股票代码：０００５４８ 股票简称：湖南投资 编号： ２０１０－００６
湖南投资集团股份有限公司
２０１０年度第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司２０１０年度第二次董事会会议通知于２０１０年４月１２日以书面形式发出，会议于２０１０年４月２２日在君逸康年大酒店１３楼会议室如期召开，会议应到董事９名，实到８人，公司董事杨若如先生因工作原因未能出席本次会议，委托公司董事裴建科先生代为出席并行使表决权。监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
１、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９年年度报告（正文及摘要）》。
２、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９年度董事会工作报告》。
３、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９年度总经理业务工作报告》。
４、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９年度独立董事述职报告》。
５、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》。
６、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：
根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司２００９年度实现归属于母公司股东的净利润１０３，０２０，９１５．７７元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１０，０５４，３８３．４６元，合作公司提取“两金”８６，３５２．２７元，截止报告期末可供股东分配的利润为２７７，７９０，３７３．０５元。
鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶段，对日常运营资金需求量较大，公司拟对２００９年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
独立董事意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司２００９年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：
鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶段，对日常运用资金需求量较大，我们认为公司２００９年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。
７、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
拟续聘天健会计师事务所有限公司担任本公司２０１０年度财务审计工作，聘期为一年，审计费用为６０万元。
湖南投资董事会审计委员会意见：
湖南投资董事会审计委员会已于２０１０年４ 月２１日下午３：３０ 在君逸康年大酒店１３楼会议室召开会议。会议应该到５人，实到５人。审计委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过：鉴于天健会计师事务所有限公司１９９２年至２００９年一直为公司财务审计机构，且该事务所在公司２００９年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请天健会计师事务所有限公司作为本公司２０１０年度审计机构。
８、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于核销公司部分资产的议案》：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司拟于２００９年对部分其他应收款、长期投资共计 ３４，７６２，２８６．７３元资产作核销处理。此次核销的相关资产是公司多年前遗留下来的，均通过清算确认无法收回，同时，此次核销的３４，７６２，２８６．７３元资产已于以前年度或报告期全额提取相应减值准备，本次核销对公司本年度损益不造成影响。
（１）需核销坏账１７，９８６，０３６．７３元。具体项目如下：
■
（２）需核销长期投资１６，７７６，２５０元。具体项目如下：
■
独立董事意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《关于核销公司部分资产的议案》发表独立意见如下：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对部分其他应收款、长期投资共计 ３４，７６２，２８６．７３元资产作核销处理。 此次核销的相关资产是公司多年前遗留下来的，均通过清算确认无法收回，同时，此次核销的３４，７６２，２８６．７３元资产已于以前年度或报告期全额提取相应减值准备，本次核销对公司本年度损益不造成影响。
鉴于以上原因，我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则账务核算相关规定。
９、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司部分固定资产报废损失处理的议案》：
公司下属分公司——湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店分公司于２００９年对君逸康年大酒店１４至２６层客房进行了提质改造工程，原涉及的基建资产原值为１２，８４７，４６６元，累计已提折旧２，３２８，４５５．９２元，资产净值为１０，５１９，０１０．０８元。公司拟对上述基建固定资产进行报废处理，报废损失为１０，５１９，０１０．０８元，此项损失得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行账务处理，减少２００９ 年度损益。
独立董事意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公关于公司部分固定资产报废损失处理的议案》发表独立意见如下：
公司下属分公司——湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店分公司于２００９年对君逸康年大酒店１４至２６层客房进行了提质改造工程，原涉及的基建资产原值为１２，８４７，４６６元，累计已提折旧２，３２８，４５５．９２元，资产净值为１０，５１９，０１０．０８元。公司对上述基建固定资产进行报废处理，报废损失为１０，５１９，０１０．０８元，此项损失得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行帐务处理，减少２００９ 年度当期损益。
鉴于以上原因，我们认为公司对上述基建固定资产进行报废处理符合企业会计准则账务核算相关规定。
１０、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对应付款项进行了全面的清理，经查部分应付款项对方单位已经工商注销不存在和有的一直未与公司联系，鉴于时间超过５年以上，根据企业会计准则的规定，公司于２００９年将无法支付的款项６，７９０，１２５．３７元予以核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理，本次核销将增加２００９年度当期损益。
需核销应付款项６，７９０，１２５．３７元。具体项目如下：
■
独立董事意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》发表独立意见如下：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对应付款项进行了全面的清理，经查部分应付款项对方单位已经工商注销不存在，有的一直未与公司联系，鉴于时间超过５年以上，根据企业会计准则的规定，公司将无法支付的款项６，７９０，１２５．３７元予以核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理，本次核销将增加２００９年度损益。
鉴于以上原因，我们认为将无法支付款项６，７９０，１２５．３７元予以核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理是符合公司和股东利益的。
１１、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于将公司自有商铺从存货转入投资性房地产的议案》：
公司控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司将位于新外滩商场的自有商铺对外出租，面积为 １０，２５５．５６平方米，账面价值为２９，９５５，０１３．２９元。根据《企业会计准则第３号——投资性房地产》的规定，拟将该部分自有商铺从“存货”转入“投资性房地产”会计科目，采用成本模式计量核算。
独立董事意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南投资的独立董事在仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《关于将公司自有商铺从存货转入投资性房地产的议案》发表独立意见如下：
公司控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司将位于新外滩商场的自有商铺 对外出租，面积为１０，２５５．５６平米，账面价值为２９，９５５，０１３．２９元，我们认为公司根据《企业会计准则第３号——投资性房地产》的规定，将该部分自有商铺从“存货”转入“投资性房地产”会计科目，采用成本模式计量核算是符合公司和股东利益的。
１２、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
１３、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《外部信息使用人管理制度》（《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
１４、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》（关于修改公司章程的相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》［公告编号：２０１０－００９］）。
１５、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》（《公司２００９年度内部控制自我评价报告》》及《董事会对公司内部控制的自我评估报告》详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
独立董事对公司内部控制自我评价的意见：
按照中国证监会《关于做好上市公司 ２００９ 年年度报告及相关工作的公告》 （证监会公告［２００９］３４号）、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所２０１０年１月１３日发布的《信息披露业务备忘录第２１号——年度报告披露相关事宜》等规定的要求，公司对内部控制进行了自我评价。作为公司独立董事，经过认真阅读报告内容，与公司管理层和有关部门进行充分交流，查阅公司的管理制度，并进行了现场检查，我们对《公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：
（１）公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了健全的内部控制制度， 《公司内部控制自我评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状。
（２）公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行， 公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
１６、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２００９年年度股东大会的议案》：
董事会决定于２０１０年５月１４日召开公司２００９年年股东大会。关于召开股东大会的相关公告详见《湖南投资集团股份有限公司关于召开２００９年度股东大会的通知》［公告编号：２０１０－００８］。
上述议案中第１项、第２项、第４项、第５项、第６项、第７项和第１４项议案尚需提交公司２００９年年度股东大会审议。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十四日
证券代码：０００５４８ 证券简称：湖南投资 公告编号：２０１０－００７
湖南投资集团股份有限公司
２０１０年度第一次监事会会议决议公告
湖南投资集团股份有限公司２０１０年度第一次监事会议于２０１０年４月２２日在君逸康年大酒店１３楼会议室召开。出席会议监事应到３人，实到３人，会议由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议：
１、以３票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９年年度报告（正文及摘要）》。
２、以３票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９年度监事会工作报告》。
３、、以３票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》：
根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司２００９年度实现归属于母公司股东的净利润１０３，０２０，９１５．７７元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１０，０５４，３８３．４６元，合作公司提取“两金”８６，３５２．２７元，截止报告期末可供股东分配的利润为２７７，７９０，３７３．０５元。
鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶段，对日常运营资金需求量较大，公司拟对２００９年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
监事会独立意见：
根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《公司２００９年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表独立意见如下：
鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶段，对日常运用资金需求量较大，我们认为公司２００９年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。
４、以３票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于核销公司部分资产的议案》：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司拟于２００９年对部分其他应收款、长期投资共计 ３４，７６２，２８６．７３元资产作核销处理。此次核销的相关资产是公司多年前遗留下来的，均通过清算确认无法收回，同时，此次核销的３４，７６２，２８６．７３元资产已于以前年度或报告期全额提取相应减值准备，本次核销对公司本年度损益不造成影响。
（１）需核销坏账１７，９８６，０３６．７３元。具体项目如下：
■
■
（２）需核销长期投资１６，７７６，２５０元。具体项目如下：
■
监事会独立意见：
根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《关于核销公司部分资产的议案》发表独立意见如下：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对部分其他应收款、长期投资共计 ３４，７６２，２８６．７３元资产作核销处理。 此次核销的相关资产是公司多年前遗留下来的，均通过清算确认无法收回，同时，此次核销的３４，７６２，２８６．７３元资产已于以前年度或报告期全额提取相应减值准备，本次核销对公司本年度损益不造成影响。
鉴于以上原因，我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则账务核算相关规定。
５、以３票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司部分固定资产报废损失处理的议案》：
公司下属分公司——湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店分公司于２００９年对君逸康年大酒店１４至２６层客房进行了提质改造工程，原涉及的基建资产原值为１２，８４７，４６６元，累计已提折旧２，３２８，４５５．９２元，资产净值为１０，５１９，０１０．０８元。公司拟对上述基建固定资产进行报废处理，报废损失为１０，５１９，０１０．０８元，此项损失得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行账务处理，减少２００９ 年度损益。
监事会独立意见：
根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《关于公司部分固定资产报废损失处理的议案》发表独立意见如下：
公司下属分公司——湖南投资集团股份有限公司君逸康年大酒店分公司于２００９年对君逸康年大酒店１４至２６层客房进行了提质改造工程，原涉及的基建资产原值为１２，８４７，４６６元，累计已提折旧２，３２８，４５５．９２元，资产净值为１０，５１９，０１０．０８元。公司对上述基建固定资产进行报废处理，报废损失为１０，５１９，０１０．０８元，此项损失得到确认后，公司将根据企业会计准则相关规定进行帐务处理，减少２００９ 年度当期损益。
鉴于以上原因，我们认为公司对上述基建固定资产进行报废处理符合企业会计准则账务核算相关规定。
６、以３票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对应付款项进行了全面的清理，经查部分应付款项对方单位已经工商注销不存在和有的一直未与公司联系，鉴于时间超过５年以上，根据企业会计准则的规定，公司于２００９年将无法支付的款项６，７９０，１２５．３７元予以核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理，本次核销将增加２００９年度当期损益。
需核销应付款项６，７９０，１２５．３７元。具体项目如下：
■
监事会独立意见：
根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《关于公司将无法支付款项转营业外收入的议案》发表独立意见如下：
为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司对应付款项进行了全面的清理，经查部分应付款项对方单位已经工商注销不存在，有的一直未与公司联系，鉴于时间超过５年以上，根据企业会计准则的规定，公司将无法支付的款项６，７９０，１２５．３７元予以核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理，本次核销将增加２００９年度损益。
鉴于以上原因，我们认为将无法支付款项６，７９０，１２５．３７元予以核销，按规定转入“营业外收入”会计科目处理是符合公司和股东利益的。
７、以３票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《关于将公司自有商铺从存货转入投资性房地产的议案》：
公司控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司将位于新外滩商场的自有商铺对外出租，面积为 １０，２５５．５６平方米，账面价值为２９，９５５，０１３．２９元。根据《企业会计准则第３号——投资性房地产》的规定，拟将该部分自有商铺从“存货”转入“投资性房地产”会计科目，采用成本模式计量核算。
监事会独立意见：
根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《关于将公司自有商铺从存货转入投资性房地产的议案》发表独立意见如下：
公司控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司将位于新外滩商场的自有商铺 对外出租，面积为１０，２５５．５６平米，账面价值为２９，９５５，０１３．２９元，我们认为公司根据《企业会计准则第３号——投资性房地产》的规定，将该部分自有商铺从“存货”转入“投资性房地产”会计科目，采用成本模式计量核算是符合公司和股东利益的。
８、以３票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《监事会对年报的书面审核意见》。
监事会书面审核意见：
（１）天健会计师事务所有限公司对公司２００９年度财务报告出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的；公司２００９年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
（２）２００９年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及总经理等高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；
（３）公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
９、以３票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》：
监事会对公司内部控制的评估报告：
根据中国证监会《关于做好上市公司 ２００９ 年年度报告及相关工作的公告》 （证监会公告［２００９］３４号）、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所２０１０年１月１３日发布的《信息披露业务备忘录第２１号——年度报告披露相关事宜》等规定的要求，公司对内部控制进行了自我评价。监事会经过认真阅读《公司内部控制自我评价报告》 ，与公司管理层和有关部门进行充分交流，查阅公司的管理制度，并进行了现场检查，现对《公司内部控制自我评价报告》发表意见如下：
公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司各项业务活动规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。未发现公司存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
上述议案中第１项、第２项、第３项尚需提交公司２００９年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
二○一○年四月二十四日
股票代码：０００５４８ 股票简称：湖南投资 编号： ２０１０－００８
湖南投资集团股份有限公司
关于召开２００９年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
１、召集人：公司董事会
２、公司２０１０年度第二次董事会会议决议审议通过了《关于召开２００９年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
３、会议时间：２０１０年５月１４日上午９时 会期半天
４、会议召开方式：现场召开
５、出席对象：
（１）截至２０１０年５月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（２）本公司董事、监事和高级管理人员；
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：长沙市君逸康年大酒店五楼会议室。
二、会议审议事项：
１、本次会议审议的提案由公司２０１０年度第二次董事会会议和公司２０１０年度第一次监事会会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
２、本次会议的提案如下：
１） 审议《公司２００９年年度报告（正文及摘要）》；
２） 审议《公司２００９年度董事会工作报告》；
３） 审议《公司２００９年度监事会工作报告》；
４） 审议《公司２００９年度独立董事工作报告》；
５） 审议《公司２００９年度财务决算报告》；
６） 审议《公司２００９年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
７） 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
８） 审议《关于修改公司章程议案》。
３、２００９年年度股东大会所有提案内容详见公司于２０１０年４月２２日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司２０１０年度第二次董事会会议决议公告》 ［公告编号：２０１０－００６ ］和《公司２０１０年度第一次监事会会议决议公告》［公告编号：２０１０－００７］及相关公告。
三、会议登记方法：
１、登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（３）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在２０１０年５月１３日下午５：００前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
２、登记时间：２０１０年５月１３日（上午９：００－１１：３０，下午２：３０－１７：００）
３、登记地点：湖南投资集团股份有限公司董事会秘书处
信函登记地址：公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路５０８号之三群逸康年大酒店１２楼
邮 编：４１００１５
传 真：０７３１－８２３２７５６６
４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、其它事项
１、会议咨询：公司董事会秘书处
联 系 人：何小兰
联系电话：０７３１－８２３２７６６６ 传真：０７３１－８２３２７５６６
２、与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十四日
附件一：
回 执
截止２０１０年 月 日，我单位（个人）持有湖南投资集团股份有限公司股票共计 股，拟参加公司２００９年年度股东大会。
股东代表签名（盖章）：
年 月 日
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南投资集团股份有限公司２００９年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：
（注：回执、授权委托书剪报及复印均有效）
股票代码：０００５４８ 股票简称：湖南投资 编号： ２０１０－００９
湖南投资集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照湖南省证监局《关于责成湖南投资集团股份有限公司限期整改的通知》（湘证监公司字［２００９］２８号）相关要求，本公司拟对《公司章程》第一百一十四条的内容进行修改，具体如下：
原条款：
第一百一十四条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债权及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
现修改为：
第一百一十四条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债权及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）在董事会闭会期间，董事会授权董事长决定金额不超过１０００万元的投资事宜；
（六）行使法定代表人的职权；
（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（八）董事会授予的其他职权。
本次章程修改还须提交公司２００９年年度股东大会审议。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十四日
