本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　公司于2010年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年4月23日上午9：30

　　2、召开地点：安徽省合肥市高新区天柱路19号蜀山国际大酒店

　　3、表决方式：现场投票

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：董事长王中胜先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共16名，代表有表决权的股份总数为35,078,724股，占公司股份总数的63.86%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过如下议案：

　　1、《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》

　　同意票35,078,724股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2、《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》

　　同意票35,078,724股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　3、《关于公司2009年度财务决算报告的议案》

　　同意票35,078,724股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　4、《关于公司2009年度报告及摘要的议案》

　　同意票35,078,724股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　5、《关于公司2009年度利润分配的议案》

　　以2009年12月31日的总股本54,932,000股为基数，向全体股东按10股派息5元（含税），共派发现金27,466,000.00元，剩余未分配利润29,687,854.53元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增3股。转增后公司总股本变更为71,411,600股。

　　授权董事会据此办理公司工商营业执照变更事宜。

　　同意票35,078,724股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　6、《关于续聘2010年度审计机构的议案》

　　2010年，公司将继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。

　　同意票35,078,724股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：上海通力律师事务所

　　2、见证律师：黄艳、张洁

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司2009年年度股东大会决议》。

　　2、上海市通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十三日