本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　3、本次提交审议的第7项、第8项议案进行投票表决时，关联股东回避表决。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2010年4月23日（星期五）下午14：00 时

　　网络投票时间为：2010年4月22日-2010年4月23日

　　其中：交易系统： 2010年4月23日交易时间

　　互联网：2010年4月22日下午15：00至4月23日下午15：00任意时间

　　2、现场会议召开地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：公司董事长苏显泽先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份数 376,218,751股，占公司股份总额的 84.73%。其中有限售条件的股份 338,377,920 股，占公司股份总额的 76.20%；无限售条件的股份37,840,831 股，占公司股份总额的8.52%。

　　出席本次现场会议的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份数 375,185,356 股，占公司股份总额的 84.49%。

　　通过网络和交易系统投票的流通股股东8人，代表有表决权的股份 1,033,395 股，占公司股份总额的 0.23%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务所 尹德军 律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意票376,218,751股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票0 股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

　　该议案的表决结果为：同意票376,218,751股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0 股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3、审议《公司2009年度报告》及其摘要；

　　该议案的表决结果为：同意票376,218,751股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　4、审议《公司2009年度财务决算报告》；

　　该议案的表决结果为：同意票376,218,751股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　5、审议《关于公司2009年度利润分配预案》；

　　该议案的表决结果为：同意票376,218,751股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　6、审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意票376,218,751股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2010年关联交易协议的议案》；

　　该议案的表决结果为：SEB INTERNATIONALE S.A.S 227,857,896股作为关联股东回避表决;同意票148,360,855股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　8、审议《关于公司与苏泊尔集团签署商标转让协议的议案》

　　该议案的表决结果为：苏泊尔集团及其关联方苏增福、苏显泽146,026,214股回避表决，同意票230,192,537股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0 股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

　　9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　该议案的表决结果为：同意票376,218,751股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　10、审议《关于提名Stephane Laflèche先生担任公司董事的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票376,218,751股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（杭州）律师事务所尹德军律师认为，苏泊尔2009年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2009年度股东大会会议决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　浙江苏泊尔股份有限公司

　　二０一０年四月二十四日