证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2010-019

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　2010年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南盐化股份有限公司董事会2010年第三次临时会议于2010年4月13日以书面形式通知全体董事，于2010年4月22日在公司六楼会议室召开。会议应参会董事九人，实际参会董事七人。董文焱董事委托杨建东董事长代为出席会议，并代为行使投票表决权；朱德贵董事委托杨建东董事长代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年第一季度报告》。

　　详细内容见2010年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司内设机构的议案》。

　　为进一步理顺和规范公司的内部管理，提高管理效率，同意对公司内设机构进行如下调整：撤销战略发展部，原战略发展部职能并入技术开发部；撤销审计室，设立监察审计部，原审计室职能并入监察审计部。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十四日