证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１０－０２

　　第三届董事会第十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第三届董事会第十五次会议于２０１０年４月１２日发出会议通知，２０１０年４月２２日上午９：００ 在本公司会议室以现场方式召开，本公司董事共５名，实际参加会议的董事５名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。

　　会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：

　　１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００９年年度报告全文及摘要》；

　　［２００９年年度报告全文详细内容刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２００９年年度报告摘要详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］。该议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００９年度董事会报告》；

　　［内容详见《公司２００９ 年年度报告》，该议案需提交２００９年度股东大会审议］。公司独立董事陈固明、黄丽娟向董事会提交了《２００９年度独立董事述职报告》，并将在公司２００９年度股东大会述职。［详细内容刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］。

　　３、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００９年度总经理工作报告》；

　　４、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００９年度财务决算报告》；

　　该议案需提交股东大会审议。

　　５、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２００９年度利润分配预案》；

　　经深圳鹏城会计师事务所有限责任公司审计，本公司２００９ 年度实现净利润４，５６４，０２４．６７元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％法定盈余公积金６１７，２３０．８４元，加上年初未分配利润４９，２９１，９９２．３７元，因２００９年未进行的现金股利分配，由此，２００９年度公司累计可供股东分配利润为５３，２３８，７８６．２０元。

　　公司２００９年度利润具体分配预案如下：

　　结合公司基本情况，以２００９年末的总股本８５，３９８，２８８股为基数，用未分配利润向全体股东每１０股派现金股利人民币１元（含税）。

　　以上预案需提交股东大会审议。

　　６、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《董事会关于募集资金２００９年度使用情况的专项报告》；

　　［详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　７、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告》；

　　公司独立董事已就该报告发表独立意见；公司保荐人中银证券股份有限公司出具核查意见。

　　［上述详细内容均刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］。

　　８、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《桂林广陆数字测控股份有限公司２００９年度社会责任报告》；

　　［详细内容均刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］。

　　９、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于提名吴宇煌先生为公司新任独立董事候选人的议案》；

　　根据２００９年９月３０日公司公告中原独立董事陈固明提请的辞职报告，因个人原因，辞去公司独立董事及董事会专门委员会担任的相关职务。鉴于陈固明先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，故辞职未生效。根据《公司章程》及《股票上市规则》，为了保证公司董事会的正常运作，现提名吴宇煌先生为公司新任独立董事候选人，并填补陈固明曾任的公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　（个人简历附后）。

　　１０、会议以４票同意，０票反对，１票回避表决审议通过《关于聘请２０１０年度审计机构的议案》；

　　由于原深圳市鹏城会计师事务所有限公司一直为我司提供审计服务，且年限较长，现根据董事会审计委员会提议，为了方便工作，拟聘请上海东华会计师事务所有限公司为我公司２０１０年度审计机构，聘期一年。上海东华会计师事务有限公司所具备证券业从业资格，能够满足公司２０１０年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同时提请股东会授权董事会决定上海东华会计师事务所有限公司２０１０年度的审计费用。

　　公司对原深圳市鹏城会计师事务所有限公司提供多年审计服务表示衷心感谢！

　　公司独立董事陈固明作为上海东华会计师事务所有限公司关联人，对该议案回避表决。

　　该议案需在通过第９条议案的前提下才能生效，同时提交股东大会审议。

　　１１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《修改＜公司章程＞的议案》；

　　根据工商登记中营业范围的规范要求，根据公司业务发展情况，修改公司章程：

　　原章程：第二章 第十三条：“经依法登记，公司的经营范围为：开发、设计专用集成电路（ＩＣ）；生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械零部件及配件、汽车零部件及配件、通用零部件；电子数字技术开发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外），“三来一补”业务。

　　修改为：第二章 第十三条：“经依法登记，公司的经营范围为：开发、设计专用集成电路（ＩＣ）；生产销售电子数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、汽车零部件及配件；电子技术及计算机软件开发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外），“三来一补”业务”。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　１２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《２０１０年度银行贷款计划的议案》；

　　公司２０１０年度借款计划额度：

　　桂林商业银行：１５０００万元；中国银行桂林分行：４０００万元；中国交通银行桂林分行：４０００万元；中国农业银行桂林分行：２０００万元。

　　本公司将根据募集资金项目建设、生产、销售等实际情况向以上商业银行在不超过２．５亿的额度内贷款。

　　公司董事会授权公司经营层在２．５亿元的计划额度内根据工程建设、生产、销售等实际情况向中国银行桂林分行、中国农业银行桂林分行、中国交通银行桂林分行、桂林商业银行办理银行借款相关事宜。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　１３、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于提名陆取辉先生为公司新任董事候选人的议案》

　　根据董事会提名委员会考查，并按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定，现提名陆取辉先生为公司新任董事候选人。

　　（个人简历附后）

　　该议案需提交股东大会审议。

　　１４、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任陈仕书先生为公司总经理；黄建先生、董中新先生为公司副总经理的议案》；

　　根据董事会提名委员会考查，并按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定，聘任陈仕书先生为公司总经理；黄建先生、董中新先生为公司副总经理。

　　（简历附后）。

　　１５、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于调整独立董事、监事津贴的议案》；

　　独立董事津贴调整为：每人每年税前３万元（含税）；监事会主席：５０００元／年；职工监事：２０００元／年。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　１６、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于收回境外投资的议案》；

　　公司于２００８年３月１８日通过桂林市外汇管理局，在德国投资设立境外子公司广陆欧洲有限公司（Ｇｕａｎｇ Ｌｕ Ｅｕｒｏｐａ ＧｍｂＨ），实际投资额２００万美元，经营范围：生产、销售量具量仪及配件。由于受国外市场经济萎缩的影响，公司为减少损失，现收回对广陆欧洲公司的２００万美元投资。

　　１７、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》；

　　１８、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１０年一季度报告》；

　　全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

　　１９、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开公司２００９年度股东大会的议案》；

　　会议决定公司于２０１０年５月１４日召开公司２００９年度股东大会。

　　［详细内容见刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的关于召开２００９年度股东大会的通知］。

　　２０、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

　　２１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《敏感信息排查制度》。

　　全文刊登于巨潮资讯网［ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ］，供投资者查阅。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十二日

　　个人简历：

　　陆取辉，男，汉族，４６岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任湖南省沙田电厂车间副主任，桂林陆军学院科技教研室和模拟仿真教研室副主任、副教授，历任本公司董事、总工程师。现任本公司副总经理、总工程师。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈仕书，男，汉族，１９７６年出生，管理学硕士。中国国籍，无境外永久居留权。曾任桂林电子科技大学教师；桂林电子科技大学商学院客座教授；２００８年至今任桂林广陆公司营销顾问、网络销售部部长、生产管理委员会委员、质量管理委员会委员、广陆学院的创始人及第一任院长。曾在《销售与市场》等媒体公开发表文章１１篇；主持或主要参与过１３项科研项目。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄建，男，５３岁，汉族，大专，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。１９９６年－２００１年在深圳先科集团深飞公司任物料部经理，２００１年－２００７年任深圳市广熹数显量具销售有限公司总经理，２００７年１２月至今任桂林广陆数字测控股份有限公司总经理助理兼国内销售部部长。

　　与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股份的股东黄迪为兄弟关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董中新，男，汉族，１９６８年出生，大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。１９９１年～１９９４年任桂林工具厂技术科设计人员；１９９４年～２００１年在联盛（番禺）塑料五金模具有限公司（港资）历任设计工程师、设计室主任、车间主任、副总工程师、副总经理；２００１年～２００６年在桂林康兴医疗器械有限公司任副总工程师兼技术部部长；２００６年至今在桂林广陆数字测控股份有限公司历任技术部部长、副总工程师。任全国量具量仪标准化技术委员会量具分技术委员会委员。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴宇煌，男，汉族，１９６３年生，大专学历，党员。会计师中级职称，注册评估师，具有从事证券注册会计师资格，注册税务师资格。曾在安徽省铜陵市食品公司担任会计、财务副经理；深圳市鹏城会计师事务所担任审计部经理；安徽省铜陵市会计师事务所担任审计部经理。自２００８年至今任海南兰海实业投资有限公司总裁助理、财务部经理。

　　与本公司或其控股股东、持有本公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１０－０３

　　第三届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第三届监事会第九次会议于２０１０年４月２２日下午１４时在本公司会议室召开。会议应到监事３名，实际出席监事３名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

　　１、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２００９年度监事会工作报告》。

　　内容详见《公司２００９ 年年度报告》，需提交公司２００９ 年年度股东大会审议。

　　２、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２００９年年度报告全文及摘要》。

　　审核意见：公司２００９ 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案同意提交股东大会审议。

　　３、以３票同意，０票反对，０票弃权审查通过了《修改＠公?章程＠议?》。该议案同意提交股东大会审议。

　　４、以３票同意，０票反对，０票弃权审查通过了《公司２００９年度利润分配预案》。

　　该议案同意提交股东大会审议。

　　５、以３票同意，０票反对，０票弃权审查通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》。

　　鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为：公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况。

　　６、以３票同意，０票反对，０票弃权审查通过了《公司２００９年度财务决算报告》。

　　该议案同意提交股东大会审议。

　　７、以３票同意，０票反对，０票弃权审查通过了《２０１０年度银行贷款计划的议案》。

　　该议案同意提交股东大会审议。

　　８、以３票同意，０票反对，０票弃权审查通过了《公司２０１０年一季度报告》。

　　根据《证券法》第６８ 条的规定，监事会对公司２０１０年一季度报告进行审核并提出书面审核意见。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制的桂林广陆数字测控股份有限公司２０１０年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司监事会

　　二○一○年四月二十二日

　　证券代码： ００２１７５ 证券简称： 广陆数测 公告编号：２０１０－０６

　　桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

　　关于募集资金２００９年度使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督委员会证监发行字［２００７］２８５ 号《关于核准桂林广陆数字测控股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，由主承销商中银国际证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行１４５０ 万股人民币普通股（Ａ 股），发行价格为１１．０９ 元／股，募集资金总额１６０，８０５，０００元，扣除各项应付发行费用１６，２６９，２３２．１９元，实际募集资金净额１４４，５３５，７６７．８１元。

　　公司募集资金扣除承销佣金、保荐费用余额后的１４４，５３５，７６７．８１元于２００７年９月２７日分别存入桂林市商业银行城中支行、中国农业银行桂林高新支行、交通银行桂林分行观音阁支行三个专项账户，其中桂林市商业银行城中支行活期存款账户为：６０７０５２０１０９００８７１８存入金额４２，３６３，８００元；中国农业银行桂林高新支行活期存款账户为：３０４２１６３０１０４００００２６９存入金额６１，７３５，６６７．８１元；交通银行桂林分行观音阁支行活期存款账户为：４５３００８０５００１００１０００２３４９存入金额４０，４３６，３００元。

　　上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字［２００７］１２３ 号”《验资报告》验证。

　　截至２００９年１２月３１日，公司已实际使用募集资金１３６，４６０，４７８．３４元，募集资金账户余额为１１，００３，２８８．５４元，与尚未使用的募集资金余额８，０７５，２８９．４７元，差异额２，９２７，９９９．０７元，该差异系：

　　１、募集资金账户中银行存款利息收入扣除支付手续费后的余额共计３，０１６，７９６．２８元；

　　２、转出２００７年度流动资金垫付的募投项目支出８８，７９７．２１元。

　　二、募集资金的管理情况

　　１、募集资金管理制度的制定和执行情况

　　公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求制定了《桂林广陆数字测控股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，并经公司股东大会审议通过。

　　公司对募集资金实行了专户存储，并于２００７年９月２９日与保荐人中银国际证券有限责任公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　公司对募集资金的使用履行《募集资金专项存储和使用管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中银国际证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

　　２、募集资金在各银行账户的存储情况

　　公司为本次募集资金开设了三个专项账户，分别是桂林市商业银行城中支行活期存款账户为：６０７０５２０１０９００８７１８；中国农业银行桂林高新支行活期存款账户为：３０４２１６３０１０４００００２６９；交通银行桂林分行观音阁支行活期存款账户为：４５３００８０５００１００１０００２３４９，截止２００９年１２月３１日，募集资金专项账户的余额如下：

　　金额单位：（人民币）元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　１、募集资金投资项目的资金使用情况

　　(表附后)

　　２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　经公司《第三届董事会第六次会议决议》，公司募集资金投资项目《基于电涡流位移传感新技术新建年产６０万套防水型电子数显量具出口产品生产基地》原计划实施地点为桂林高新区五号小区中部，现实施地点变更为桂林市灵川县灵川镇桂建路２号。公司独立董事陈固明、黄丽娟同意变更本募集资金投资项目的实施地点；公司保荐机构中银国际证券有限责任公司同意变更本募集资金投资项目的实施地点。本次事项已在巨潮资讯网公告，公告编号：２００８－５２。截止报告期末，已按项目要求顺利实施。

　　３、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　２００７年１０月 ２９日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》并经保荐人同意对截至２００７年９月３０日止，利用容栅传感技术年产１６０万套高精度数显量具扩建项目预先投入资金１，８０４．８４万元；基于电涡流位移传感新技术新建年产６０万套防水型数显量具产品出口基地项目预先投入资金４５７．５万元；向无锡测控增资，用于无锡数显量仪生产基地建设项目预先投入资金２，８９５．９７万元，预先投入资金合计５，１５８．３１元。公司对预先投入的资金已于２００７年１０月份被置换。并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。

　　４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本年度公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　５、节余募集资金使用情况

　　无锡项目募集资金４，０４３．６３万元，２００８年１２月３１止实际投入４，４３５．９０万元（其中：募集资金３，８７５．９８万元，自有资金投入５５９．９２万元），其节余资金２６０．９１万元（其中：募集资金１６７．６５万元，银行利息４０．０１万元，１６０万套项目募集资金转入５３．２５万元）全部用于支付１６０万套高精度数显量具募投扩建项目。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规情形。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十二日

　　证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１０－０７

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　关于召开２００９年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会十五次会议于２０１０年４月２２日召开，会议决定于２０１０年５月１４日（星期五）召开公司２００９年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、现场会议召开时间：２０１０年５月１４日（周五）上午９：００

　　３、会议地点：广陆数测四楼多功能厅。

　　４、会议方式：采取现场投票方式。

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：２０１０年５月１１日（周二）

　　二、 会议议题

　　１、审议《公司２００９年度董事会报告》

　　２、审议《公司２００９年度监事会工作报告》

　　３、审议《公司２００９年度财务决算报告》

　　４、审议《公司２００９年年度报告全文及摘要》。

　　５、审议《公司２００９年度利润分配预案》

　　６、审议《２０１０年度银行贷款计划的议案》

　　７、审议《修改<公司章程>的议案》

　　８、审议《董事会关于募集资金２００９年度使用情况的专项报告》

　　９、审议《关于提名吴宇煌先生为公司新任独立董事候选人的议案》

　　１０、审议《关于聘请２０１０年度审计机构的议案》（需通过第９条议案的前提下才能生效）

　　１１、审议《关于提名陆取辉先生为公司新任董事候选人的议案》

　　１２、审议《关于调整独立董事、监事津贴的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会上述职。

　　以上内容详见２０１０年４月２４日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。

　　三、 出席对象

　　１、本次股东大会的股权登记日为２０１０年５月１１日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　４、保荐机构代表；

　　５、公司聘请的见证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　１、登记地点：桂林市国家高新区五号区广陆数测公司三楼董秘办

　　２、登记时间：２０１０年５月１３日上午９：００－１１：３０， 下午１３：３０－１７：３０；

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２） 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。五、其他事项

　　１、会议联系人：黄艳 、杜晓援

　　联系电话：０７７３－５８２０４６５

　　传 真：０７７３－５８３４８６６

　　通讯地址：桂林市国家高新区五号区

　　邮 编：５４１００４

　　２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此通知。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十四日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位） 出席桂林广陆数字测控股份有限公司２００９年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：１、股东请在选项中打√；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　股票代码：００２１７５ 股票简称：广陆数测 公告编号：２０１０－０９

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　２０１０年第一次职工代表大会决议的公告

　　桂林广陆数字测控股份有限公司２０１０年第一次职工代表大会于２０１０年４月２２日上午１１点在公司四楼会议室召开。到会职工代表６３人。

　　以６１票同意、０ 票反对、２票弃权，会议表决通过了《关于选举梁穗明先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》，选举梁穗明先生为公司第三届监事会由职工代表出任的监事。

　　个人简历：

　　梁穗明，男，４７岁，汉族，中技学历，中国国籍，无境外永久居留权。１９９０－１９９５年在国营长海机械厂任工人；１９９５年至今在桂林广陆数字测控股份有限公司曾任机床数显部职员、副部长、部长。

　　与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　工会委员会

　　２０１０年４月２２日

　　证券代码：００２１７５ 证券简称：广陆数测 公告编号：２０１０－１０

　　桂林广陆数字测控股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于２０１０年４月２２日收到公司副董事长兼总经理黄迪先生提交的书面辞职报告，称因已达退休年龄，且个人身体欠佳，请求辞去公司副董事长兼总经理职务。鉴于黄迪先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据相关规定，黄迪先生的辞职在新聘任的人员就任时才生效；在新聘任的人员就任前，仍应按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会已在第三届董事会第十五次会议审议通过提名新任董事候选人，但须提交公司股东大会审议。黄迪先生辞职后将不在公司工作和担任公司的任何职务。

　　公司监事会于２０１０年４月２２日收到公司职工监事黄建先生提交的书面辞职报告，称因公司发展需要，公司董事会拟聘任其担任公司高管，根据《深交所上市规则》、《公司章程》等要求规定，监事不能兼任公司高管，因此，请求辞去公司职工监事一职。根据公司召开的２０１０年第一次职工代表大会，已选举出新任职工监事，因此辞职申请生效。公司董事会已在第三届董事会第十五次会议审议通过聘任黄建先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

　　２０１０年４月２４日

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：万元

　　注：招股说明书中未有按年度投入金额的披露，故无截至期末承诺投入金额。

募集资金总额 １４，４５３．５８ 报告期内投入募集资金总额 ２，０１１．１０

变更用途的募集资金总额 － 已累计投入募集资金总额 １３，６４６．０４

变更用途的募集资金总额比例 －

承诺投资项目 是否已变更项目（含部分变更） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 报告期内投入金额 截至期末累计投入金额（２） 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） 项目达到预定可使用状态日期 报告期内实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

（１）

利用容栅传感技术年产１６０万套高精度数显量具扩建项目 否 ５，１９５．００ ５，１９５．００ － １，３５５．９４ ３，６５０．４６ ３，６５０．４６ － ２００９年６月３０日 １，２６３．０６ 否 否

基于电涡流位移传感新技术新建年产６０万套防水型数显量具产品出口基地项目 否 ９，０００．００ ９，０００．００ － ６５５．１６ ６，１１９．６０ ６，１１９．６０ － ２０１０年１２月３１日 ５１１．４３ 否 否

向无锡测控增资，用于无锡数显量仪生产基地建设项目 否 ５，５４７．００ ５，５４７．００ － ３，８７５．９８ ３，８７５．９８ － ２００８年１２月３１日 ３６２．５０ 否 否

合计 １９，７４２．００ １９，７４２．００ ２，０１１．１０ １３，６４６．０４ １３，６４６．０４ － － ２，１３６．９９ － －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） １、《利用容栅传感技术年产１６０万套高精度数显量具扩建项目》、《向无锡测控增资，用于无锡数显量仪生产基地建设项目》已按计划进度达产，但受世界金融危机影响，市场萎缩，生产进度相对放缓，因此未能达到预计收益。

２、《基于电涡流位移传感新技术新建年产６０万套防水型数显量具产品出口基地项目》按要求正常进行，场地、设备、人员调整已基本到位。受市场经济影响，订单减少，因此未能达到预计效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 公司２００８年１０月２８日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目＜基于电涡流位移传感新技术新建年产 ６０ 万套防水型电子数显量具出口产品生产基地＞变更建设地点的议案》。同意把该项目原计划建设地点为桂林高新区五号小区中部变更为桂林市灵川县灵川镇桂建路２号。公司独立董事陈固明、黄丽娟同意变更本募集资金投资项目的实施地点；公司保荐机构中银国际证券有限责任公司同意变更本募集资金投资项目的实施地点。本次事项已在巨潮资讯网公告，公告编号：２００８－５２。

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至２００７年９月３０日止，公司以自有资金先期投入募集资金项目５，１５８．３１万元，募集资金到位后根据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金将继续投入利用容栅传感技术年产１６０万套高精度数显量具扩建项目、基于电涡流位移传感新技术新建年产６０万套防水型数显量具产品出口基地项目，目前尚未使用的募集资金存放于公司在桂林市商业银行城中支行、中国农业银行桂林高新支行开设的募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无