股票代码：００２１８０ 股票简称：万力达 公告编号：２０１０－００５

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１０年４月２２日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于２０１０年４月１３日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由董事长庞江华先生主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　１、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２００９年度董事会工作报告》。

　　此议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　２、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２００９年度总经理工作报告》。

　　３、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２００９年度财务决算报告》。

　　此议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　４、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２００９年度利润分配预案》。

　　经广东正中珠江会计师事务所审计，公司２００９年实现归属于母公司所有者的净利润２２，４８０，７２８．６０元，按照《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金２，３３４，３３４．６７元，加上年初未分配利润８４，６４４，２４２．４１元，减去本年已分配的８，３３２，２００．００元，本年度可供股东分配的利润为９６，４５８，４３６．３４元。

　　公司拟以２００９年１２月３１日的总股本８，３３２．２０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税）。预计本次利润分配将派送现金８，３３２，２００元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。

　　２００９年度不进行公积金转增股本。

　　此议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　５、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。

　　续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２０１０年度审计机构。审计费用不超过２５万元，差旅费由公司承担。

　　此议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　６、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２００９年度报告全文及摘要》。

　　公司２００９年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司２００９年度的经营情况。根据《证券法》第６８条的要求，公司董事、高级管理人员，保证公司２００９年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《２００９年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　７、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于《２０１０年第一季度报告全文及正文》的议案 。

　　公司２０１０年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司２０１０年第一季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司２０１０年第一季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司２０１０年第一季度报告文稿一致。

　　《２０１０年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于信息披露专项活动的自查分析报告》。

　　《关于信息披露专项活动的自查分析报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９．以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于《２００９ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　《２００９ 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　１０、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了公司关于《２００９年度证券投资专项说明》的议案。

　　《２００９年度证券投资专项说明》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　１１、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于《董事会审计委员会关于 ２００９ 年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　《董事会审计委员会关于 ２００９ 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　１２、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１３、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了制定《公司治理长效机制内部管理制度》的议案。

　　《公司治理长效机制内部管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１４、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案。

　　《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１５、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案。

　　《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１６、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《董事会审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所年审工作总结报告》的议案。

　　《董事会审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所年审工作总结报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１７、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开２００９年度股东大会》的议案。

　　《关于召开２００９年度股东大会的通知》的公告详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　珠海万力达电气股份有限公司董事会

　　二０一０年四月二十四日

　　证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２０１０－００６

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１０年４月２２日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于２０１０年４月１３日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席张晓东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　１、会议以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《２００９年度监事会工作报告》。

　　２００９年公司监事会在公司股东、董事会、经理层的支持、协助下，规范运作，认真履行国家法律、《公司章程》所赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽责，充分发挥监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东与职工权益等诸方面的重要作用。

　　(下转B58版)