股票代码：０００５５１ 股票简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１０－Ａ１５
创元科技股份有限公司第六届董事会
２０１０年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会２０１０年第一次临时会议通知于２０１０年４月２０日以电子邮件和专人送达形式发出，会议于２０１０年４月２３日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事１１名，亲自出席会议的董事１１名。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、公司２０１０年第一季度报告。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、关于为子公司提供担保事项的议案。
中国工商银行股份有限公司苏州分行为公司子公司苏州远东砂轮有限公司提供最高额为１０００万元借款（或开具银行承兑汇票），由本公司提供担保，担保期限为一年。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
具体内容详见刊载于２０１０年４月２４日的《证券时报》及巨潮资讯网的“对外担保公告”（公告编号：ｌｓ２０１０－Ａ１６）。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董事会
２０１０年４月２３日
股票代码：０００５５１ 股票简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１０－Ａ１６
创元科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为子公司提供担保事项报告如下：
一、担保情况概述
公司为子公司苏州远东砂轮有限公司（“远东砂轮”）向中国工商银行股份有限公司苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）提供最高限额为１０００万元的担保，担保期限为一年。
二、被担保人基本情况
苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路８６号；法定代表人：莫运水；经营范围：生产经营普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其他制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外）。注册资本：１５，６９０万元人民币。截至２０１０年３月３１日，资产总额为２７，１５３．１７万元，负债总额１２，３９５．８０万元，所有者权益为１４，７５７．３７万元，资产负债率为４５．６５％。２０１０年１－３月实现净利润－９３．６１万元（未经审计）。公司直接和间接持有股权１００％，属于纳入合并报表的子公司。
三、担保协议的主要内容
中国工商银行股份有限公司苏州分行为远东砂轮提供最高限额为１０００万元借款（或开具银行汇票），由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
四、董事会意见
远东砂轮为我公司直接和间接持股１００％的子公司，目前市场形势良好，为支持其进一步发展，同意为远东砂轮提供最高额度为１０００万元的连带责任担保，担保期限为一年。
五、累计对外担保总额及逾期担保情况
截至公告日，本公司及控股子公司对外担保累计量为９，１９７．８９万元，占本公司２００９年底归属于母公司净资产的１１．４０％。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为６，０００万元，占本公司２００９年底归属于母公司净资产的７．４４％。无逾期担保情况。
六、备查文件目录
创元科技股份有限公司第六届董事会２０１０年第一次临时会议决议。
创元科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年４月２３日
证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１０－Ａ１７
关于土地证及房产证办理
工作进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，现将有关土地证及房产证办理工作进展情况公告如下：
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２００９年９月２日与公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资集团”）在苏州市签署《资产收购与出售协议》，其中，公司购买创元投资集团拥有的位于苏州新区珠江路５０８－３号的房屋建（构）筑物、相关辅助设施及土地使用权，并约定权证过户完成日不晚于２０１０年６月３０日。上述收购资产事项已经公司２００９年第三次临时股东大会审议通过。
上述收购资产的土地证已于２０１０年３月底办理完毕，证书编号为苏新国用（２０１０）第００７４８６号，截至本公告日，房产证仍在办理中。公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
特此公告。
创元科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年４月２３日
