证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１０－００７
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第六届董事会２０１０年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１０年第一次会议于２０１０年４月２２日在公司会议室召开，会议通知于２００９年４月９日以传真、电子邮件或专人送达的方式发出。会议由董事长罗爱华女士主持，会议应到董事１１人，实际表决董事１１人，其中，董事茅建医先生因工作原因未能出席会议，委托董事周德孚先生代为行使表决权；公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司２００９年年度报告》正文及摘要；
表决结果：同意票１１人；反对票０人；弃权票０人。
二、审议通过《公司２００９年度董事会工作报告》；
表决结果：同意票１１人；反对票０人；弃权票０人。
三、审议通过《公司２００９年度财务决算报告》；
表决结果：同意票１１人；反对票０人；弃权票０人。
四、审议通过《公司２００９年利润分配预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２００９年净利润为 ４５，７５１，１２８．５０元，未分配利润为－５２２，６４４，５５７．８１元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损，故董事会决定２００９年度不进行利润分配。
五、审议通过《关于会计追溯调整事项的议案》；
本公司下属控股子公司房地产公司开发的项目康达尔花园五期蝴蝶堡的一栋商品房在２００８年底办理完竣工验收备案手续，其中部分预售房在２００８年１２月已办理交房，但是由于一栋商品房实际耗用的成本在编制２００８年度财务报告时尚无法准确计量和分配，出于谨慎考虑，本公司在２００８年度财务报告中对这部分已销售并已确定风险转移的售房款未确认为收入。
而在编制２００９年度财务报告过程中，公司认识到在一、二栋的成本可以准确计量和分配的前提下，为更准确反映本公司各年度的经营成果，将一栋中于２００８年销售并已确定风险转移的售房款确认为２００８年度销售收入，能更好地符合企业会计准则的相关要求。为此，需进行追溯调整，将康达尔蝴蝶堡１栋在２００８年度已销售并已确定风险转移的相关收入２４，７００万元追溯调整到２００８年度，同时追溯调整２００８年销售成本１８，２９６万元，销售税金及附加２００６万元，所得税费用１，１８２万元。该追溯调整事项共计影响２００８年度归属于母公司净利润３，２１６万元，留存收益 ３，２１６万元。
公司董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计处理事项进行追溯调整，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合谨慎性原则和企业会计准则的相关规定，是对公司实际经营成果的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量。
六、审议通过《深圳市康达尔（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
表决结果：同意票１１人；反对票０人；弃权票０人。
七、审议通过《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意票１１人；反对票０人；弃权票０人。
八、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１０年财务审计机构的议案》；
表决结果：同意票１１人；反对票０人；弃权票０人。
九、审议通过《关于投资建设坂雪岗水厂的议案》；
表决结果：同意票１１人；反对票０人；弃权票０人。
十、审议通过《关于投资建设东莞市康达尔饲料厂新沙工业园生产基地的议案》；
表决结果：同意票１１人；反对票０人；弃权票０人。
十一、审议通过《关于同意下属控股公司东莞康达尔饲料有限公司签署互保协议的议案》。
以上除第五、六、七项议案外，其他八项议案均需提交公司２００９年年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十四日
证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１０－００８
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第六届监事会２０１０年第一次会议决议公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届监事会２０１０年第一次会议于２０１０年４月９日以书面方式发出通知，于２０１０年４月２２日在公司三楼会议室召开，会议应到监事５人，实际表决监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席何光明先生主持了会议，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司２００９年年度报告》正文及摘要
公司监事会的审核意见：深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司２００９年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；公司２００９年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能够真实客观反映公司当年度的经营管理情况和财务状况。
表决结果：同意票５人；反对票０人；弃权票０人。
二、审议通过《公司２００９年监事会工作报告》
表决结果：同意票５人；反对票０人；弃权票０人。
三、审议通过《公司２００９年财务决算报告》；
表决结果：同意票５人；反对票０人；弃权票０人。
四、审议通过《公司２００９年利润分配预案》；
表决结果：同意票５人；反对票０人；弃权票０人。
五、审议通过《关于会计追溯调整事项的议案》；
公司监事会认为，公司对有关事项的会计处理进行追溯调整是适当的，符合有关准则及制度的相关规定，真实客观地反映公司的经营成果，有助于提高公司会计信息质量。公司监事会同意董事会关于有关事项的会计处理进行追溯调整的决定。
六、审议通过《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对《公司２００９年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行。
２、公司目前的内部控制基本复合公司治理结构的有关要求，内部控制体系较为完善。
综上所述，公司监事会认为《公司２００９年度内不控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的设立和执行情况。
表决结果：同意票５人；反对票０人；弃权票０人。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
监事会
二○一○年四月二十四日
证券代码：００００４８ 证券简称：ＳＴ康达尔 公告编号：２０１０－０１０
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于投资建设深圳市龙岗区坂雪岗水厂的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
随着深圳市龙岗区坂雪岗片区的进一步发展，用水量增长十分迅速，根据《深圳市城市供水规划（２００６～２０２０）》，坂雪岗片区的供水是由坂雪岗水厂保证的。为了彻底解决坂雪岗片区严重缺水的局面，建设坂雪岗水厂就成为非常紧迫的和势在必行的当务之急，市政府对该水厂的建设进行了批示，明确由本公司控股子公司深圳市布吉供水有限公司作为该水厂的建设主体，本工程拟总投资（包括原水工程、净水厂工程）为２７，２０４．４３万元。
２０１０年４月２２日，公司第六届董事会２０１０年第一次会议审议并通过了《关于投资建设坂雪岗水厂的议案》，本工程建设尚需提交公司股东大会批准。
二、交易对手方介绍
本公司控股子公司深圳市布吉供水有限公司的股权结构为：本公司持股７０％；另一家股东是深圳市龙岗区供水集团有限公司，持股３０％。
另一股东的情况介绍：姓名：深圳市龙岗区供水集团有限公司，住所：深圳市龙岗区中心城水厂，企业类型：有限责任公司；法定代表人：杜红，注册资本：１００００万元，主营业务：供水及供水工程施工、维修、安装、管理；建材、五金，水暧器材购销。该公司的产权关系为深圳市水务（集团）有限公司持股５１％，宝安区投资管理公司持股４９％。
本公司与深圳市龙岗区供水集团有限公司不存在关联关系。
三、投资项目的基本情况
１、建设规模
通过综合论证和水量预测计算，坂雪岗水厂总规模为１５万ｍ３／ｄ，本次按１５万ｍ３／ｄ规模一次建成。用地按照１５万ｍ３／ｄ规模常规处理一次征取，用地面积为４．９ｈａ。
２、建设项目总投资
建设项目总投资包括：建设投资、建设期利息和流动资金。建设投资为２４，２６７．４４万元，建设期利息为１，０２４．０２万元，流动资金为１，９１２．９６万元，本工程建设项目总投资为２７，２０４．４３万元。
３、计算期
计算期包括建设期和运营期，本工程拟定２０１０年开工，于２０１２年底完工，建设期为２年。投产后的第１年达到设计生产能力的７０％，以后各年达到１００％，运营期按２０年考虑，项目计算期为２２年。
财务评价全部投资税前投资回收期１０．２５年，财务内部收益率１０．２１％，财务净现值（ｉｃ＝８％时）４４４７万元，大于零，总投资收益率７．６６％，几项指标都接近国内同行业平均水平，从财务角度看，该项目是可行的。并且该项目达到设计能力５４．１３％时能保持盈亏平衡，该项目也是可行的。
４、资金筹措
本工程资金来源为３０％自有资金，７０％银行贷款。
５、主要技术经济指标如下：
年销售水量 ４６３９．８３万ｍ３
单位水量总成本 １．７７元／吨水
单位水量经营成本 １．５２元／吨水
建议综合水价 ２．６５元／吨水
投资回收期 １０．２５年
财务内部收益率（税后） ８．６０％
本工程推荐方案供水安全可靠、经济可行，工程建设条件良好，无论是从财务的角度还是从国民经济的角度来评价都是可行的。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、对外投资的目的
为了实现做大做强主业的经营目标，提高市场占有率，实现规模效益，同时也有利于改善布吉镇坂雪岗片区投资环境，缓解该地区供水紧张局面。
２、对公司的影响
坂雪岗水厂投产后，有利于改善公司的财务状况，为公司带来较稳定的利润回报和现金流入。
五、备查文件？
１、深圳市康达尔（集团）股份有限公司第六届董事会２０１０年第一次会议决议；？
２、中国市政工程中南设计研究院《深圳市龙岗区坂雪岗水厂工程可行性研究报告》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月二十四日
（下转B55版）
