本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司２００９年年度股东大会于２０１０年４月２０日上午８：００在公司会议室以现场会议投票形式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共６人，代表股权３２９，９８１，５２６股，占公司总股本５９０，１２１，２８１的５５．９２％。会议由公司董事长张嘉庆先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　全体参加表决的股东及股东代表以现场投票方式进行了表决，审议表决了如下议案：

　　１、审议通过《２００９年董事会工作报告》；

　　同意３２９，９８１，５２６股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　２、审议通过《２００９年监事会工作报告》；

　　同意３２９，９８１，５２６股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　３、审议通过《公司２００９年度财务决算报告》；

　　同意３２９，９８１，５２６股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　４、审议通过《公司２０１０年财务预算方案》；

　　同意３２９，９８１，５２６股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　５、审议通过《公司２００９年度利润分配预案》；

　　同意３２９，９５７，７２６股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的９９．９９％，反对０股，弃权２３，８００股。

　　６、审议通过《关于续聘用２０１０年度公司审计机构的议案》；

　　同意３２９，９８１，５２６股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　７、审议通过《关于公司为控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司增加８亿元人民币银行贷款担保的议案》；

　　同意３２９，９８１，５２６股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　８、审议通过《关于公司２０１０年度日常关联交易事项的议案》；

　　该议案关联股东回避表决。

　　同意５３９，５４９股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　９、审议通过《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供２亿元短期融资券募集资金暨关联交易的议案》；

　　该议案关联股东回避表决。

　　同意５３９，５４９股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　１０、审议通过《关于控股股东云天化集团有限责任公司为控股子公司募集并提供４亿元中期票据暨关联交易的议案》；

　　该议案关联股东回避表决。

　　同意５３９，５４９股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　１１、审议通过《２００９年年度报告及摘要》；

　　同意３２９，９８１，５２６股， 占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股。

　　三、律师见证和公证情况

　　云南千和律师事务所王晓东、王琳律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　　本次股东大会投票表决通过的上述决议均经云南省水富县公证处公证员公证，决议有效。

　　四、备查文件

　　１、云南云天化股份有限公司２００９年年度股东大会决议；

　　２、云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司２００９年年度股东大会法律意见书；

　　３、云南省水富县公证处关于云南云天化股份有限公司２００９年年度股东大会公证书。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　二○一○年四月二十一日