证券代码：６００４２０ 证券简称：现代制药 公告编号：２０１０－０１５

　　上海现代制药股份有限公司

　　关于第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１０年４月２３日以通讯表决方式召开，目前董事会共有９名董事，实到董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

　　一、 审议并通过了《关于公司２０１０年第一季度报告》的议案（详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），同意９票，反对０票，弃权０票；

　　二、 审议并通过了《关于公司２０１０年度投资计划》的议案，同意９票，反对０票，弃权０票；

　　２０１０年及今后投资重点主要是扩大企业各类产品的生产能力，涉及到原料药及制剂，分布在浦东、嘉定、南翔三大基地，投资总额预计约为７０００万元。

　　特此公告

　　上海现代制药股份有限公司

　　２０１０年４月２３日