本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　公司于2010年3月23日在《证券时报》上刊登了《宁夏东方钽业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。公司2009年年度股东大会于2010年4月23日上午9：00在宁夏石嘴山市宝山宾馆二楼会议室召开。会议召开方式为现场投票方式。会议由公司董事会召集，公司董事长张创奇先生主持了本次会议。

　　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东或股东代表共计5人，代表股份163,566,339股，占公司股份总数的45.89 %。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

　　(一)审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》

　　赞成票163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

　　(二)审议通过了《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》

　　赞成票 163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

　　(三)审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金的议案》

　　赞成票163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

　　(四)审议通过了《关于公司2009年度利润分配的议案》

　　赞成票163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

　　(五)审议通过了《关于公司2009年年度报告及其摘要的议案》

　　赞成票163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

　　(六)审议通过了《关于公司2010年度日常经营关联交易的议案》

　　赞成票2,032,899股，反对票0股，弃权票0股 (关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司回避表决)，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

　　(七)审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》

　　赞成票163,566,339股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

　　(八)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所的议案》

　　赞成票163,566,339股， 反对票0股，弃权票0股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的100％。

　　五、公司独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，刘永祥先生代表公司独立董事作了2009年度工作的述职报告。该报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：宁夏兴业律师事务所

　　2.见证律师：刘庆国

　　3.结论性意见：律师认为，公司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十四日