本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、召开时间：2010年4月23日（星期五）上午9:00
2、股权登记日：2010年4月16日（星期五）
3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘明忠先生
6、会议会期：半天
7、召开方式：现场投票
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计16人，代表股份732,079,908股，占公司股份总数的49.65%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：
一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
表决结果为：
同意732,079,908股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
二、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
表决结果为：
同意732,079,908股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
三、审议通过了《2009年度财务决算报告》。
表决结果为：
同意732,079,908股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
四、审议通过了《2009年年度报告》。
表决结果为：
同意732,079,908股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
五、审议通过了《2009年度利润分配议案》。
经信永中和会计师事务所审计，公司2009年年初未分配利润为人民币1,655,704,362.06元，2009年实现净利润人民币877,075,445.98元，提取法定盈余公积77,962,985.67元、合资子公司河北新兴铸管有限公司提取职工福利及奖励基金7,026,501.47元、以及收购芜湖新兴40%股权对应的报告期初至收购日的净利润作资本公积处理调出16,853,252.68元后，可供股东分配的利润为人民币2,430,937,068.22元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币775,232,706.16元），报告期未实施分配，期末未分配利润2,430,937,068.22元。
根据公司生产经营发展需要，并考虑到2010年技术改造和进行资源整合的资本性支出较大的实际情况，公司拟以2009年12月31日总股本1,474,516,596股为基数，向全体股东按每10股派送红股3股、现金红利1元（含税），共分配股利589,806,638元，余额1,841,130,429.82元滚存2010年分配；资本公积金不转增股本。
表决结果为：
同意732,079,908股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
六、审议通过了《续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的预案》。
鉴于信永中和会计师事务所2006年至2009年一直为公司审计单位，且该事务所在公司2009年度审计工作中表现出了较高的业务水平及勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正、认真负责地开展各项业务工作，经董事会提议，拟续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。
表决结果为：
同意732,079,908股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
七、审议通过了《关于增资控股新兴铸管（新疆）资源发展有限公司的议案》。
该议案涉及与铸管集团的关联交易，关联人铸管集团所持727,410,529股表决权按照有关规定回避表决，关联董事刘明忠因在铸管集团担任职务所持235,213股表决权按照有关规定回避表决。
表决结果为：
同意4,434,166股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市铸成律师事务所
2、律师姓名：李志勇、司义夏
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一○年四月二十四日
