§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４

　　■

　　公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　股改承诺

　　（１） 如果现代制药２００７年度扣除非经常性损益的净利润低于９１００万，或者２００６年、２００７年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告（会计制度变更的因素除外），则在２００７年财务报告公告后的５个交易日内，向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每１０股追送０．４股。

　　（２） 在２００５年度股东大会上提议并赞同现代制药２００５年度每１０股以资本公积转增１０股的分配方案。

　　（３） 医工院重点支持现代制药的发展，在适当的时机，将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。

　　（４） 在适当的时机，积极推进管理层持股计划，使公司管理层与全体股东共担风险，共享收益。

　　履行情况

　　第１条、第２条已经履行完成；

　　第３条：公司于２００８年７月１１日和９月５日召开的第三届十一次和第三届十三次董事会审议通过了《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权》的议案，并经２００８年９月２５日召开的２００８年度第一次临时股东大会审议通过，目前产权交割及同本次交易相关的工商变更等手续已完成；

　　第４条：将严格遵守承诺。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　１、公司的现金分红政策内容

　　公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在分配办法上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。

　　公司可以在中期进行分红。

　　若公司拟申请再融资，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的３０％，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

　　若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

　　２、报告期内现金分红实施情况

　　本报告期内无现金分红方案需要实施。

　　上海现代制药股份有限公司

　　法定代表人：周斌

　　２０１０年４月２３日