证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１０－０２２号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于２０１０年４月２３日以通讯方式召开，本次会议由董事长李余利女士主持。公司董事会办公室于２０１０年４月２１日采取电话和电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事９人，实到９人。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《２０１０年第一季度报告》及《２０１０年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　二、审议通过《关于出资修建阳坝铜业综合办公楼的议案》。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　因公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司（以下简称“阳坝铜业”）原办公楼、员工宿舍楼及职工食堂在“５·１２” 地震中损毁严重，成为危房，至今阳坝铜业仍在临时活动板房办公。为解决阳坝铜业的办公场地及员工的生活、住宿问题，授权阳坝铜业以自有资金修建综合办公楼一幢，并同意投资预算为４８３．２０万元，计划于２０１０年底建成。

　　三、审议通过《关于出资修建杜坝铜矿矿用公路隧道的议案》。

　　表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

　　因公司全资子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司（以下简称“阳坝铜业）杜坝铜矿外出的唯一道路阳太公路为乡村公路，路面条件恶劣，制约了杜坝铜矿的交通运输能力，并严重影响其生产和公司的经济效益。为解决上述问题，授权阳坝铜业以自有资金在阳太公路上修建两条矿用公路隧道，缩短运输距离、降低运输成本，保证生产活动的正常进行。同意阳坝铜业矿用公路隧道工程的总设计预算为 １３１７．８０万元，工期预计为２７０天。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２４日