证券简称：青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１０－－００９
青海明胶股份有限公司
第五届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届二次董事会会议通知于２０１０年４月９日发出，会议于２０１０年４月１９日在西宁市城北区纬一路１８号公司会议室召开，本次会议应参加表决董事９名（其中：独立董事３名），实际参加表决董事９名，其中独立董事许正中先生委托独立董事张涛先生出席会议，并代为行使表决。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议，形成如下决议：
１、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２００９年度总裁工作报告》。
２、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２００９年度董事会工作报告》。
３、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２００９年度报告及其摘要》。
４、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》。
５、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２００９年度利润分配预案》。
经国富浩华会计师事务所有限公司公司审计，公司２００９年度实现净利润－１６，８８４，５７２．６２元，其中归属于母公司所有者的净利润－１７，４２０，９２２．６１元，截止报告期末可供股东分配的利润为２０，７１１，６８５．４３元。鉴于公司主业规模正处在快速扩张发展期，对日常运营资金需求量较大的实际情况，２００９年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
６、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《公司聘请２０１０年度审计机构的议案》。
公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构。
７、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。
《公司２００９年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
８、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于募集资金２００９年度存放与使用情况的专项报告》。
《关于募集资金２００９年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
９、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于证券投资情况的专项说明》。
《关于证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网。
１０、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《独立董事２００９年度述职报告》。
《独立董事２００９年度述职报告》详见巨潮资讯网。
１１、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》（同意票９ 票，反对票０ 票，弃权０ 票）。
董事长提名许正中先生为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，补选后公司董事会审计委员会委员主任：张涛，委员：李天华、许正中，公司董事会薪酬与考核委员会委员主任：许正中，委员：蔡永峰、张涛。
１２、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《会计估计变更的议案》。
《关于公司会计估计变更公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》。
１３、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司内幕信息知情人登记备案管理制度的议案》。
《公司内幕信息知情人登记备案管理制度》详见巨潮资讯网。
１４、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司外部信息使用人管理制度的议案》。
《公司外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网。
１５、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。
１６、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《公司副总裁张海仓辞职的议案》。
公司副总裁张海仓先生因工作分工调整，申请辞去公司副总裁职务。
张海仓先生辞去公司副总裁职务后仍任职于本公司，担任青海明胶股份有限公司党委书记。
１７、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司证券事务代表任免的议案》。
根据公司的实际需要，唐玉成先生不再担任公司证券事务代表，聘任潘爱丽女士为公司证券事务代表，任期至公司五届董事会任期届满日止（附潘爱丽女士简历）。
１８、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《召开２００９年度股东大会的通知的议案》。
公司拟定于２０１０ 年５月１３日（星期四）上午９：００ 在西宁市城北区纬一路１８号公司会议室召开２００９年度股东大会（详见《召开２００９年度股东大会的通知》）。
以上２、３、４、５、６、１０项议案须提交公司２００９年度股东大会审议。
特此公告！
青海明胶股份有限公司董事会
２０１０年４月１９日
附：潘爱丽女士简历
潘爱丽， ３９岁，大学专科。从１９９１年９月至今，先后在公司办公室、房改办、行政处、进出口公司、总裁办、投资部工作。２００８年１０月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
联系方式：
办公电话：０９７１－８０１３４９４
移动电话：１３９９７２０６４３１
传真电话：０９７１－５２２６３３８
电子邮箱：ｚｈｅｎｇｑ＠ｍｙ０６０６．ｃｏｍ．ｃｎ
通讯地址：青海省西宁市城北区纬一路１８号
与控股股东及实际控制人无关联关系；未持有上市公司股份；未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近五年未在其他机构担任过董事、监事、高管。
证券简称：青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１０－－０１０
青海明胶股份有限公司
第五届二次监事会决议公告
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届二次监事会会议通知于２０１０年４月９日发出，会议于２０１０年４月１９日在西宁市城北区纬一路１８号公司会议室召开，本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决董事。会议由公司监事会主席刘桂英女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议，形成如下决议：
１、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２００９年度监事会工作报告》。
２、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２００９年度报告及其摘要》。
３、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》。
４、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２００９年度利润分配预案》。
经国富浩华会计师事务所有限公司公司审计，公司２００９年度实现净利润－１６，８８４，５７２．６２元，其中归属于母公司所有者的净利润－１７，４２０，９２２．６１元，截止报告期末可供股东分配的利润为２０，７１１，６８５．４３元。鉴于公司主业规模正处在快速扩张发展期，对日常运营资金需求量较大的实际情况，２００９年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
５、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《公司聘请２０１０年度审计机构的议案》。
公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构。
６、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。
《公司２００９年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
７、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《公司会计会计变更的议案》。
《关于公司会计估计变更公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》。
以上１、２、３、４、５项议案须提交公司２００９年度股东大会审议。
特此公告！
青海明胶股份有限公司监事会
２０１０年４月１９日
证券简称：青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１０－－０１２
青海明胶股份有限公司
召开２００９年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
１）２０１０年５月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；
２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。 |
| 二、会议审议事项 |
７） 独立董事２００９年度述职报告。
２．披露情况：上述提案已于２０１０年４月２１日在《证券时报》及巨潮资讯网上进行了披露，敬请公司股东查阅。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
１）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；
２）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记：自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、和代理人身份证办理登记手续； |
| 四、其他事项 |
２．会议费用：自理
３．网络投票系统异常情况的处理方式：无 |
| 五、授权委托书 |
| 包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。 |
青海明胶股份有限公司董事会
２０１０年４月１９日
证券简称：青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１０—０１３
青海明胶股份有限公司
关于公司会计估计变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次会计估计变更情况概述
１、变更日期：２０１０年１月１日
２、变更原因：为了实施谨慎性的会计政策、防范财务风险，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于实际收回情况和风险状况，并使公司的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司根据《企业会计准则》及其他法律法规进行相关会计估计变更。
３、具体变更内容及变更前后情况
（１） 应收债权类坏账计提比例变更前后具体如下：
| 账 龄 | 变更前计提比例（％） | 变更后计提比例（％） |
| １－２年 | １ | ５ |
| ２－３年 | ５ | １０ |
| ３年以上 | １０ | ２０ |
（２）固定资产折旧年限变更前后具体如下：
| 名称 | 原使用年限 | 变更后
使用年限 | 原折旧率（％） | 变更后
折旧率（％） |
| 运输设备 | １０ | ８ | ９．７ | １２ |
４、审批程序
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会审议通过后执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
１、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更从２０１０年１月１日开始执行，适用未来适用法进行会计处理。
２、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司财务部门初步测算，上述会计估计变更对公司２０１０年度的影响：减少２０１０年净利润约１５０万元人民币。
３、变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，提供客观、真实和公允的财务会计信息，并可以有效防范和化解资产损失风险，提高公司抗风险能力。
三、董事会关于会计估计变更合理性说明
２０１０年４月１９日，公司第五届二次董事会审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计的变更符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定和公司实际。历年形成的应收债权类坏账计提比例较低、固定资产折旧年限较长、折旧率偏低已不能适应当前经济形势，为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，对应收债权类坏账计提比例和固定资产折旧年限进行变更，变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允，并可以有效防范和化解资产损失风险，提高公司抗风险能力。董事会同意公司本次会计估计变更。
四、独立董事意见
公司此次应收债权类坏帐计提比例、固定资产折旧年限的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，同时也体现了会计谨慎性原则，符合公司应收类债权的实际收回情况和固定资产的实际使用情况，使公司的应收债权更接近于实际收回情况和风险状况、公司的固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近。变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。独立董事同意本次会计估计变更。
五、监事会意见
２０１０年４月１９日，公司第五届二次监事议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》等的相关规定。对公司应收债权类坏帐计提比例、固定资产折旧年限的变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司财务状况以及经营成果， 会计信息更可靠、更准确的。监事会同意公司本次会计估计进行变更。
特此公告！
青海明胶股份有限公司董事会
２０１０年４月１９日
