特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆港九股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于2010年4月19日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2010年第一季度报告的议案》。内容详见今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于制定公司年度审计机构选聘及评价制度的议案》。该议案须提交公司股东大会审议批准，内容详见上海证券交易所网站。

　　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二0一0年四月二十一日