审计部副主任

１９７４．１２—１９７９．０８ 陕北洛川芦白农场知青

１９７９．０８—１９８２．０７ 上海建材学院财会专业学生

１９８２．０８—１９８４．１２ 秦皇岛玻璃设计院会计

１９８４．１２—１９９３．１２ 华北电力设计院财务科副科长

１９９３．１２—１９９７．１１ 电力部审计局综合处副处长

１９９７．１１－－２００３．０１ 国家电力公司审计部二处处长

２００３．０１—２００４．０３ 中国电力投资集团公司监察与审计部审计高级主管

２００４．０３—今 中国电力投资集团公司监察与审计部副主任

２００６．０９—今 山西漳泽电力股份有限公司监事

张大庆先生简历

张大庆，男，１９６２年１０月出生，汉族，北京人，中共党员，１９８４年８月参加工作，大本学历，北京师范大学历史系毕业，高级经济师，现任中国电力投资集团公司党群工作部副主任，山西漳泽电力股份有限公司监事。

本人未持有公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒，与大股东中国电力投资集团公司有关联关系。现任中国电力投资集团公司党群工作部副主任

１９８４．０８－－１９８６．１２ 解放军总参工程兵机械学校政治部干事

１９８６．１２－－１９８８．１２ 解放军后勤学院研究部研究员

１９８８．１２－－１９９２．０７ 解放军总后勤部司令部参谋

１９９２．０７－－１９９３．０９ 中国华能集团公司政策研究室编辑

１９９３．０９－－１９９９．０５ 华能南方开发公司人事部、经理部副经理

１９９９．０５－－２０００．０８ 中国华能集团公司人事劳动部副处长

２０００．０８－－２００２．１２ 国家电力公司政工办宣传处副处长

２００２．１２—２００６．０３ 中国电力投资集团公司党群工作部党务管理高级主管

２００６．０３—今 中国电力投资集团公司党群工作部副主任

２００６．０９—今 山西漳泽电力股份有限公司监事

郭守国先生简历

郭守国，男，１９５７年１０月出生，汉族，山西省襄垣县人，１９７２年２月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级经济师职称，现任山西漳泽电力股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

本人持有公司１０６４１股股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒，与大股东中国电力投资集团公司有关联关系。现任中国电力投资集团公司华北分公司党组成员、纪检组长、工委主任。

１９７２．０２—１９７６．０９ 山西省襄垣县夏店公社通讯员

１９７６．１０—１９７８．１２ 山西省电力学校锅炉专业学习

１９７８．１２—１９８２．０３ 山西漳泽发电厂筹建处生产准备实习队

１９８２．０３—１９８５．０４ 山西漳泽发电厂筹建处团委书记

１９８５．０４—１９９３．０１ 山西漳泽发电厂党委委员、组织部部长、组织部部长兼政工党支部书记、长治电站党委副书记、企管办主任

１９９３．０１—１９９６．０４ 漳泽电力企管办主任、燃料公司经理、兼经营管理第二党支部书记、兼燃料公司党支部书记

１９９６．０４—１９９７．１０ 漳泽电力副总经济师、燃料公司经理兼党支部书记

１９９７．１０—１９９７．１１ 漳泽电力副总经济师、燃料公司经理兼党支部书记、漳泽电力漳泽发电厂纪委书记

１９９７．１１—２０００．０２ 漳泽电力漳泽发电厂纪委书记兼党委工作部部长

２０００．０２—２００１．０４ 漳泽电力企业文化部部长、漳泽发电厂纪委书记

２００１．０４—２００３．０４ 漳泽电力党委委员、纪委书记、工会主席、企业文化部经理、思想政治工作部部长

２００３．０４—２００６．０８ 山西漳泽电力股份有限公司纪委书记、工会主席

２００６．０８—今 山西漳泽电力股份有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

薛爱珍女士简历

薛爱珍，女，汉族，１９６６年１２月出生，山西临县人，１９８５年９月参加工作，中共党员，研究生学历，高级经济师职称，现任山西漳泽电力股份有限公司审计内控部经理。

本人未持有公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所惩戒，与大股东中国电力投资集团公司有无关联关系。

１９８５．０９—１９８６．１２ 山西神头发电厂运行分场汽机值班员、助手

１９８６．１２—１９８７．０９ 山西神头发电厂团委干事

１９８７．０９—１９８８．１０ 山西神头发电厂团委副书记

１９８８．１０—１９８９．０４ 山西神头一电厂团委副书记（主持工作）

１９８９．０４—１９９２．１０ 山西神头一电厂团委书记

１９９２．１０—１９９７．０４ 山西神头一电厂接待处支部书记兼副处长

１９９７．０４—１９９９．０９ 山西神头一电厂驻太原办事处主任

２００３．０３—２００５．０３ 山西漳泽控股有限公司酒店管理分公司经理

２００５．０３—２００６．０５ 山西漳泽控股有限公司太原分公司总经理

２００６．０５—２００８．０３ 中电华益实业集团有限公司纪委书记、工会主席兼山西科贸分公司总经理

２００８．０３—２００８．０８ 中电华益实业集团有限公司副总经理兼北京科贸分公司总经理

２００８．０８—２００９．０５ 山西漳泽电力股份有限公司办公室副主任兼中电华益北京科贸分公司总经理

２００９．０５—２００９．１２ 山西漳泽电力股份有限公司审计内控部副经理（主持工作）

２００９．１２—今 山西漳泽电力股份有限公司审计内控部经理

证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１０临─００５

山西漳泽电力股份有限公司

会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号－财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所《深交所关于做好上市公司２００９ 年年报工作的通知》相关规定，公司对２００９ 年年度报告披露的以前年度会计差错更正情况公告如下：

一、会计差错事项及原因

（１）公司参股企业秦皇岛秦热热电有限公司对２００８年度预提成本进行追溯调整，本年度相应调整以前年度投资收益，调增长期股权投资２，６２０，０００元，调增未分配利润２，６２０，０００元。

（２）公司当年收到审计署审企决［２００９］１０７ 号《审计署关于中国电力投资集团公司财务收支情况的审计决定》，根据有关审计决定对以下事项进行审计整改：

①２００３年至２００７年，漳泽发电分公司和河津发电分公司未按规定计提缴纳失业保险金６，１６８，３９７．２０元，本年对以前年度进行了追溯调整，调增应付职工薪酬６，１６８，３９７．２０元，调减应交税费－所得税２，０３５，５７１．０８元，调减年初未分配利润３，７１９，５４３．５１元，调减年初盈余公积４１３，２８２．６１元。

②２００３年至２００６年，本公司未通过应付工资科目，在成本中直接列支职工误餐补贴，交通补贴等工资性支出３４，５９９，４４４．４０元，造成挤占成本费用，本年对以前年度进行了追溯调整，调增其他应收款３４，５９９，４４４．４０元，调增应交税费－所得税１１，４１７，８１６．６６元，调增年初未分配利润２０，８６３，４６４．９７元，调增年初盈余公积２，３１８，１６２．７７元。

③２００３年至２００５年，本公司在管理费用中列支应由多经企业中电华益承担的漳电大厦水电费、修理费、煤气费、排水费等合计１，３２６，４７８．２２元，造成多列成本费用，本年对以前年度进行了追溯调整，调增其他应收款１，３６２，４７８．２２元，调增应交税费－所得税４４９，６１７．８１元，调增未分配利润８２１，５７４．３７元，调增年初盈余公积９１，２８６．０４元。

④、２００３ 年 ３ 月至 ２００６ 年 ６ 月，本公司所属漳泽发电分公司、检修分公司违规将自行管理的基本医疗保险个人账户中的余额提取现金并发放４，３０５，３２９．９５元。现根据审计署整改意见予以追溯调整 ，调增其他应收款４，３０５，３２９．９５元，调增应付职工薪酬４，３０５，３２９．９５元。二、对财务状况和经营成果的影响

本报告年度对前期会计差错进行更正，共计调增 ２００９ 年１ 月１日资产总额４２，８８７，２５２．５７元，调增２００９ 年１ 月１ 日负债总额２０，３０５，５９０．５４元，调增２００９ 年１ 月１ 日未分配利润２０，５８５，４９５．８３元，调增盈余公积１，９９６，１６６．２０元。调增２００８ 年度投资收益２，６２０，０００．００元，调整后２００８ 年度净利润增加２，６２０，０００．００元，其中归属于母公司的利润增加２，６２０，０００．００元。

三、中瑞岳华会计师事务所有限公司根据相关规定，对公司会计差错更正实施了有关的审计程序，对公司的本次差错更正出具了专项说明，并对公司更正后的２００９年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计差错更正事宜出具了书面意见。

公司董事会认为：本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

公司独立董事认为：上述会计差错更正处理，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意上述会计差错更正的处理。

公司监事会认为：公司董事会对以前年度会计差错的追溯调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护全体股东的权益。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一○年四月二十一日

证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１０临─００７

山西漳泽电力股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

按照深圳证券交易所《关于做好２００９年度报告工作的通知》精神，现将公司２００９年度日常关联交易情况和２０１０年度日常关联交易预测情况说明如下。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关 联 人	关联交易内容	２０１０年度预计总金额（万元）	占同类交易的比例	２００９年度总金额（万元）
销售电力	山西华泽铝电有限公司	销售电力	８５，０００．００	２２．１８％	８５，０３７．８９
采购原材料	山西中电燃料有限公司	燃料	１８０，０００．００	６１．４５％	１７７，３８６．７７
购水	河津电厂供水有限责任公司	供水	３，９００．００	４０．６９％	３，８３８．６１
债务融资	中国电力投资集团公司	债务融资	１８０，０００．００	６１．４５％	１３２，７０８．３０
接受劳务	中电投华北电力工程有限公司	设备维修	１２，０００．００	１１．１０％	１０，９０６．１７

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况

（１）存在控制关系的关联方

企业名称	法定 代表人	注册地址	注册资本	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	２０１０年预计关联交易总额
中国电力投资 集团公司	陆启洲	北京市	１２０亿元	电力、热力生产供应	母公司	国有企业	１８０，０００
山西临汾热电有限公司	王云	山西省临汾市	１６，９９３．３万元	电力、热力生产供应	子公司	有限责任 公司	０
山西漳电娘子关发电有限公司	孟李平	山西省娘子关镇	１５，０００万元	电力生产供应	子公司	有限责任 公司	０
河津电厂供水 有限责任公司	李艳庆	山西省 河津市	１，７６０．５万元	供水	子公司	有限责任 公司	３，９００万元

（２）不存在控制关系的关联方

企业名称	法定 代表人	注册地址	注册资本	主营业务	与本企 业关系	经济性质或类型	２０１０年预计关联交易总额
山西华泽铝电 有限公司	郭顺喜	山西省 河津市	１５亿元	电解铝生产 销售	参股公司	有限责 任公司	８５，０００万元
山西中电燃料 有限公司	韩志伟	山西省 太原市	１０，０００万元	销售煤炭及 相关服务	同一母公司	有限责 任公司	１８０，０００万元
中电投华北电力工程有限公司	文生元	山西省 太原市	８，０００万元	电力检修、建筑安装等	同一母公司	有限责 任公司	１２，０００万元

２、关联人履约能力分析

以上关联人的资信、财务状况及经营状况良好，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守签署的合同、协议的约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

１、采购货物

本公司所属发电分公司燃料供应不足时，作为补充向关联单位采购，采购价格参照市场价格双方协议制定。

２、销售货物

２００９年本公司与山西华泽铝电有限公司（以下简称“华泽公司”）签订《２×３００ＭＷ发电机组２００９年委托管理合同》，受托经营华泽公司２台发电机组的生产运行，华泽公司包销２台发电机组的所有电力产品。合同规定燃煤费用按实际供电量、标煤率及结算期内的单价确定，燃油按油表计算的实际耗油量和单价进行结算，固定费用除检修费、环保收费、以及政策性收费外按双方装机容量６：７进行分摊，上述两台机组本年共售电３５．３４亿千瓦时，受托管理机组实现售电收入８５０３７．８９万元。

３、接受劳务

山西中电燃料有限公司为本公司提供的燃煤采购、调运、催运等服务的交易价格参照市场价格双方协议制定。

本公司所属发电分公司接受中电投华北电力工程有限公司检修服务的交易价格、接受山西中电电力工程监理有限公司工程监理服务价格，是根据中国电力投资集团公司提供的同类机组同类业务的指导价，由双方协商确定。

４、提供劳务

２００９年本公司与山西华泽铝电有限公司（以下简称“华泽公司”）签订《２×３００ＭＷ发电机组２００８年委托管理合同》，受托经营华泽公司２台发电机组的生产运行，华泽公司包销２台发电机组的所有电力产品。按照售电量收取管理服务费，本公司实现管理服务收入１４１２．０４万元。

５、债务融资

２００９年本公司与控股母公司中国电力投资集团公司建立应付账款额度融资关系，本公司日常发生的应付账款相关额度由母公司承接，本公司将相关应付账款额度参照银行票据贴息利率予以结算，此项关联交易大幅降低公司经营性现金流出，结余现金用于归还银行高利率借款，２００９年此项交易节约公司财务费用２，４６８万元。

公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，参照市场交易价格双方协议制定，或按照市场同类业务的交易价格协商定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、在销售电力时发生关联交易，主要是华泽铝电借助公司管理大机组人力、技术和管理优势，委托公司运行自备发电机组的关联交易；在采购燃煤时发生关联交易，主要是利用山西中电燃料有限公司拥有的区域优势、集约规模优势，向其采购燃煤的关联交易；在用水时发生关联交易，河津电厂供水有限责任公司是专供河津发电分公司发电用水的控股子公司，能保证公司发电用水的需求。基于此，公司需向关联方销售电力、采购生产必须的主、辅材料，确保了公司正常、稳定的生产经营秩序。

２、在接受劳务方面，主要是利用控股股东及关联方的市场及服务设施方面的资源，为公司提供优质服务，达到资源共享、优势互补，有利于降低公司运营成本和经济效益的提高。

３、在债务融资方面，主要是利用控股股东金融资源集中优势，达到集团内资金优势互补，有利于降低公司财务费用，减低经营风险。

综上所述，本公司上述关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。

由于与各关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。

五、关联交易协议签署情况

公司与关联供应单位均签定了合同、协议，并根据市场行情适时签定补充协议。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一○年四月二十一日

证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１０临─００８

山西漳泽电力股份有限公司

与中国电力投资集团公司

开展票据业务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

公司根据需要自愿向中电投集团提出申请，委托中电投集团代为公司开具商业承兑汇票，公司以此作为对外支付工具。票据承兑期限届满时，公司将相应款项支付至中电投集团，由中电投集团承兑付款。截止２００９年１２月３１日的发生额１８５，６０７万元，目前余额１１４，００８万元，预计公司向中电投集团申请开具票据最高余额不超过３５亿元人民币，此额度可循环使用。

中电投集团按正常商业条款代公司开具票据，不向公司收取费用。

二、关联方介绍

１、基本情况

企业名称：中国电力投资集团公司（以下简称中电投集团）

经济性质：国有独资

住所：北京市西城区金融大街２８号院３号楼

法定代表人：陆启洲

注册资金：１２０亿元人民币

营业执照注册号：１０００００１００３７７３（４－４）

税务登记证号码：京税证字１１０１０４７１０９３１０５３

经营范围（主营）：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；培训；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承保境外工程和境内工程国际招标工程；上述境外工程所需设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

２、主要业务最近三年发展状况和资产规模

年度	资产总额（亿元）	可控装机容量								权益装机容量（ＷＭ）
		水电机组		火电机组		核电机组		风电机组
		容量（ＷＭ）	占可控装机容量比例（％）	容量（ＷＭ）	占可控装机容量比例（％）	容量（ＷＭ）	占可控装机容量比例（％）	容量（ＷＭ）	占可 控装机容量比例（％）
２００６	１，７７８．３１	９，２２０	２４．４	２７，２３０	７２	１，３５０．８	３．６％			２８，０４３．３２
２００７	２，２２０．００	９，６６５．５	２１．５	３３，８３３	７５．２７	１，３５０．８	３．０１％	１００．５	０．２２	３２，１４９．２０
２００８	２，７５０．５０	１０，５３９	２０．３％	４１，１２３	７９．１％	１，３５０．８	３．３７％	３２８	０．６	５１，９９０．００

３、构成何种具体关联关系

中电投集团公司是公司控股股东。

三、关联关系的必要性

２０１０年煤炭市场价格仍处高位运行，公司经营压力较大，同时随着公司新建项目陆续建设，项目资金需求不断增加，使得公司资金融资压力较大。为保证生产、基建的正常运行，公司需要不断拓宽融资渠道，在自身信用不足的前提下，通过委托实际控制人中电投集团，申请开具商业承兑汇票作为对外支付工具，充分利用中电投集团在银行的信用额度，有效降低了公司财务费用和合理控制了新建项目工程造价。

四、关联交易主要内容和定价政策

１、主要内容

公司根据需要自愿向中电投集团提出申请，委托中电投集团代为公司开具商业承兑汇票，公司以此作为对外支付工具。票据承兑期限届满时，公司将相应款项支付给中电投集团，由中电投集团承兑付款。预计公司每一年度向中电投集团申请开具票据最高余额不超过３５亿元人民币。

２、定价政策

公司关联交易遵循的定价原则为：有国家价格，按照国家价格标准执行；无国家价格，则按市场公允价格来确定；如无以上两种标准，则双方协议定价。公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平、公允的原则进行。

本次关联交易系中电投集团按正常商业条款代为公司开具票据，不向公司收取费用。

五、关联交易对公司的影响

公司与中电投集团开展的票据业务为正常的商业往来，对公司的生产经营和建设无不利影响，未损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响，不存在损害上市公司利益的情形。

中电投集团为公司开具票据，可帮助公司拓宽融资渠道，降低融资成本。截止２００９年１２月３１日，在委托中电投集团代为公司开具１８．５６亿元票据的情况下，较同期贷款利率可降低融资成本３，５００余万元，对公司今后的财务状况及经营成果产生有利影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

１、独立董事事前认可意见

同意本次关联交易，并同意将本议案提交公司董事会审议。

２、对关联交易表决程序及公平性发表的意见

本次关联交易的表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

七、备查文件

１、公司五届二十三次董事会决议公告。

２、公司五届二十次监事会决议公告。

３、独立董事意见。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二○一○年四月二十一日

证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１０临─００９

山西漳泽电力股份有限公司

与中电投财务有限公司办理存款、

贷款业务的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

１、山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电力投资集团公司财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》并办理存贷款业务。财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中国银监会批准的可从事的其他业务。

２、财务公司属本公司实际控制人——中国电力投资集团公司（以下简称“中电投”）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

３、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）基本情况

财务公司设立于 ２００４ 年。由中电投按４２．５％比例控股出资，其余５７．５％的出资比例由中电投的全资、控股公司共１４ 家单位参股形成，截至２００９ 年７ 月３１ 日，财务公司注册资本总额为人民币５００，０００万元。

财务公司主要业务是：吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；为成员单位提供债券承销、财务顾问及咨询服务；其他经金融监管机构批准的金融业务。

（二）关联关系

公司与财务公司同受中电投控制，同时公司截至 ２００９ 年１２ 月３１ 日向财务公司出资１４，１２０ 万元，占财务公司股份总额的２．８２％。

三、关联交易标的情况

财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。截至２００９ 年１２ 月３１ 日，公司在中电投财务有限公司结算户上存款余额为９，８５５ 万元，贷款余额为１８２，９５０ 万元。预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过１０ 亿元人民币，贷款额度不超过５０ 亿元人民币。

此次关联交易涉及的资金往来业务价格，由经公司董事会授权公司经营管理层与财务公司签订有关协议确定，公司在其存款利率按同期商业银行存款利率执行，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，目前按下浮１０％执行。

四、关联交易主要内容及定价政策：

双方拟签订《金融服务协议》并办理存、贷款业务：

１、财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、设计相关金融服务和产品和经中国银监会批准的可从事的其他业务。

２、协议期限

协议有效期为一年，在有效期满前３０天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。

３、交易金额

预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过１０ 亿元人民币，贷款额度不超过５０ 亿元人民币。

４、定价原则

定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于中国电力投资集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；承诺向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率；提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，将较公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用低１０％以上，或提供免费的相关服务。

５、风险控制措施

风险控制措施为公司存于财务公司存款账户的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的３０％；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足财务公司存放资金的安全额支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。

五、风险评估情况

为尽可能降低本次关联交易的风险，公司委托天职国际会计师事务所有限公司对财务公司进行了风险评估。并出具了《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》，认为“财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。”

六、交易目的和对上市公司的影响

财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害公司及中小股东利益。

上述关联交易不影响公司的独立性。

七、２００９ 年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截至 ２００９ 年１２ 月３１ 日，公司在中电投财务有限公司结算户上存款余额为９，８５５ 万元，贷款余额为１８２，９５０ 万元。

八、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

为保证公司及下属子分公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证相关存款的安全性和流动性。

九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

１、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

２、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

３、天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于中电投集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司及下属子分公司提供相关金融服务；

４、公司制定的《山西漳泽电力股份有限公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；

５、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

十、备查文件

１、公司五届二十三次董事会决议公告；

２、公司五届二十次监事会决议公告；

３、独立董事意见；

４、财务公司营业执照复印件；

５、财务公司金融许可证复印件；

６、关于中电投财务有限公司的风险评估报告；

７、山西漳泽电力股份有限公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案。

特此公告。

附件：金融服务协议

山西漳泽电力股份有限公司

二○一○年四月二十一日

附件：

金融服务协议

甲方：中电投财务有限公司（以下简称财务公司）

地址：北京市西城区金融大街２８号院

法人代表：王祥富

联系电话：０１０－６６２９８６０５

邮政编码：１００１４０

乙方：山西漳泽电力股份有限公司（以下简称漳泽电力）

地址：山西省太原市五一路１９７号

法人代表：贾斌

联系电话：０３５１－４２６８６０１ ０３５１－４２６８６０２

邮政编码：０３０００１

为维护财务公司和客户利益，甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，双方

达成如下协议，并承诺遵守本协议的各项条款。

一、财务公司根据漳泽电力需求，向漳泽电力提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、设计相关金融服务和产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

二、协议期限

协议有效期为一年，在有效期满前３０天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。

三、合同金额

办理存款服务，预计乙方在甲方的日存款余额最高不超过１０亿元。办理贷款服务，预计乙方在甲方的贷款余额最高不超过５０亿元。

四、定价原则

定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于中国电力投资集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；承诺向漳泽电力提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于漳泽电力在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率；提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，将较漳泽电力在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用低１０％以上，或提供免费的相关服务。

五、风险控制措施

风险控制措施为漳泽电力存于财务公司存款账户的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的３０％；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足财务公司存放资金的安全额支付需求；在发生可能对漳泽电力存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知漳泽电力，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保漳泽电力的资金和利益安全。

为有效防范风险，维护甲乙双方资金安全，甲乙双方须经书面确认后方能对

本协议进行更改。

六、其他事项

本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表 法定代表

（或授权代理人）签字： （或授权代理人）签字：

年 月 日 年 月 日

证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１０临－０１０

山西漳泽电力股份有限公司

关于召开２００９年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议召开经五届二十三次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、本次会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１０年５月２０日（周四）上午１０：００—１１：３０

（２）网络投票时间为： ２０１０年５月１９日－２０１０年５月２０日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年５月２０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年５月１９日１５：００ 至２０１０ 年５月１９日１５：００ 期间的任意时间。

４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、出席对象：

（１）截止２０１０年５月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、现场会议地点：公司十楼会议室（山西省太原市五一路１９７号）

７、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）议案名称

序号	议案内容
议案一	《审议２００９年度董事会工作报告》
议案二	《审议２００９年度监事会工作报告》
议案三	《审议２００９年度财务决算报告》
议案四	《审议２００９年度利润分配的议案》
议案五	《审议２０１０年度日常关联交易的议案》
议案六	《审议续聘会计师事务所的议案》
议案七	《审议与中国电力投资集团公司开展票据业务的议案》
议案八	《审议与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》
议案九	《审议推选第六届董事会成员的议案》
议项１	董事贾斌
议项２	董事常代有
议项３	董事谷大可
议项４	董事刘明胜
议项５	董事王振京
议项６	董事韩志伟
议项７	董事张文杰
议项８	董事刘占全
议项９	独立董事王继军
议项１０	独立董事秦联晋
议项１１	独立董事郭泽光
议项１２	独立董事杨治山
议案十	《审议推选第六届监事会成员的议案》
议项１	监事李明星
议项２	监事王建功
议项３	监事张大庆

根据公司章程的规定，以上其中第九、十项议案审议实行累积投票方式进行表决，在累积投票制下，独立董事应与董事会的其他成员分别选举。累积投票制度是指股东大会选举董事或监事时有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

根据相关规定，股东审议第五、七、八项议案时，关联股东中国电力投资集团公司应当回避。

（二）披露情况：详见２０１０年４月２１日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网刊登的公司第五届董事会第二十三次决议公告。

（三）无特别强调事项。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１０年５月２０日上午８：００－９：００；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：山西省太原市五一路１９７号公司一楼大厅

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：山西省太原市五一路１９７号山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部（邮编：０３０００１）

传真号码：０３５１－４２６５１６８

４、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）会议咨询：公司资本市场与股权管理部（山西省太原市五一路１９７号） 联系电话：０３５１－４２６８６０２、４２６８６０５，联系人：崔李沛、吉喜

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年５月２０日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）深市股东投票代码：３６０７６７ ； 投票简称为“漳电投票”。

（３）股东投票的具体程序

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００代表总议案，１．００ 元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价
１００	总议案	１００
１	《审议２００９年度董事会工作报告》	１．００
２	《审议２００９年度监事会工作报告》	２．００
３	《审议２００９年度财务决算报告》	３．００
４	《审议２００９年度利润分配的议案》	４．００
５	《审议２０１０年度日常关联交易的议案》	５．００
６	《审议续聘会计师事务所的议案》	６．００
７	《审议与中国电力投资集团公司开展票据业务的议案》	７．００
８	《审议与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》	８．００
９	《审议推选第六届董事会成员的议案》	９．００
（１）	董事贾斌	９．０１
（２）	董事常代有	９．０２
（３）	董事谷大可	９．０３
（４）	董事刘明胜	９．０４
（５）	董事王振京	９．０５
（６）	董事韩志伟	９．０６
（７）	董事张文杰	９．０７
（８）	董事刘占全	９．０８
（９）	独立董事王继军	９．０９
（１０）	独立董事秦联晋	９．１０
（１１）	独立董事郭泽光	９．１１
（１２）	独立董事杨治山	９．１２
１０	《审议推选第六届监事会成员的议案》	１０．００
（１）	监事李明星	１０．０１
（２）	监事王建功	１０．０２
（３）	监事张大庆	１０．０３

注：本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案９、１０中有多个需表决的子议案，９．００ 元代表对议案９下全部子议案进行表决，９．０１ 元代表议案９ 中子议案（１），９．０２ 元代表议案９ 中子议案（２），依此类推。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该ＱＦＩＩ 帐户所代表的出席本次股东大会的表权。

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

ａ．申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

ｂ．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００ 元	４ 位数字的“激活校验码”

申报成功次日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	２．００ 元	大于１ 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年５月１９日１５：００至２０１０年５月２０日１５：００期间的任意时间。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司

二○一○年四月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司２００９年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决。

序号	审议事项	表决结果
		同意	反对	弃权
１	《审议２００９年度董事会工作报告》
２	《审议２００９年度监事会工作报告》
３	《审议２００９年度财务决算报告》
４	《审议２００９年度利润分配的议案》
５	《审议２０１０年度日常关联交易的议案》
６	《审议续聘会计师事务所的议案》
７	《审议与中国电力投资集团公司开展票据业务的议案》
８	《审议与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》
９	《审议推选第六届董事会成员的议案》
（１）	董事贾斌
（２）	董事常代有
（３）	董事谷大可
（４）	董事刘明胜
（５）	董事王振京
（６）	董事韩志伟
（７）	董事张文杰
（８）	董事刘占全
（９）	独立董事王继军
（１０）	独立董事秦联晋
（１１）	独立董事郭泽光
（１２）	独立董事杨治山
１０	《审议推选第六届监事会成员的议案》
（１）	监事李明星
（２）	监事王建功
（３）	监事张大庆

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名／盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：