股票代码：001896 股票简称：*ST豫能 公告编号：临2010-7

　　河南豫能控股股份有限公司

　　2009年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　● 特别提示：列入本次股东大会审议的议案均获得通过

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　（一）召开时间：2010年4月23日上午9:00

　　（二）召开地点：郑州市农业路41号投资大厦B座12层公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：张文杰董事长

　　（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

　　（七）实际出席会议的股东（或股东代理人）3人，代表股份348,607,644股，占公司有表决权总股份的81.07%。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）经记名投票表决，会议通过了《董事会2009年度工作报告》。

　　同意348,607,644股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（二）经记名投票表决，会议通过了《监事会2009年度工作报告》。

　　同意348,607,644股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（三）经记名投票表决，会议通过了《2009年度财务决算报告》。

　　同意348,607,644股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（四）经记名投票表决，会议通过了《2009年年度报告》及其摘要。

　　同意348,607,644股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（五）经记名投票表决，会议通过了《2009年度利润分配方案》。

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度归属于母公司所有者的净利润为 -178,194,172.06 元；截止2009年12月31日，未分配利润为 -725,276,980.85 元。鉴于报告期末累计未分配利润为 -725,276,980.85 元，因此， 2009年度本公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　同意348,607,644股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（六）经记名投票表决，会议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》，决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计中介机构，聘期一年，费用为35万元。。

　　同意348,607,644股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（七）经记名投票表决，会议通过了《关于修改公司章程第一百二十四条的议案》，同意对公司章程第一百二十四条作如下修改：

　　原第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理2-3名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。

　　修改为：第一百二十四条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理2-3名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书为公司高级管理人员。

　　同意348,607,644股、占出席会议股东代表有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所

　　（二）律师姓名：罗新建、张东律师

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、审议事项及其表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2009年年度股东大会文件汇编

　　（二）2009年年度股东大会决议

　　（三）河南仟问律师事务所法律意见书

　　特此公告。

　　河南豫能控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年四月二十三日