股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ 股票代码：００００３７、２０００３７ 公告编号：２０１０－０１９
深圳南山热电股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月１３日以书面形式发出第五届董事会第三十二次会议通知，会议于２０１０年４月２３日（周五）上午１０：３０时，在深圳市华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开。会议应到董事１３人，实际到会董事９人，于春玲董事、贺迎一董事、李洪生董事、黄速建独立董事因公未能出席会议，分别授权皇甫涵董事、孙玉林副董事长、王建彬副董事长、于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司６名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《２０１０年第一季度生产、经营与管理工作的情况报告》
该议案获同意１３票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《２０１０年第一季度财务决算报告》
该议案获同意１３票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《２０１０年第一季度报告全文及正文》
详见公司于同日发布的《２０１０年第一季度报告全文及正文》。
该议案获同意１３票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《关于修订＜深圳南山热电股份有限公司章程＞的议案》
（一）原章程：
“第十九条 公司股份总数为６０２，７６２，５９６股，其中：境内上市人民币普通股３３８，９０８，１５０股，占５６．２３％；境内上市外资股１７１，７３１，１９８股，占２８．４９％；非上市外资法人股９２，１２３，２４８股，占１５．２８％。
香港南海洋行（国际）有限公司所持公司非上市外资法人股转为境内上市外资股后，公司股本结构为：境内上市人民币普通股３３８，９０８，１５０股，占５６．２３％；境内上市外资股２６３，８５４，４４６股，占总股本的４３．７７％。”
现修改为：
“第十九条 公司股份总数为６０２，７６２，５９６股，其中：境内上市人民币普通股３３８，９０８，１５０股，占５６．２３％；境内上市外资股２６３，８５４，４４６股，占总股本的４３．７７％。”
（二）原章程：
“第一百九十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
现修改为：
“第一百九十七条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。”
（三）原章程：
“第二百一十五条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》以及深圳证券交易所指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。”
现修改为：
“第二百一十五条 公司指定《中国证券报》或《证券时报》、香港一家报刊以及深圳证券交易所指定的网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。”
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案获同意１３票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过《关于召开２０１０年度第二次临时股东大会的议案》
详见公司于同日发布的《关于召开２０１０年度第二次临时股东大会的通知》。
该议案获同意１３票，反对０票，弃权０票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十四日
股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：００００３７、２０００３７；公告编号：２０１０－０２０
深圳南山热电股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月１３日以书面形式发出第五届监事会第二十五次会议通知，会议于２０１０年４月２３日（周五）上午１１：００时，在深圳市华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开。会议应到监事７人，实际到会监事６人，王玮监事因公未能出席会议，授权易耀平监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《２０１０年第一季度财务决算报告》
该议案获同意７票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《２０１０年第一季度报告全文及正文》
详见公司于同日发布的《２０１０年第一季度报告全文及正文》。
该议案获同意７票，反对０票，弃权０票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年四月二十四日
股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ 股票代码：００００３７、２０００３７ 公告编号：２０１０－０２１
深圳南山热电股份有限公司关于
召开２０１０年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、提请召开本次股东大会的议案经第五届董事会第三十二次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
３、召开时间：２０１０年５月１２日（周三）上午１０：００时
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：截止２０１０年５月４日１５：００时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司见证律师。
６、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于修订＜深圳南山热电股份有限公司章程＞的议案》。
具体内容请参考公司于同日发布的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：２０１０－０１９号）。
三、会议登记办法
１、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续。
２、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
３、登记时间：２０１０年５月１１日下午１４：００－１７：００时
４、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、其它事项
１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
２、联系电话：０７５５－２６９４８８８８ 传真：０７５５－２６００３６８４
３、联系人：刘艳敏、沙飞鹤
４、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦１７楼
５、邮政编码：５１８０５３
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十四日
附件：
深圳南山热电股份有限公司
２０１０年度第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人出席２０１０年５月１２日在深圳华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开的２０１０年度第二次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
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［注］：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
１、委托人姓名： 委托人身份证号码：
２、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
３、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
（注：本授权委托书复印件有效。）
委托书签发日期： 年 月 日
