证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2010-12

　　中天城投集团股份有限公司董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中天城投集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月23日收到公司董事兼副总裁段开辉先生递交的书面《辞职报告》，称因其身体不适，难以保证正常工作，请求辞去其担任的公司第六届董事会董事兼副总裁职务。段开辉先生辞职后，公司董事会成员不低于法定人数，根据公司《章程》等有关规定，段开辉先生的辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。董事会将尽快提名新的董事候选人提交股东大会审议。

　　段开辉先生长期带病工作，在任职期间勤勉尽责，为公司发展壮大做出了积极贡献，董事会借此感谢段开辉先生在担任公司董事、副总裁期间为公司所做的工作！

　　特此公告

　　中天城投集团股份有限公司董事会

　　2010年4月23日