本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2010 年 4 月 23 日上午 9 时

　　2、会议地点：龙口外向型经济开发区公司办公楼三楼会议室

　　3、会议召集人：山东隆基机械股份有限公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议主持人：董事长张海燕女士

　　6、会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定和公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东代理人2人，代表有表决权的股份9000万股，占公司股份总数的75%。 公司董事、监事和高级管理人员、保荐机构代表和公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案:

　　1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意9000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》；

　　表决结果：同意9000万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山东隆基机械股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2010 年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东隆基机械股份有限公司董事会

　　二零一零年四月二十三日